（一） 日常关联交易概述 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于2025年12月30日召开的第十一届董事会第三 十次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据日常经营情况和实际业务开展的需要，公司及 控股子公司与关联方重庆金赛医药有限公司(以下简称"重庆金赛")发生关联交易，2025年度形成收入 281万元，预计2026年度日常关联交易金额不超过1600万元，上述关联交易均采用先款后货形式，由重 庆金赛先行全款给付给公司，公司再向其发货。 公司董事会审议上述议案时，关联董事刘畅先生、文敏先生已回避表决。董事会审议前，该议案已经独 立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述日常关联交易事项无 需提交股东会审议。 （二）日常关联交易类别和金额 企业名称：重庆金赛医药有限公司 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-002 海南海药股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 ...

公司动态 - 山推股份于2026年1月3日召开了第十一届第二十次董事会会议 [1] - 会议地点位于公司总部大楼205会议室 [1] - 会议审议了包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》在内的文件 [1] 行业与市场预测 - 有市场观点对2026年做出多项预测 包括AI泡沫可能破灭 [1] - 预测中提到美股可能下跌20% [1] - 预测认为量子计算可能颠覆加密货币领域 [1] - 预测金价可能涨破1万美元 [1]

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于35.57元，较上周的34.62元上涨2.74% [1] - 本周股价最高触及36.13元，最低触及33.98元 [1] - 公司当前最新总市值为49.86亿元，在化学制品板块170家公司中市值排名第84位，在全部A股5181家公司中排名第3369位 [1] 公司治理与关联交易 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》 [2][3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，关联董事顾仁发、张秀芬、顾磊回避表决，非关联董事全票通过该议案 [2] - 2026年度，公司及子公司预计与江苏长顺集团有限公司控制的部分企业发生日常关联交易，总金额不超过5,950.00万元 [3] - 关联交易内容包括向关联人销售产品、采购商品、接受劳务及房屋租赁等，交易定价遵循市场定价原则 [3] - 该关联交易额度可在同一控制下的关联方之间内部调剂，事项已获独立董事专门会议及保荐机构认可，无需提交股东大会审议 [3] 再融资与项目投资 - 公司于2025年12月24日收到中国证监会《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2919号） [3] - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为155,299,977.85元 [4] - 本次发行对象为谢瑾琨、中信证券资产管理有限公司等7名投资者，发行价格为29.35元/股，发行数量为5,291,311股 [4] - 扣除发行费用后，募集资金将全部用于二氧化碳聚醚项目（一期） [4] - 项目实施主体为全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司，旨在建设年产8万吨二氧化碳聚醚产能 [4]

股东会基本情况 - 公司于2025年12月30日在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长崔巍先生主持 召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事10人 其中8人列席会议 董事谭会良、陆春良因公务原因未出席 董事会秘书王僚俊出席会议 [2] 议案审议结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [1][5] - 审议通过的议案包括：预计2026年度日常关联交易、2026年度为控股子公司及联营企业提供担保、2026年度向金融机构申请综合授信额度等共9项非累积投票议案 [3][4] - 其中 议案2（担保议案）与议案9（变更注册资本及修订章程议案）为需以特别决议通过的议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 关联交易与股东回避 - 在审议议案1（预计2026年度日常关联交易）和议案7（与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》）时 关联股东亨通集团有限公司和崔根良回避表决 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由安徽承义律师事务所律师司慧、万晓宇见证 [5] - 律师认为 本次股东会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议通过的有关决议合法有效 [5]

公司关联交易预计 - 宏景科技预计2026年度与关联方广东深博信息科技有限公司发生的日常关联交易总金额不超过4亿元人民币[1] - 交易主要涉及向关联方采购商品、接受技术服务等[1] - 交易定价将参考市场价格[1] 历史交易与审议情况 - 2025年1月至11月期间，公司与该关联方的实际交易发生金额为0元[1] - 公司董事会已于2025年12月30日审议通过该关联交易议案，关联董事回避表决[1] - 独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构亦无异议[1] - 该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[1]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月30日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长杨君敏主持 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为7票赞成，关联董事贾政庆、姜佳秀回避表决 [3] - 会议审议通过了多项内部管理制度，包括《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《重大事项内部报告制度》，所有议案均获9票全票通过 [4][6][8][10][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为3226.00万元，2025年1-11月同类交易实际发生额为2273.54万元 [16] - 关联交易涉及采购电力、接受劳务、销售产品、租赁房屋建筑物、场地施工等日常经营活动 [16] - 主要关联方包括招远君兴农业发展中心、招远市君源农机服务专业合作社及招远君尚粮油种植专业合作社，其实际控制人均为招远市金岭镇人民政府 [18][19] 关联方基本情况与履约能力 - 招远君兴农业发展中心：截至2025年9月30日总资产347476.74万元，净资产109995.79万元，营业收入10721.7万元，利润2322.91万元（未经审计） [19] - 招远市君源农机服务专业合作社：截至2025年9月30日总资产309.22万元，净资产166.29万元，营业收入80.25万元，利润8.46万元（未经审计） [19] - 招远君尚粮油种植专业合作社：截至2025年9月30日总资产86.57万元，净资产-30.11万元，营业收入67.83万元，利润-8.86万元（未经审计） [19] - 公司认为各关联方经营正常，具备履约能力和支付能力，不存在履约障碍 [21] 关联交易定价原则与影响 - 关联交易定价以市场化为原则，依据市场价格由双方协商确定，公司认为定价公允 [21] - 关联交易是公司正常经营所需，有助于日常业务的开展，是正常合理的商业行为 [21] - 公司表示交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则，不会损害公司及股东利益，也不会对关联方形成依赖或影响公司独立性 [21] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审查后认为，2026年度日常关联交易预计基于公司实际经营发展需要，遵循市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形 [21] - 独立董事同意该议案并提交董事会审议，并确认关联董事在董事会审议时已按规定回避表决 [21]

公司关联交易计划 - 盐湖股份预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为146.91亿元 [1] - 其中采购及销售商品与劳务服务预计金额为86.91亿元 [1] - 银行存款及承兑汇票托管等业务日均余额预计为60亿元 [1] 主要关联交易方 - 关联交易方包括中国五矿、中国盐湖、中化化肥、青海国投及工商银行等 [1]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张理罡主持 [2] - 会议审议并通过了两项关联交易议案，关联董事张理罡均回避表决，两项议案均获6票同意、0票反对、0票弃权通过 [3][5][6][8] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及下属子公司预计2026年度与三家关联方发生商品销售、委托加工等日常关联交易，预计总金额不超过1,350.00万元 [3][10] - 2025年1-11月，公司与其中两家关联方（鑫裕装潢、鑫源轻合金）实际发生的日常关联交易总额为285.56万元 [10] - 关联交易定价以市场化为原则，参照市场价格，旨在满足公司正常生产经营所需，有助于市场销售和提高经济效益 [25][26] - 其中，委托关联方江源锻造进行锻件加工，旨在提高锻件及钢材质量稳定性，从而提升模具及配件产品的竞争力 [26] 关联方基本情况（日常交易） - **江阴鑫裕装潢材料有限公司**：实际控制人为陈继忠，截至2025年9月30日总资产11,639.16万元，净资产-5,423.30万元，2025年1-9月营业收入17,283.75万元，净利润-895.56万元 [15][16] - **江阴鑫源轻合金特种材料有限公司**：实际控制人为徐成龙及陈继忠，截至2025年9月30日总资产9,444.81万元，净资产-3,275.37万元，2025年1-9月营业收入14,000.12万元，净利润-511.36万元 [18][19][20] - **肇庆市江源锻造金属结构有限公司**：实际控制人为张理国（董事长张理罡之弟），截至2025年9月30日总资产3,620.22万元，净资产-1,542.63万元，2025年1-9月营业收入1,651.30万元，净利润-162.93万元 [22][23] - 上述三家关联方均被核查为非失信被执行人，信誉良好，具备履约能力 [17][21][24] 对外出租房产暨关联交易 - 公司全资子公司江顺装备拟将面积为6,000平方米的闲置厂房出租给关联方江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司，租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日，年租金60万元（含税），三年租金合计180.00万元 [6][33] - 承租方嘉斯顿大宅配为公司实际控制人张理罡配偶杨美花控制的企业，主营全铝定制家具 [34][37][38] - 2024年度，嘉斯顿大宅配营业收入为587.62万元，净利润为-489.43万元；2025年1-9月，营业收入为1,279.60万元，净利润为-437.09万元 [39] - 此次出租旨在盘活公司固定资产，提高资产使用效率，并获得稳定租金收入 [7][46] 关联交易审议程序与意见 - 两项关联交易议案均经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为交易为公司正常生产经营所需，遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形 [4][7][27][48] - 保荐人华泰联合证券对两项关联交易事项均出具了无异议的核查意见，认为决策程序符合相关法律法规要求 [28][29][49][50]

董事会决议与关联交易审批 - 联化科技第九届董事会第四次会议于2025年12月30日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[1] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王萍和樊小彬回避表决[1] - 此议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议[2][5] 2026年度日常关联交易预计概况 - 公司以2025年1-11月日常关联交易实际发生额1,684.60万元为基础，预计2026年度全年同类日常关联交易总金额为3,600.00万元[5] - 预计总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[5][6] - 关联交易涉及两家关联方：浙江中科创越药业有限公司和绍兴赜军生物医药科技有限公司[7] 关联方一：浙江中科创越药业有限公司详情 - 中科创越成立于2018年10月23日，注册资本1.15亿元，公司直接持有其21.74%的股权，公司董事长王萍担任其副董事长[8][9] - 截至2025年9月30日，该公司资产总额10,569.90万元，净资产8,734.32万元，营业收入3,640.86万元，净利润-306.06万元[8] - 该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力，且不属于失信被执行人[10] 关联方二：绍兴赜军生物医药科技有限公司详情 - 绍兴赜军成立于2021年6月17日，注册资本2,000.00万元，公司间接持有其母公司宁波赜军医药科技有限公司10%的股权，公司董事樊小彬担任其母公司董事[11][13] - 截至2025年9月30日，该公司资产总额5,207.23万元，净资产8.32万元，营业收入3,771.04万元，净利润569.11万元[12] - 该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力，且不属于失信被执行人[14] - 公司董事长王萍追认了公司与绍兴赜军在2024年11月至2025年10月期间发生的日常关联交易，金额为357.08万元[7] 关联交易内容与影响分析 - 公司与关联方之间的交易为日常生产经营所需，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行[15] - 交易将根据实际需求，在董事会授权范围内按次签订合同[16] - 关联交易旨在通过资源整合，加快科技成果产业化进程，增强公司综合竞争力[17] - 交易以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司当期及未来财务状况和经营成果产生重大影响[17] 独立董事意见 - 公司独立董事专门会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该关联交易预计议案[18] - 独立董事认为交易为公司发展和日常生产经营所需，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益[18]

2026年日常关联交易 - 公司预计2026年度与控股股东中国大唐集团有限公司及其分子公司、参股企业湖南煤业股份有限公司发生日常关联交易，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 关联交易已通过董事会审议，关联董事回避，非关联董事一致同意，独立董事专门会议及董事会审计委员会均审核通过，认为决策程序合规，信息披露充分，不影响公司独立性 [1][2][3] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，控股股东大唐集团及其一致行动人作为关联股东将回避表决 [3] - 2026年关联交易主要涉及向关联方采购煤炭、生产基建物资、技术服务等，以及向关联方出售碳资产、绿证和提供检修服务 [4] - 向大唐集团采购生产及基建物资（如钢球、润滑油、光伏组件、风机等）金额预计不超过40亿元 [8] - 向大唐集团采购煤炭300万吨，金额预计不超过23亿元，向湖南煤业采购煤炭20万吨，金额预计不超过1.5亿元 [9] - 向大唐集团采购技术监督、机组调试、租赁等服务，金额预计不超过1.25亿元 [10] - 向大唐集团数字科技相关公司采购计算机软硬件及节能产品，金额预计不超过0.45亿元 [11] - 向大唐集团出售碳资产及绿证，金额预计不超过0.5亿元 [12] - 向大唐集团提供日常维护、运行与检修服务，金额预计不超过0.20亿元 [13] - 关联交易定价遵循市场价格和公平交易原则，条件不逊于独立第三方 [14] - 通过大唐集团专业平台采购有利于确保煤炭、物资供应稳定，降低经营风险和运营成本，利用其采购优势降低成本 [16] - 开展碳资产关联交易有助于公司顺利完成碳交易履约，优化交易策略，降低履约成本并带来预期收益 [16] - 向关联方提供服务有助于优化人力资源配置，发挥技术优势，拓展业务，增加公司盈利点 [16] 耒阳分公司固定资产报废 - 公司董事会审议通过耒阳分公司部分环保设备固定资产报废议案，该批设备已无法满足生产需求且维护成本高，无实际使用价值 [18] - 本次报废固定资产原值为11,706.73万元，净值为4,583.70万元（未经审计） [18] - 固定资产报废预计影响公司2025年度损益约4500万元（未经审计），有利于盘活存量资源，减少维护成本，提升资产运营效率 [20] - 董事会审计委员会认为报废处理符合会计准则及公司制度，能公允反映资产情况，不损害公司及股东利益 [21] 董事会第8次会议决议 - 董事会审议通过修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《总经理工作规则》，主要因公司已取消监事会，其职权由审计委员会承接 [23][26][29][33] - 董事会审议通过公司新增注册发行总额5亿元人民币的永续中期票据 [36] - 董事会审议通过公司新增注册发行不超过20亿元人民币的中期票据，以优化债务结构，降低融资成本，满足流动资金、偿债及项目建设资金需求 [39] - 董事会审议通过耒阳分公司固定资产报废的议案 [42]