南财智讯11月27日电，航天宏图公告，公司董事兼高级管理人员黄泳波先生因个人资金需求，拟自本减 持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方 式减持公司股份不超过5,000股，占公司总股本的0.0019%，且减持股数不超过其本人上年末持股总数的 25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。截至公告披露日，黄泳波先生持有公司股份21,000 股，占公司总股本的0.0080%，股份来源为股权激励取得。本次减持计划不会对公司治理结构和持续稳 定经营产生重大影响。 ...

公司高管减持计划 - 航天宏图董事兼高级管理人员黄泳波计划减持公司股份，减持原因为个人资金需求 [1] - 计划减持股份数量为5000股，占公司总股本2.61亿股的比例为0.0019% [1] - 减持方式为通过上海证券交易所集中竞价交易，实施时间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，法律法规规定的窗口期及不得减持期间除外 [1]

董事会及监事会会议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年11月26日在北京以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王宇翔主持 [2] - 会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 第四届监事会第八次会议于同日同地召开，实际参与表决监事3人，由监事会主席苗文杰主持，会议审议并通过了同一议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [7][9] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为99,137.42万元 [13] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，会计师事务所已出具验资报告 [13] 临时补充流动资金计划 - 公司计划使用不超过45,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2025年11月26日）起不超过12个月 [12][14] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会用于证券投资或改变募集资金用途 [14] - 此举措旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务成本 [12][14] 相关审议程序与意见 - 监事会认为该计划有利于提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司及股东利益，且审议程序符合相关规定 [9][17] - 保荐机构国信证券认为公司已履行必要审批程序，该计划符合相关监管规定，并表示同意 [18]

公司财务与资金管理 - 航天宏图于2025年11月26日召开第四届董事会第十四次会议 [1] - 董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 [1] - 公司同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 [1]

募集资金情况 - 2022年可转债募资总额100,880.00万元，净额99,137.42万元[1][3] - 2022年12月2日募集资金到账[1] 资金使用与归还 - 截至2025年11月25日，归还前次补流资金45,000.00万元[1] - 截至2025年6月30日，已使用募集资金53,969.40万元[6] 资金安排 - 公司拟用不超45,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 项目进度 - 交互式全息项目募资70,880.00万元，截至2025年6月30日进度33.82%[6] - 补充流动资金项目募资30,000.00万元，截至2025年6月30日进度100%[6]

募集资金情况 - 2022年可转债募资总额100,880.00万元，净额99,137.42万元[3][6] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额972.32万元[9] 项目资金使用 - 交互式全息智慧地球项目募资70,880.00万元，已用23,968.77万元，进度33.82%[9] - 补充流动资金项目募资30,000.00万元，已用30,000.63万元，进度100%[9] 资金归还与使用计划 - 截至2025年11月25日，45,000.00万元暂补流动资金已归还[6] - 拟用不超45,000.00万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[5][10] 审批情况 - 2025年11月26日，董事会、监事会通过使用闲置募资补流议案[3][10][12] - 保荐机构国信证券同意，审批程序合规[11][14]

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2025 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送 达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生 主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息 技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营 业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公 司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《 ...

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部 分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式 送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生 主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏 ...

公司融资与资金使用 - 公司董事会及监事会于2025年11月26日审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 公司拟使用不超过4.5亿元人民币闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 募集资金历史与现状 - 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为10.09亿元人民币，募集资金净额为9.91亿元人民币 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目已使用5.40亿元人民币，募集资金账户余额为972.32万元人民币 [1] - 前次用于临时补充流动资金的4.5亿元人民币已于2025年11月25日归还至募集资金账户 [1]

募集资金临时补充流动资金情况 - 公司于2024年11月26日通过董事会及监事会决议，使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且确保不影响募集资金投资项目建设进度 [1] - 公司在规定期限内使用了45,000万元闲置募集资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响项目建设进度 [1] 归还募集资金的相关情况 - 截至2025年11月25日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000万元 [1] - 公司已将上述全部资金归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人 [2]