2025年度日常关联交易预计 - 公司独立董事专门会议于2025年3月24日召开 审核第四届董事会第十三次会议事项 [1] - 2024年度日常关联交易属正常经营业务所需 符合公司经营发展战略及法律法规要求 [1] - 2024年实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异 但交易定价公允未损害公司及股东利益 [1] - 2025年度日常关联交易将延续公允定价原则 参考市场价格或行业惯例执行 [1] - 独立董事一致同意2025年度日常关联交易预计事项 并提交董事会审议 [2]

日常关联交易预计 - 公司预计2025年度与深科技、苏州捷荣、捷荣集团、东莞华誉等关联方发生日常关联交易总金额不超过21,400万元人民币 [1] - 2024年同类关联交易实际发生金额为15,491.07万元人民币 [1] - 关联交易类型包括销售手机结构精密件、连接器、金属结构件及采购连接器等商品 [2] 关联交易分类及金额 - 向深科技销售手机结构精密件及配件预计金额500万元 2024年实际发生47.1万元 [2] - 向苏州捷荣销售连接器预计金额400万元 2024年实际发生440.19万元 [2] - 向东莞华誉销售金属结构件预计金额500万元 2024年实际发生93.19万元 [2] - 向捷荣集团采购连接器等商品预计金额20,000万元 2024年实际发生14,910.59万元 [2] 关联方基本情况 - 深科技注册资本156,058.76万元 2024年1-9月营业收入108.52亿元 净利润6.61亿元 [5][6] - 苏州捷荣注册资本100万元 2024年1-9月营业收入586.98万元 净利润165.74万元 [6][7] - 东莞华誉注册资本30,000万元 从事模具制造及移动通信设备制造业务 [8] - 捷荣集团注册资本20万港币 2024年1-9月总资产3.01亿元 净资产1.63亿元 [9] 交易定价原则 - 所有关联交易均按市场价格协商确定 [2] - 若无明确市场价格则按成本加合理利润方式定价 [9] - 交易遵循公平公正等价有偿原则 [9] 交易必要性说明 - 关联交易属于正常生产经营业务范围 [9] - 可利用关联方资源提升市场竞争力 [9] - 交易具有持续性但不会形成依赖性 [9][10] 独立董事意见 - 2024年关联交易因市场需求变化导致实际金额与预计存在差异 [4] - 交易价格公允未损害中小股东利益 [4][10] - 同意2025年度关联交易预计事项 [10][11]

会议基本情况 - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2024年3月24日以现场方式召开 [1] - 应出席独立董事4人 实际出席独立董事4人 [1] - 独立董事张成虎担任会议召集人并主持会议 [1] - 会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] 2024年关联交易情况 - 2024年与中联重科融资租赁（北京）有限公司、兴湘商业保理（深圳）有限公司的日常关联交易属于正常经营行为 [1] - 实际关联交易金额低于预计数 [1] - 对公司日常经营及业绩影响较小 [1] - 未发现损害公司和中小股东利益的行为 [1] 2025年关联交易预计 - 预计2025年日常关联交易事项符合公司经营情况 [1] - 关联交易表决程序合法 交易价格公允 交易条款符合一般商业惯例 [2] - 日常关联交易符合公司和全体股东利益 [2] - 不存在损害公司和中小股东合法利益的情况 [2] 议案审议情况 - 全体独立董事同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 [1] - 同意将议案提交公司董事会审议 [2] - 关联董事需回避表决 [2]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 3 月 24 日 14 点 30 分在苏州公司会议室召开[3] - 网络投票 3 月 24 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3][6] - 股权登记日为 3 月 17 日，登记股东有权参会[12] 审议议案情况 - 审议超募资金投入项目和预计 2025 年度日常关联交易议案[6] - 议案已在 2 月 28 日相关会议通过，3 月 1 日公告[6] 会议登记 - 3 月 19 日及 20 日 09:00 - 11:30、14:00 - 17:00 在证券部登记[14] 其他 - 关联股东左昱昱、左晶对议案 2 回避表决[8] - 可委托他人出席大会并代为表决[18]

授信与交易 - 2025年度拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[3] - 预计2025年关联交易总额不超3605万元人民币和350万美元[4] 激励调整 - 《2024年度激励计划》7人因离职不符条件[9] - 拟注销1.4万份已授予未行权股票期权[9] - 拟回购注销3万股已授予未解锁限制性股票[9] 会议表决 - 2025年2月28日监事会会议3人表决[2] - 各项议案表决结果均为3票同意[3][5][8][9]

2025年度预计交易金额 - 采购类交易金额预计不超87344万元，销售类不超59700万元[2] - 与中国电子下属企业承租物业合同金额约3万元，与联营企业出租物业约1202万元[2] - 商标使用费上限金额为42万元，授权期限至2027年12月31日[2] - 向深圳长城开发科技采购商品预计金额13824万元，上年发生7728万元[5] - 向中电鹏程智能装备采购商品/接受劳务预计3800万元，上年147万元[5] - 向深圳中电港技术采购商品预计2000万元，上年8692万元[5] 2024年交易实际发生情况 - 深圳中电港技术采购商品实际发生额占预计金额比例为34.77%，差异率 - 65.23%[8] - 中电九天智能科技采购商品实际发生额占预计金额比例为3.72%，差异率 - 96.28%[8] - 深圳长城开发科技采购商品实际发生额占预计金额比例为67.08%，差异率 - 32.92%[8] - 销售商品/提供劳务实际发生额37909万元，占预计金额比例53.92%，差异率 - 46.08%[8] 关联公司注册资本 - 中国电子信息产业集团有限公司注册资本为1848225.20万元人民币[11] - 深圳长城开发科技股份有限公司注册资本为156058.7588万元人民币[11] - 中电鹏程智能装备有限公司注册资本为10000万元人民币[13] - 深圳中电港技术股份有限公司注册资本为75990.0097万元人民币[13] - 深圳市京华信息技术有限公司注册资本为2000万元人民币[13] 部分公司财务数据（2024.9.30或2024.6.30） - 中国长城科技集团股份有限公司总资产3393720.12万元等[16] - 深圳长城开发科技股份有限公司总资产2915432.94万元等[16] - 深圳中电港技术股份有限公司总资产2439658.80万元等[16] - 捷星显示科技（福建）有限公司总资产165600.64万元等[16] - 福建华冠光电有限公司总资产34034.39万元等[16] - 中电九天智能科技有限公司总资产54735.74万元等[16] - 深圳市京华信息技术有限公司总资产24826.51万元等[16] - 中电鹏程智能装备有限公司总资产30256.19万元等[16] - 深圳市京华数码科技有限公司总资产2613.55万元等[16] 其他要点 - 2025年度以签署订单或具体协议形式与关联方交易[21] - 日常关联交易具持续性，利于带动产品销量及整合供应链资源[22] - 独立董事核查2024年度并审查2025年度关联交易情况[23] - 2024年度实际与预计金额有差异因市场变化[23] - 已发生关联交易公平公正，未损害公司及股东利益[23] - 公司与关联方业务有互补协同关系[23] - 销售和采购部门关联交易前充分评估测算[23] - 独立董事同意将2025年度关联交易预计事宜提交董事会审议[23]

关联交易预计与实际发生情况 - 2025年预计发生关联交易660,221.62万元，2024年累计实际发生509,516.22万元[2] - 2025年预计向关联方采购原材料425,359.29万元，接受关联人提供服务9,336.94万元，销售产品155,071.47万元，向关联人提供服务70,453.92万元[2] - 2025年1月31日已发生关联交易34,957.51万元[5][7] - 中化工油气销售有限公司2025年预计关联交易金额112,595.44万元，1月31日已发生4,715.06万元，2024年实际发生111,765.49万元[5] - 江苏瑞恒新材料科技有限公司2025年预计关联交易金额59,600.00万元，1月31日已发生5,030.70万元，2024年实际发生29,867.59万元[5] 2024年关联交易实际与预计差异 - 中蓝国际化工有限公司2024年实际发生关联交易208,559.90万元，预计金额240,932.49万元，实际发生额占同类业务比例8.71%，差异 -13.44%[6] - 中化工油气销售有限公司2024年实际发生关联交易111,765.49万元，预计金额117,600.00万元，实际发生额占同类业务比例4.67%，差异 -4.96%[6] - 中化化肥有限公司山东分公司2024年实际发生关联交易33,783.45万元，预计金额28,000.00万元，实际发生额占同类业务比例1.41%，差异20.66%[6] - 华夏汉华化工装备有限公司2024年实际发生关联交易8,580.24万元，预计金额6,442.57万元，实际发生额占同类业务比例0.36%，差异33.18%[6] - 中化石化销售有限公司2024年实际发生关联交易11,589.84万元，预计金额5,265.00万元，实际发生额占同类业务比例0.48%，差异120.13%[6] 关联交易总计金额变化 - 关联交易总计金额为509,516.22万元，较之前的503,209.84万元增长1.25%[8] 部分公司2024年营收与利润情况 - 中化工油气销售有限公司2024年营业收入542,059.41万元，净利润975.74万元[11] - 江苏瑞恒新材料科技有限公司2024年营业收入881,370.44万元，净利润 -132,286.92万元[12] - 中化国际（控股）股份有限公司2024年1 - 9月营业收入3,949,138.95万元，净利润 -62,006.62万元[13] - 中化化肥有限公司山东分公司2024年营业收入337,062.39万元，净利润1,600.54万元[14] - 中化石化销售有限公司2024年营业收入5,901,118.09万元，净利润13,410.83万元[14] 部分公司2024年末资产与净资产情况 - 中化工油气销售有限公司截至2024年12月31日总资产22,847.70万元，净资产9,549.45万元[11] - 江苏瑞恒新材料科技有限公司截至2024年12月31日总资产1,697,742.84万元，净资产513,657.51万元[12] - 中化国际（控股）股份有限公司截至2024年9月30日总资产5,387,207.20万元，净资产2,103,420.27万元[13] - 中化化肥有限公司山东分公司截至2024年12月31日总资产534,324.36万元，净资产1,600.54万元[14] - 截至2024年9月30日，公司总资产578,892.04万元，净资产351,752.76万元，2024年1 - 9月营业收入376,561.62万元，净利润4,476.94万元[15] 其他公司2024年情况 - 截至2024年12月31日，中化塑料有限公司总资产200,835.12万元，净资产69,606.03万元，2024年营业收入968,450.26万元，净利润368.92万元[16] - 截至2024年12月31日，骏化生态工程有限公司总资产59,054.28万元，净资产 - 21,989.32万元，2024年营业收入31,458.18万元，净利润8,434.42万元[17] - 截至2024年12月31日，洛阳骏化生物科技有限公司总资产60,447.15万元，净资产 - 255,458.54万元，2024年营业收入8,670.76万元，净利润18,288.24万元[17] - 截至2024年12月31日，河南骏化发展股份有限公司总资产1,007,595.16万元，净资产491,081.51万元，2024年营业收入273,541.98万元，净利润114,374.53万元[18] - 截至2024年12月31日，华夏汉华化工装备有限公司总资产54,323.78万元，净资产20,555.86万元，2024年营业收入50,361.60万元，净利润 - 2,561.47万元[19] 更多公司2024年情况 - 截至2024年12月31日，中蓝国际化工有限公司总资产101,620.27万元，净资产3,606.32万元，2024年营业收入486,759.22万元，净利润389.27万元[20] - 截至2024年12月31日，SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.LTD.总资产600,067.38万元[21] - 中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司截至2024年12月31日总资产64963.00万元，净资产33800.00万元，2024年营业收入0万元，净利润0万元[22] - 中化广东有限公司截至2024年12月31日总资产42689.04万元，净资产29805.09万元，2024年营业收入191798.07万元，净利润1552.84万元[24] - 上海苏化化工有限公司截至2024年12月31日总资产6647.67万元，净资产4540.31万元，2024年营业收入19292.59万元，净利润1017.68万元[24] 部分公司注册资本情况 - 中化塑料有限公司注册资本49283.11万元人民币[15] - 骏化生态工程有限公司注册资本6000万元人民币[16] - 中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司注册资本165000万元人民币[22] - 中化广东有限公司注册资本25340.8236万元人民币[23] - 上海苏化化工有限公司注册资本200万元人民币[24] 公司整体2024年情况 - 公司2024年营业收入1886340.58万元，净利润 -1880.89万元[22] - 截至2024年9月30日，公司总资产609,412.28万元，净资产233,543.26万元[28] - 2024年1 - 9月，公司营业收入402,255.17万元，净利润22,605.33万元[28] - 截至2024年12月31日，公司总资产485,623.77万元，净资产484,973.27万元[29] - 2024年，公司营业收入0万元，净利润52,503.93万元[29] 关联方情况 - 关联方鲁西集团有限公司注册资本108000万元[28] - 关联方聊城市铁力货运有限公司注册资本6000万元[30] - 截至2024年12月31日，聊城市铁力货运有限公司总资产7,966.59万元，净资产7,633.10万元[30] - 2024年，聊城市铁力货运有限公司营业收入2,003.39万元，净利润200.46万元[30] 会议审议情况 - 公司于2025年2月28日召开独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[34] - 独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议[34]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年2月28日下午2:00召开[1] - 会议通知及文件于2025年2月25日送达[1] - 应出席监事3人，实际亲自出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网[2]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额27146万元，收入22120万元，支出5026万元[3] - 威胜集团2024年营收231056.08万元，净利润38839.30万元[9][10] 关联交易 - 2025年向施维智能销售产品预计10万元，上年实际1.35万元[5] - 2025年向威胜集团销售产品预计20000万元，上年实际11969.12万元[5] - 2025年向威胜集团销售房屋租赁预计1400万元，上年实际979.61万元[5] 子公司情况 - 长沙伟泰2024年末总资产21000.30万元，净利润1855.52万元[12] - 施维智能2024年末总资产6377.13万元，净利润668.88万元[12] - 长沙中坤2024年末总资产26058.59万元，净利润2903.80万元[14] 交易策略 - 2025年度预计日常关联交易价格以市场协商确定[17] - 经常性关联交易必要，价格公允，占比维持较低水平[20][21][22]

业绩总结 - 2024年度合计关联交易发生额为143,337[15] - 2024年度未经审计同类业务发生额为70,616[15] - 2024年采购商品及接受劳务预计额度66234万元，实际发生金额有347、2354等不同数值[7] - 2024年销售商品及提供劳务预计额度23563万元，实际发生金额10418万元[8] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计额度合计约为143337万元[11] - 2025年广东华润碳能科技等公司采购商品及接受劳务预计额度有5、25等不同数值，占比均为0.00%[11] 市场扩张和并购 - 润鹏半导体（深圳）有限公司预计25年增加12吋投片，采购量为14,500，占比1.58%[14] - 润西微电子（重庆）有限公司预计25年增加圆片采购，采购量为67,000，占比7.29%[14] - 润西微电子（重庆）有限公司预计25年增加能源、人力销售，销售量为17,700，占比1.76%[14] - 珠海华润银行股份有限公司预计25年增加存款额度，利息收入为15,000，占比79.80%[15] 其他新策略 - 2025年起公司不再与已注销的无锡木棉花酒店有限公司合作[20] - 日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将与关联方签合同，额度可在关联主体间调剂[22]