日常关联交易调整 - 2025年度公司与关联方（中国中化、蓝星集团、沈化集团等）的日常关联交易总额从287,44279万元调整为329,93025万元，增加42,48746万元[1] - 调整后关联交易包括销售商品、采购原材料（如向黑龙江昊华采购原料10万元）、接受劳务（如接受中化共享财务服务50万元）等业务[1][2] - 关联交易总额占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，需提交股东会审议[1] 关联方信息 - **昊华海通上海分公司**：主营化工产品贸易，2025年净利润1,187万元，净资产1,806万元[2] - **黑龙江昊华化工**：主营危险化学品生产，2025年净亏损3,272万元，净资产58,855万元[2] - **中国中化怡生园**：主营会议服务，2025年净亏损2,336万元，净资产59,230万元[2] - **中化共享财务**：主营代理记账，2025年净利润8万元，净资产13,049万元[2] 交易定价与协议 - 交易定价原则：国家规定标准优先，其次行业价或市场价格，确保公平合理[3] - 协议签署严格按公司制度执行，内容符合法律法规，不损害中小股东利益[3] 交易目的与独立性 - 关联交易为持续性经营所需，通过市场化定价保障正常生产，不影响公司独立性[3] - 独立董事认为交易必要且定价公允，关联董事已回避表决[3][4] 决策程序 - 董事会以6票同意、0票反对通过议案，关联董事朱斌、焦崇高、胡川回避表决[1][3] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[4]

公司资本结构变更 - 限制性股票激励计划归属导致公司总股本增加24.5168万股，总股本由42,545.7743万股增至42,570.2911万股，注册资本相应变更为42,570.2911万元[1] - 因股本变动同步修订《公司章程》相关条款，修订依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法规[2] - 本次变更基于2023年第一次临时股东大会授权，无需另行提交股东会审议，工商变更登记手续将及时办理[2] 募集资金管理 - 公司获准公开发行6,353万股，发行价39.99元/股，募集资金总额25.41亿元，已由容诚会计师事务所验资确认[5] - 募集资金专项账户已设立，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议，资金实行专户存储管理[6] - 募投项目包括原"测试中心建设项目"变更为"芯片测试产业园建设项目"，使用剩余募集资金及超募资金进行一期投资[7] 闲置募集资金现金管理 - 董事会批准使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[4][8] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的产品（包括保本理财、结构性存款、定期存款等），不得用于质押或证券投资[9] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户，不会改变募集资金用途[13] 闲置自有资金现金管理 - 董事会批准使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[23] - 投资品种与募集资金现金管理要求一致，强调不得用于质押或证券投资，受托方为无关联关系的金融机构[25][27] - 实施方式由董事会授权董事长决策，财务部负责具体操作，无需提交股东会审批[23][24] 日常关联交易安排 - 2025年度预计与深圳镓楠半导体科技有限公司发生关联交易不超过1,000万元（不含税），涉及原材料采购及技术服务采购[43] - 交易定价遵循市场化原则，由双方协商确定，独立董事及监事会认为交易符合公平性原则且不存在利益输送[39][41] - 关联方生产经营正常，具备履约能力，交易系为满足业务发展需要，不会对独立性产生重大影响[44][47]

日常关联交易基本情况 - 公司及子公司拟与关联方泛亚电缆发生日常关联交易，预计2025年7月23日至12月31日交易金额为人民币3,600万元 [1] - 交易包括销售商品（500万元）、采购商品（2,965万元）和租赁（135万元）三类 [3] - 截至披露日已发生交易金额3,705.68万元，上年同期发生金额12,349.52万元（注：此前不构成关联交易） [3] 关联方及治理安排 - 公司委派总经理助理王智平担任泛亚电缆董事，形成重大影响并构成关联关系 [2] - 泛亚电缆2024年末总资产33,306.04万元，净资产110.68万元，当年净利润亏损97.25万元 [5] - 2025年上半年经营改善，总资产增至38,419.26万元，净利润转正为124.15万元 [5] 交易定价与审批程序 - 交易定价遵循市场原则，按同类交易市场价格执行 [5] - 议案经董事会全票通过（0票反对/弃权），独立董事专门会议审议认可其公允性 [2][6] - 本次交易属董事会权限范围，不构成重大资产重组 [2] 交易目的与影响 - 关联交易可实现资源优势互补，维持经营持续性，对财务状况无重大不利影响 [6] - 独立董事认为交易是生产经营的必要行为，定价公允且符合监管规定 [6] 历史交易对比 - 2024年度公司与泛亚电缆未发生应披露的关联交易 [4] - 2025年1-6月采购金额3,154.3万元已超全年预计采购额的106%（预计2,965万元） [3]

日常关联交易基本情况 - 公司2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,000万元（不含税），其中向关联人购买原材料预计900万元（占2024年公司采购原材料总金额的0.53%），向关联人购买服务预计100万元（占2024年公司采购服务总金额的1.87%）[2][3] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为46.16万元，2024年度未进行日常关联交易年度预计[2][4] - 关联交易事项已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，独立董事认为交易符合公司经营发展需要，定价遵循公平、公开、公正原则[1][2] 关联人基本情况 - 关联方为深圳镓楠半导体科技有限公司，成立于2023年7月10日，注册资本436.3149万元，经营范围包括集成电路设计、销售及技术服务等[4][5] - 嘉善瑞芯鸿信息技术合伙企业（有限合伙）持有深圳镓楠45.3878%股份，阮晨杰持有该合伙企业90.9091%的出资份额[4] - 关联方依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备较好的履约能力[4] 日常关联交易主要内容 - 交易内容包括公司及子公司向关联人购买原材料和技术服务，交易价格参照市场价格协商确定[5] - 具体交易合同或协议将在董事会审议通过后根据业务开展情况签署[5] 关联交易目的和影响 - 关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营需要，有助于提升市场竞争力，符合公司和全体股东利益[5][6] - 交易定价以市场价格为依据，遵循公允原则，未损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性造成影响[6] - 在公司业务稳定发展的情况下，与关联方的交易将持续存在[6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为本次关联交易预计事项履行了必要法律程序，符合法律法规要求，未损害上市公司利益，对交易事项无异议[6][7]

日常关联交易审议情况 - 公司于2025年7月31日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案 独立董事认为交易符合经营发展需要且定价遵循公平公正原则 [1] - 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议均于同日审议通过该议案 非关联董事一致同意 监事会认为交易系正常生产经营所需且定价合理 [2] - 保荐机构中信建投证券对本次日常关联交易预计事项无异议 认为已履行必要法律程序且符合相关规定 [8] 关联交易金额及类别 - 2025年度公司与深圳镓楠半导体科技有限公司预计发生日常关联交易总额不超过人民币1000万元（不含税） [2] - 其中向关联人购买原材料金额预计900万元 占2024年度公司采购原材料总金额比例0.53% [2][3] - 向关联人购买服务金额预计100万元 占2024年度公司采购服务总金额比例1.87% [2][3] - 本年初至披露日与关联人累计已发生交易金额46.16万元 [2][3] 关联方基本情况 - 关联方深圳镓楠半导体科技有限公司成立于2023年7月10日 注册资本436.3149万元 企业类型为有限责任公司（港澳台投资、非独资） [4][6] - 嘉善瑞芯鸿信息技术合伙企业持有其45.3878%股份 阮晨杰持有该合伙企业90.9091%出资份额 [5] - 关联方经营范围涵盖集成电路设计及销售、电子材料研发、技术进出口等 注册地位于深圳市坪山区 [4][5] 交易内容及定价机制 - 日常关联交易主要包括购买原材料和技术服务 交易价格将遵循公允定价原则并参照市场价格协商确定 [6][7] - 公司将在董事会审议通过后根据业务开展情况与关联方签署具体交易合同或协议 [7] - 关联交易系为满足公司业务发展及生产经营需要 有助于提升市场竞争力且不会影响公司独立性 [7] 历史交易比较 - 公司2024年度未进行日常关联交易年度预计 [3] - 2025年预计金额与上年实际发生金额差异较大系因业务发展需求增加业务合作 [2][3]

核心观点 - 公司调整2025年度日常关联交易预计额度 将全年预计金额从754,030万元上调至1,117,700万元 增幅达48.2% [1][2][7] - 新增5家关联方 包括上海极光湾汽车零部件有限公司、江苏耀宁新能源有限公司、杭州擎威科技有限公司、山东吉利新能源商用车有限公司及Dreamsmart Infinity HongKong Limited [2][3][4][5][6] - 关联交易调整已通过董事会审议 尚需股东大会批准 [1][2] 交易金额调整详情 - 向关联人购买原材料、商品类别预计金额从326,800万元调整至529,270万元 增幅62.0% [2][3] - 向关联人销售产品、商品类别预计金额从343,800万元调整至473,200万元 增幅37.6% [2][3] - 接受关联人提供服务类别预计金额从30,560万元调整至41,860万元 增幅37.0% [2][3] - 向关联人提供服务类别预计金额从12,870万元调整至33,370万元 增幅159.2% [2][3] - 在关联人处存款和贷款金额保持不变 分别为10,000万元和30,000万元 [2][3] 新增关联方业务范围 - 上海极光湾汽车零部件有限公司主营汽车零部件制造及进出口业务 注册资本2000万元 [4] - 江苏耀宁新能源有限公司涉及新能源设备制造及电池业务 注册资本12,060.98万元 [4] - 杭州擎威科技有限公司专注汽车零部件研发及物联网技术 注册资本11,111.1111万元 [4] - 山东吉利新能源商用车有限公司从事汽车零部件制造及车辆生产 注册资本10,000万元 [5] - Dreamsmart Infinity HongKong Limited主营跨境贸易 注册资本100万港币 [6] 关联交易定价原则 - 交易以市场价格为依据 遵循公平公正定价原则 [6] - 无市场价格参照时采用成本加合理利润的定价方式 [6] - 交易双方通过协商确定最终价格 [6] 交易目的及影响 - 调整符合公司战略发展方向和日常经营需要 [7] - 有助于充分发挥关联方专业资源和优势 [7] - 将提升公司市场竞争力和业务发展能力 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月31日以现场加通讯方式召开 会议由董事长许君奇主持 应到董事九名 实到董事九名 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过2025年度向特定对象发行股票预案修订稿 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权0票 回避1票 [1] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告修订稿 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权0票 回避1票 [1] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告修订稿 [1] - 因供应链整合新增江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司为关联方 拟新增向两家关联方采购原材料日常关联交易 2025年度预计总金额不超过3500万元 [2] - 关联交易议案表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权0票 回避1票 [2] 信息披露情况 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] - 所有议案详细内容均刊登于巨潮资讯网 包括股票发行预案 论证分析报告及募集资金使用可行性报告 [1][2]

会议基本信息 - 会议为四川宏达股份有限公司2025年第五次临时股东会，现场会议时间为2025年8月8日上午10:00，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 现场会议地点位于四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议召集人为公司董事会，主持人为董事长乔胜俊先生 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果将由见证律师宣布，并与网络投票结果合并后形成最终决议 [1] 现金管理议案 - 公司计划使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，资金用途包括协定存款、通知存款和定期存款等安全性高、流动性好的方式 [3][4] - 实施期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用，任一时点余额均不超过10亿元额度 [3][4] - 该议案已于2025年7月23日经第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，本次股东会需对管理层授权事项进行最终审批 [4][5] 日常关联交易调整议案 - 公司拟将2025年度日常关联交易预计总额从164,120.00万元下调至142,743.38万元，调减金额为21,376.62万元 [7][9][10] - 调整涉及与蜀道投资集团下属公司及四川发展龙蟒股份有限公司的交易，包括购买原材料、销售产品、接受服务及工程建设等类别 [7][10][11] - 关联交易定价遵循市场原则，通过公开招标、比价等方式确定，独立董事专门会议及董事会已审议通过该调整，监事会因非关联人数不足未形成决议 [7][8][9] 关联方经营状况 - 蜀道集团下属11家企业及川发龙蟒均被列为关联方，其中川发龙蟒2025年一季度总资产达201.02亿元，净利润1.03亿元 [13][30] - 部分关联方存在亏损情况，例如成都启新汽车服务有限责任公司2025年一季度净资产为-1.06亿元，净利润-1,129.05万元 [15][18] - 所有关联方均被评估为具备履约能力，交易将以合同协议形式保障执行 [13][15][30]

公司基本情况 - 公司股票代码为688313，简称为仕佳光子，属于河南仕佳光子科技股份有限公司 [1] - 公司2025年半年度报告已编制完成，内容真实准确完整地反映了经营情况 [11] - 公司全体董事出席董事会会议，保证报告内容的真实准确完整 [1] 财务数据与资金管理 - 2025年半年度计提资产减值准备合计1,635.83万元，其中信用减值损失466.12万元，存货跌价损失1,158.48万元，固定资产减值损失11.23万元 [21][22] - 使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用 [27][30] - 现金管理资金用于购买低风险理财产品，包括结构性存款、协议存单等安全性高流动性好的产品 [31] 关联交易情况 - 增加2025年度日常关联交易额度预计2,800万元，已通过董事会审议 [3][19] - 关联交易主要为满足正常经营所需的采购及销售商品或服务，定价遵循市场公允原则 [5] - 关联方包括中国科学院半导体研究所等，具备良好履约能力 [4] 公司治理与决策 - 第四届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括半年度报告、现金管理、资产减值准备等 [10] - 补选董事张可担任董事会战略与投资委员会委员 [19] - 编制2025年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况报告 [19]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使，同时将董事会成员人数由5名调整为6名（含2名独立董事、1名职工董事、3名非独立董事）[15][16] - 配套修订《公司章程》及相关治理制度，包括废止《监事会议事规则》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度[16][17] - 调整依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求[15][16] 关联交易安排 - 控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技新增认定4家关联方，包括江苏锐趋新能源科技等企业，2025年新增关联采购预算5000万元[6][8][13] - 2024年关联采购实际发生额4906万元，较原预计8000万元减少38.7%，主要因市场环境影响采购计划[8] - 新增关联方中郯城锐趋新能源科技2024年营收2143.75万元（净利润67.69万元），江苏锐趋新能源科技同期亏损530.84万元[9][12] 董事会人事变动 - 非独立董事穆猛刚辞职，拟选举顾建国接任，其现任海南深研私募基金执行合伙人，曾任东方证券首席产业分析师[18][19] - 顾建国在格林美控股子公司湖北绿钨资源循环兼任董事（已提交辞呈），与公司其他主要股东无关联关系[20] - 候选人符合《公司法》任职资格要求，无违法违规记录及失信被执行情况[20] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年8月6日14点在株洲市天元区召开，网络投票通过上交所系统进行[5] - 会议将审议4项议案，包括关联交易预计、治理结构调整、制度修订及董事选举[6] - 股东发言需提前登记，每人限时5分钟，表决采用现场+网络投票结合方式[2][3][5]