证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-092 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1、 召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）14:45； 2、 召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议 室； 3、 召开方式：现场投票结合网络投票； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、 召集人：董事会； 5、 主持人：董事王景阳先生（经半数以上董事共同推举）； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-093 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请并购贷款 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日 召开第二届董事会第二十二次会议，以全票同意审议通过了《关于为全资子公 司向银行申请并购贷款提供担保的议案》，该议案已经公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。 为进一步推进公司购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.的 81%股权项目（以下简称"收购 SMART Brazil 81%股权项目"）的实施，公司全资子公司上海慧忆半导体有限公 司（以下简称"慧忆半导体"）拟向上海浦东发展 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-091 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置 超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司及子公司拟使用闲置的超募资金不超过人 民币 26,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露于巨潮资 讯网上的《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040） 以及其他相关公告。 2023 年 11 月 23 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的超募资金人民币 26,400.00 万元全部提前归还至公司超募资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公 司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-090 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及部分董事、高级管理人员增 持公司股份计划实施完成的公告 公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理蔡华波先生；董事兼副总经理王 景阳先生；董事、副总经理兼财务负责人朱宇先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 28 日分别在巨潮资讯网披露了《关于实际控 制人、控股股东及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2023-062）以及《关于实际控制人、控股股东及部分董事、高级管理人员增 持公司股份计划的补充公告》（公告编号：2023-071），基于对公司未来发展的 前景和长期投资价值的信心，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理蔡华 波先生；董事兼副总经理王景阳先生；董事、副总经理兼财务负责人朱宇先生， 计划自公告披 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"江波龙"）委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和其他规范性文件以及深圳证券 交易所业务规则的有关规定，就公司实际控制人蔡华波（以下简称"增持人"） 增持公司股份的事宜（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为增持人及江波龙披露本次增持所必备的 法律文件，并依法对本法律意见书承担责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-089 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14:30； 2、 召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议 室； 3、 召开方式：现场投票结合网络投票； 153,061,784 股，占公司有表决权股份总数 412,864,254 股的 37.0731%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,397,500 股，占公司有表决权股份总数 412,864,254 股的 3.4872％。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权 的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 412,864,254 股的 0. ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、孔维维律师出席并 见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-088 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日、 2023 年 4 月 11 日分别召开了第二届董事会第十二次会议以及 2022 年年度股东 大会，会议审议通过了《关于公司预计担保额度的议案》（以下简称"预计担保 额度议案"）。 为了满足日常经营及业务发展所需，自 2022 年年度股东大会审议通过之日 起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司为纳入合并范围的全资子公司申请 银行综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 45 亿元的担保。其中 经审议通过的公司为全资子公司上海江波龙存储技术有限公司（以下简称"上海 江波龙存储"）提供担保额度的具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最近 一期资产负债 | 经审批的预 计担保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关联 | | --- | ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-086 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以 支付新增募投项目的部分股权收购款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 12 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分 股权收购款项的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号），公司以公开发行方式发行人民 币普通股（A）股 4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 55.67 元/股， 募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元后，实际募集资金 净额为 218,500.77 万元，其中超募资金 68,500.77 万 ...