公司治理 - 公司第七届第二次董事会会议于2025年11月28日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于补选暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为电子元器件制造业占比96.59% [1] - 2025年1至6月份其他业务收入占比3.41% [1] 市场表现 - 截至发稿公司市值为1065亿元 [1] - 公司收盘价为30.03元 [1]

董事会提名 - 歌尔股份董事会提名高永岗为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月28日[12]

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-122 歌尔股份有限公司 声明人高永岗作为歌尔股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人歌尔股份有限公司董事会提名为歌尔股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

董事会变动 - 2025年11月28日审议补选独立董事议案，待2025年第三次临时股东会审议[1] - 补选后独立董事、兼任高管及职工代表董事占比有要求[2] - 仇旻停止履职，高永岗接替其委员会职责[2] 人员信息 - 高永岗有逾40年企业管理经验，无股份及关联关系[5][6] - 高永岗无不得提名情形，未被市场禁入[6] 委员会成员 - 审计委员会成员为姜付秀、黄翊东、高永岗[3] - 薪酬与考核委员会成员为黄翊东、姜付秀、高永岗[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月16日14:00[2] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2025年12月10日[2] - 登记时间为2025年12月15日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[7] 会议地点 - 现场会议地点在山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室[3][4] - 登记地点在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室[7] 会议提案 - 本次股东会提案有总议案（提案编码100）和《关于补选第七届董事会独立董事的议案》（提案编码1.00）[5] 联系方式 - 会议联系电话0536 - 3055688，传真0536 - 3056777，电子邮箱ir@goertek.com[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362241"，投票简称为"歌尔投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月16日上午9:15至下午3:00[15]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年11月28日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过补选独立董事候选人议案，提名高永岗先生，尚需股东会审议[2][3] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案，定于12月16日在潍坊召开[4] 人员安排 - 高永岗当选后接替仇旻任相关委员会委员，仇旻当选前继续履职[2] 公告信息 - 《关于补选独立董事的公告》《关于召开第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网等[3][4]

市场行情与板块表现 - 11月28日早盘A股三大指数集体下跌 上证指数盘中下跌0.30% [1] - 国防军工 社会服务 基础化工等板块涨幅靠前 房地产 综合板块跌幅居前 [1] - 消费电子板块个股表现分化 消费电子ETF（159732.SZ）下跌0.29% [1] 消费电子个股表现 - 部分消费电子成分股上涨 恒玄科技上涨3.18% 信维通信上涨3.16% 晶合集成上涨2.95% 歌尔股份上涨2.78% [1] - 部分消费电子成分股下跌 安克创新下跌2.61% 胜宏科技下跌2.46% [1] AI手机行业趋势与预测 - Canalys预计2025年AI手机渗透率将达到34% [3] - 端侧模型精简与芯片算力升级将助推AI手机向中端价位段渗透 [3] - 2025年芯片厂商新款次旗舰SoC已具备流畅运行端侧大模型能力 [3] - DeepSeek的出现很大程度上降低了大模型对于芯片算力的开销 [3] - 在两大因素共同作用下 2025至2026年AI手机预计保持高速渗透趋势 [3] 投资机构观点与机会 - 中国银河证券表示2025年各大消费电子品牌厂商积极拥抱AI 2026年AI端侧将加速发展 [3] - 看好手机厂商作为AI端侧流量入口的估值提升机会 [3] - 看好智能影像设备厂商收入高速增长带来的投资机会 [3] - 看好其他智能硬件产品快速发展带来的第二成长曲线投资机会 [3] 消费电子ETF产品信息 - 消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子指数 [3] - 主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司 [3] - 行业主要分布于电子制造 半导体 光学光电子等主流板块 [3] - 其场外联接基金为A类018300 C类018301 [3]

华为Mate80发布的市场反应 - 华为Mate80发布后2天预订量突破200万台 新机在官网开售后快速售罄 [1] - 受此事件催化 截至2025年11月28日13:09 中证消费电子主题指数(931494)强势上涨1.28% [1] - 消费电子ETF(561600)上涨1.23% 冲击4连涨 最新价报1.16元 [1] 相关个股及ETF表现 - 指数成分股长盈精密(300115)上涨11.97% 顺络电子(002138)上涨4.54% 景旺电子(603228)上涨3.96% 恒玄科技(688608)和歌尔股份(002241)等个股跟涨 [1] - 消费电子ETF最新资金净流入6602.34万元 [1] - 消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数 该指数选取50只业务涉及元器件生产 整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为样本 [1] 中证消费电子主题指数权重构成 - 截至2025年10月31日 中证消费电子主题指数前十大权重股合计占比56.3% [2] - 前十大权重股分别为立讯精密(权重9.34%) 寒武纪(权重8.19%) 工业富联(权重7.46%) 中芯国际(权重7.91%) 澜起科技(权重5.01%) 京东方A(权重4.35%) 兆易创新(权重4.06%) 豪威集团(权重3.63%) 亿纬锂能(权重3.17%) 华工科技(权重2.64%) [2] - 在指数表现日 前十大权重股中 立讯精密上涨1.77% 中芯国际上涨1.09% 澜起科技上涨1.05% 兆易创新上涨1.60% 寒武纪微跌0.13% [2] 相关金融产品信息 - 消费电子ETF(561600)的场外联接基金包括平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) 联接C(015895)和联接E(024557) [4]

指数与ETF市场表现 - 截至2025年11月28日13:10，中证消费电子主题指数(931494)上涨1.17% [1] - 消费电子ETF(561600)上涨1.14%，最新价报1.16元，冲击连续4日上涨 [1] - 指数成分股长盈精密(300115)大幅上涨11.79%，顺络电子(002138)上涨4.19%，景旺电子(603228)上涨3.77%，歌尔股份(002241)和东山精密(002384)等个股跟涨 [1] - 中证消费电子主题指数前十大权重股合计占比56.3%，包括立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯国际等 [2] 消费级AI/AR市场动态 - 2025年第三季度国内消费级AI/AR市场销量同比激增186% [1] - AR市场销量突破12.9万台，延续高增长态势 [1] - 一体式AR眼镜成为最大亮点，销量同比增速高达355% [1] - 不带屏幕的AI眼镜市场表现活跃，主要产品包括小米AI智能眼镜和雷鸟V3眼镜 [1] - 预计第四季度将有百度、暴龙、星纪魅族等品牌的多款AI眼镜上市，市场前景向好 [1] 行业趋势与产业链观点 - 头部消费电子厂商新机销售势头良好，反映出消费者对高端化、创新性功能的持续青睐 [2] - 消费者偏好有助于提振整体消费电子产业链信心 [2] - 尽管手机整体出货增速放缓，但在AI相关需求拉动下，存储芯片及相关设备材料需求仍保持强劲 [2] - 中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本 [2]

行业投资评级 - 电子行业评级：增持 [1] 核心观点 - 阿里巴巴于2025年11月27日发布夸克AI眼镜S1，标志着阿里正式布局AI智能硬件赛道 [4] - 夸克AI眼镜S1功能全面，涵盖导航、支付、识价、AI语音/图像问答、翻译、录音纪要等 [4] - 产品采用高通AR1旗舰芯片与恒玄BES2800芯片的双芯设计，Micro LED单色光引擎峰值亮度达300万nit，并采用可换电池设计以解决续航问题 [4] - 报告认为AI端侧智能硬件赛道获巨头纷纷布局，相关供应链值得重视 [4] 产品与供应链分析 - 艾为电子为夸克AI眼镜提供了负载开关、呼吸灯驱动芯片、音频PA芯片、电源保护芯片及Cap SoC等多款芯片 [5] - 南芯科技提供了均衡限流IC，并在充电仓与眼镜盒中部署了SC89601D充电芯片与SC8329同步升压转换器，构建全链路高效供电体系 [5] - 阿里联合高通、立讯精密、博士眼镜、至格科技等企业成立夸克AI眼镜产业生态联盟 [5] 行业竞争格局 - 理想汽车宣布将于2025年12月3日发布理想AI眼镜，旨在将AI能力更全面覆盖汽车用户生活 [5] - 三星正开发包括AI眼镜在内的多种形态产品，作为其XR路线图的一部分 [6] - 今年以来Meta已发布Oakley MetaVanguard、Meta Ray-BanDisplay等多款AI眼镜 [6] - 报告列举AI智能眼镜相关公司包括：歌尔股份、天键股份、龙旗科技、恒玄科技、艾为电子、南芯科技、天岳先进、中科蓝讯等 [6]