公司股价表现 - 公司股票在2025年7月17日至8月25日期间有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%即6.86元/股 [1] 可转债条款触发情况 - 公司股价表现触发"汇通转债"转股价格向下修正条款 [1] - 公司第二届董事会第十四次会议审议决定本次不向下修正转股价格 [1] - 下一次触发修正条件期间从2025年8月26日重新计算 [1] 转股价格历史变动 - "汇通转债"于2023年1月11日上市 [1] - 初始转股价格为8.23元/股 [1] - 最新转股价格为8.07元/股 [1] 公司后续安排 - 若再次触发修正条款 董事会将再议是否行使修正权利 [1] - 公司提醒投资者关注后续公告 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人（含3名独立董事），由董事长李明主持 [2] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达全体董事、监事及高级管理人员 [2] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于不向下修正"科华转债"转股价格的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）[3][4] - 决议内容同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738万张可转债，发行总额73,800万元（每张面值100元），债券简称"科华转债"，代码"128124" [9] - 可转债于2020年8月20日在深交所挂牌交易 [9] - 初始转股价格为21.50元/股，转股期限自2021年2月3日起 [10] 转股价格历史调整 - 2020年12月24日因回购注销限制性股票，转股价由21.50元/股调整为21.51元/股 [10] - 2021年7月16日因股权激励行权及权益分派，转股价调整为21.30元/股 [10] - 2021年12月30日因注销475,800股限制性股票，转股价调整为21.31元/股 [11] - 2022年7月19日因股权激励行权及权益分派，转股价调整为21.24元/股 [11] - 2023年5月10日因2022年度权益分派，转股价由21.24元/股调整为20.64元/股 [12] 转股价格向下修正条款触发情况 - 截至2025年8月22日，公司股票连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价的90%，触发向下修正条款 [8][15] - 修正条款要求修正后转股价不低于股东大会前20日及前1日股票均价，且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值 [13] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，且可转债持有人需回避表决 [13] 不向下修正转股价格决议 - 董事会决定不向下修正转股价，且未来六个月（2025年8月23日至2026年2月22日）内即使再次触发条款也不提出修正方案 [3][15] - 决议基于对公司长期发展、股价走势、市场环境及行业前景的综合考量 [15] - 2026年2月23日后若再次触发条款，公司将按《募集说明书》约定履行审议及披露义务 [15]

公司可转债转股价格触发下修条款 - 公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，已触发"科华转债"转股价格向下修正条款 [1][7] 董事会决定不向下修正转股价格 - 董事会审议通过不向下修正"科华转债"转股价格的议案，且未来六个月（即2025年8月23日至2026年2月22日）亦不提出向下修正方案 [1][7] - 自2026年2月23日开始重新起算，若再次触发下修条款，公司将按《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [1][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,800.00万元，债券简称"科华转债"，债券代码"128124" [2] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易 [2] 转股价格历史调整情况 - 初始转股价格为21.50元/股，自2021年2月3日起可转换为公司股份 [2] - 2020年12月24日因回购注销部分限制性股票，转股价格由21.50元/股调整为21.51元/股 [2] - 2021年因股权激励行权及权益分派，转股价格由21.51元/股调整为21.30元/股 [3] - 2021年12月30日因注销475,800股限制性股票，转股价格由21.30元/股调整为21.31元/股 [3] - 2022年因股权激励行权及权益分派，转股价格由21.31元/股调整为21.24元/股 [4] - 2022年因行权及注销22,500股限制性股票，转股价格维持21.24元/股不变 [4] - 2023年因实施2022年度权益分派，转股价格进一步调整 [5] 转股价格向下修正条款 - 修正权限属公司股东大会，修正方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有可转债的股东需回避表决 [6] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [6] - 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，转股申请按修正后转股价格执行 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在公司二楼会议室召开 应到董事9名且实到9名 会议由董事长周桂华主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 转股价格修正议案 - 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发转股价格向下修正条款 [1] - 董事会提议向下修正"起帆转债"转股价格 以保障持续健康发展、优化资本结构并保护投资者权益 同时提交股东会审议 [1] - 提请股东大会授权董事会办理修正事宜 包括确定修正后转股价格、生效日期及相关手续 授权有效期自股东会通过至工作完成日 [1] 临时股东会议案 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [2]

可转债发行概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额10亿元 期限6年[1] - 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00%[1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"起帆转债" 债券代码"111000"[1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.53元/股 最新转股价格为19.55元/股[2] - 因实施2021年限制性股票激励计划 转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股[2] - 因2021年度利润分配派发现金股利 转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股[2][3] - 因2022年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股[3][4] - 因2023年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股[4][5] - 因2024年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.59元/股调整为19.55元/股[5][6] 转股价格向下修正条款 - 在可转换公司债券存续期间 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[8] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 持有可转换公司债券的股东应当回避[8] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者[8] 转股价格向下修正触发情况 - 自2025年8月1日至2025年8月21日 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（16.62元/股）的情形[7][9] - 已触发"起帆转债"转股价格向下修正条款[9] 董事会审议情况 - 公司于2025年8月21日召开四届董事会第二次会议 审议通过《关于向下修正"起帆转债"转股价格的议案》[9] - 董事会提议向下修正"起帆转债"的转股价格并提交公司股东会审议[7][9] - 提请股东会授权董事会根据募集说明书相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜 包括确定修正后的转股价格和生效日期等[9]

可转债基本情况 - 公司于2020年8月21日发行可转换公司债券"华阳转债"，债券代码128125，发行总额4.5亿元，面值100元/张，募集资金净额4.41亿元 [1] - 可转债转股期限为2021年2月5日至2026年7月29日，初始转股价格为25.79元/股 [2] 转股价格历次调整 - 2021年5月25日因2020年度利润分配(每10股派4元)，转股价由25.79元/股调整为25.39元/股 [2] - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派3元)，转股价由25.39元/股调整为25.09元/股 [2] - 2023年5月23日因2022年度利润分配(每10股派3元)，转股价由25.09元/股调整为24.79元/股 [3] - 2024年5月8日因2023年度利润分配(每10股派8元)，转股价由24.79元/股调整为23.99元/股 [3] - 2025年3月13日经股东大会决议，转股价由23.99元/股向下修正为18.39元/股 [3] - 2025年5月29日因2024年度利润分配(每10股派3.5元)，转股价由18.39元/股调整为18.04元/股 [4] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [4] - 修正程序：董事会提出方案，股东大会表决需三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避 [4][5] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价的较高者 [4][5] 本次向下修正转股价格 - 2025年7月28日至8月15日期间，公司股票触发向下修正条款 [5] - 董事会提议向下修正转股价并提交股东大会审议，修正后转股价将不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价的较高者 [5][6] - 若股东大会召开时上述指标高于当前转股价18.04元/股，则无需调整 [6] - 股东大会授权董事会确定修正后转股价及办理相关手续 [6]

可转债发行概况 - 2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券 发行数量8600万张 面值100元/张 [1] - 债券期限为2021年7月28日至2027年7月27日 票面利率第一年0.10%至第六年2.00% 到期赎回价格108元 [1] - 转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日 上市日期2021年8月20日 转债代码110081 简称闻泰转债 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格96.67元/股 2022年1月19日调整为96.69元/股 2022年8月25日因利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2023年2月16日转股价格调整为96.61元/股 2024年8月5日因年度利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2024年11月12日转股价格向下修正为43.60元/股 [1] 转股价格修正条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [2][3] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东应当回避 [3] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前一个交易日股票交易均价 [3] 转股价格修正程序 - 公司将在指定信息披露媒体公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 [4] - 转股价格修正日起恢复转股申请并执行修正后转股价格 [4] - 若修正日在转股申请日或之后 该类申请按修正后转股价格执行 [4] 当前触发情况 - 触发期间从2025年8月1日起算 截至2025年8月14日收盘 连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于转股价43.60元/股的85% [1][5] - 若未来股价继续满足条件 可能触发转股价格修正条款 [1][5] - 触发条件当日需召开董事会决定是否修正转股价格 次一交易日开市前披露提示性公告 [5]

可转债发行概况 - 公司于2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券，债券代码110081，简称闻泰转债 [1][2] - 发行数量为8,600万张，每张面值100元，票面利率逐年递增，第一年0.10%至第六年2.00%，到期赎回价格为108元 [2] - 债券期限为2021年7月28日至2027年7月27日，转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为96.67元/股，经过多次调整后，2024年11月12日起转股价格调整为43.60元/股 [3] - 调整原因包括利润分配和董事会决议，最近一次调整依据公告编号临2024-122 [3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件为连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避，修正后价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日均价 [5] - 修正程序包括信息披露、公告修正幅度和股权登记日，修正后恢复转股申请 [6] 当前触发情况 - 截至2025年8月14日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于当期转股价格43.60元/股的85% [7] - 若未来股价继续满足条件，可能触发转股价格修正条款，公司将依法履行审议程序和信息披露义务 [7]

董事会会议情况 - 蓝帆医疗第六届董事会第二十七次会议于2025年8月14日以现场及通讯结合方式召开，应出席董事8人，实际出席7人，其中1名独立董事委托表决 [1] - 会议审议通过《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》，表决结果为8票同意、0票反对 [2] 可转债转股价格修正 - 修正前转股价格为12元/股，修正后为11.5元/股，生效日期为2025年8月15日 [8] - 修正依据为：公司股价连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%，触发下调条款 [15] - 修正后转股价不低于股东大会前20日及前1日股票交易均价的较高者（分别为6.39元/股和6.32元/股），且不低于每股净资产和面值 [18] 可转债发行及历史调整 - 公司2020年5月发行可转债31.44亿元（3,144.04万张），票面利率未披露 [8] - 历史转股价格调整： - 2021年6月因业绩补偿股份回购注销，从17.79元/股上调至18.64元/股 [11] - 2021年7月因分红从18.64元/股下调至18.24元/股 [12] - 2023年5月因分红从18.24元/股下调至17.84元/股 [12] - 2024年5月经股东大会授权下调至12.5元/股 [13] - 2025年7月下调至12元/股 [14] 股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会以95.12%赞成票通过转股价修正议案，中小股东赞成率78.53% [33] - 出席会议股东代表3.17亿股（占总股本31.45%），其中网络投票股东代表2068万股（占比2.05%） [32] 法律程序合规性 - 修正程序符合《募集说明书》条款及股东大会授权，律师出具法律意见书确认决议合法有效 [34][35]

转股价格修正 - 天23转债转股价格从25元/股向下修正至16元/股 触发向下修正条款 [1] - 修正实施日期为2025年8月18日 公司股票自2025年8月15日起停牌 [1] - 若再次触发向下修正条款 公司董事会将再次决定是否行使修正权利 [1]