科大讯飞股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第三条 本制度所称"债务融资工具"，是指公司在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当依据债务融资工具相关规定及时进行 信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第五条 公司及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带法律责任。个别董事或具有同等职责的人员无法保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。 第六条 公司及相关信息披露人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼 要、通俗易懂的文字，内容易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭维等性质的词 句，不得有误导性陈述。 第七条 公司应当依法在交易商协会认可的网站披露可能影响偿债能力的重要 信息，披露时间应与公司在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披露的时间一致。 公司在公司网站及其他媒体发布可能影响偿债能力的重要信息的时间不得先于指定 第一章 总 ...

《股东会议事规则》修订案 （修改部分以黑体标注） | 司章程的规定，在收到提案后 10 日内提 | 律、行政法规和公司章程的规定，在收 | 十三条修订。 | | --- | --- | --- | | 出同意或不同意召开临时股东会的书面 | 到提议后 10 日内提出同意或者不同意召 | | | 反馈意见。 | 开临时股东会的书面反馈意见。 | | | 董事会同意召开临时股东会的，应当 | 董事会同意召开临时股东会的，应 | | | 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 | 当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 | | | 东会的通知，通知中对原提议的变更，应 | 开股东会的通知，通知中对原提议的变 | | | 征得监事会的同意。 | 更，应征得审计委员会监事会的同意。 | | | 董事会不同意召开临时股东会，或者 | 董事会不同意召开临时股东会，或 | | | 在收到提案后 日内未作出反馈的，视 10 | 者在收到提议后 日内未作出反馈的， 10 | | | 为董事会不能履行或者不履行召集股东 | 视为董事会不能履行或者不履行召集股 | | | 会会议职责，监事会可以自行召集和主 | 东会会议职责，审计 ...

科大讯飞股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事三名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 独立董事不符合上市公司董事资格或者独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职 务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司 ...

科大讯飞股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票行为的申报、披露 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 有关法律法规，结合《科大讯飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织应当遵守本制 度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 ...

第一章 总则 第一条 为规范科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《科大讯 飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 科大讯飞股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披 露义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 规和中国证监会的规定。 公司及其实际控制人、股东、 ...

第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中相关人员不履行或不正确履行职责、 义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处 理制度。 第三条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第四条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资 料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 科大讯飞股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第五条 年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、高级管理人员、 董事会秘书、会计主管、证券事务代表、各子公司负责人及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第六条 年报信息披露重大差错的范围包括但不限于： （一）重大会计差错更正； （二）重大信息遗漏补充； （三）业绩预告修正； （四）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或认 ...

科大讯飞股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《科大讯飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬方案， 对董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有 1 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和由总裁提请董事会认 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司和投资者 利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性 关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； 科大讯飞股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强科大讯飞股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公 司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和《科大讯飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）通过充分的信息披露，增加公司 ...

《董事会议事规则》修订案 （修改部分以黑体标注） | 修改前条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 | 科大讯飞股份有限公司董事会议事规 | 名称更新 | | 董事会议事规则 | 则 | | | | 第一条 宗旨 为了进一步规范科大讯 | | | 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽科 | 飞股份有限公司(以下简称"公司")董 | | | 大讯飞信息科技股份有限公司(以下简 | 事会的议事方式和决策程序，促使董事 | | | 称"公司")董事会的议事方式和决策 | 和董事会有效地履行其职责，提高董事 | | | 程序，促使董事和董事会有效地履行 | 会规范运作和科学决策水平，根据《中 | | | 其职责，提高董事会规范运作和科学 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据法律 | | 决策水平，根据《中华人民共和国公 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法规及部 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 | 门规范性 | | 人民共和国证券法》、《上市公司治理 | 所 ...

第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或法人单位的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合 营、兼并或进行股权收购、项目资本增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家 宏观经济政策。 科大讯飞股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程及 公司的实际情况，制定本制度。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(简称子公 司)。 超过前述投资额的项目由公司股东会批准。 投资项目涉及关联交易 ...