公司治理结构调整 - 取消监事会并设立审计委员会 删除原公司章程中"监事会"章节及相关表述 将"监事会"、"监事"、"监事会主席"等表述修改为"审计委员会"、"审计委员会成员"、"审计委员会召集人" [1][2] - 同步废止《监事会议事规则》 修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [1] - 将"股东大会"统一修改为"股东会" "或"修改为"或者" 阿拉伯数字修改为中文表述 [2] 经营范围变更 - 新增新能源汽车相关业务 包括新能源汽车电附件销售 新能源汽车换电设施销售 新能源汽车整车销售 [4][5] - 增加人工智能和大数据服务 涵盖人工智能理论与算法软件开发 人工智能通用应用系统 大数据服务 数据处理服务 [5] - 扩大进出口业务范围 新增技术进出口和货物进出口 保留原"三来一补"业务调整表述 [4][5] 公司章程修订细节 - 增加职工权益保护条款 章程第一条新增维护"职工"合法权益 [4] - 明确法定代表人责任 新增第九条规定法定代表人从事民事活动的法律后果由公司承受 公司可向有过错的法定代表人追偿 [4] - 修改股份收购条款 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总额百分之十 收购后需在三年内转让或注销 [7][8] 股东权利与义务调整 - 降低股东提案门槛 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权提出提案 [19] - 增加股东查阅权 股东可查阅会计账簿和会计凭证 但公司可基于正当理由拒绝 [8][9] - 新增控股股东行为规范 要求控股股东维护公司独立性 不得占用资金 不得强令提供担保 [13][15][16] 董事会结构变化 - 董事会成员增至十一人 其中独立董事四名（至少一名会计专业人士） 职工代表董事一名 [34] - 副董事长设置增至三人 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [34] - 明确董事会对外投资权限 要求建立严格审查和决策程序 重大投资项目需报股东会批准 [35] 决议效力与诉讼条款 - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议 未进行表决 出席人数或表决权数未达规定 [11] - 修改决议撤销期限 股东自决议作出之日起六十日内可请求人民法院撤销 [10] - 完善股东代表诉讼制度 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可提起诉讼 [12][14]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止 [1] - 公司设立时股份总数从49,100,000股变更为188,500,000股，每股面额保持1元 [4] - 股东会职权调整，取消与监事相关的审议事项，如监事会报告等 [4][5] 经营范围变更 - 经营范围从配电开关控制设备制造等扩展至高压开关设备、输配电及控制设备等更广泛领域 [2] - 新增业务包括电力储能电源系统、预装变电站等产品的研究、设计、制造和销售 [2] - 增加建设工程施工、电力设施安装维修等工程服务类业务 [2] 公司章程修订 - 公司注册名称条款细化，区分中英文全称表述 [4] - 利润分配政策明确现金分红比例，成熟期无重大支出时现金分红比例不低于80% [4][5] - 新增战略发展委员会职责条款，包括对公司长期发展战略和重大资本运作提出建议 [4] 董事会运作机制 - 董事会成员9名，设董事长1人，独立董事需占三分之一以上 [4] - 建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [4] - 审计委员会行使原监事会职权，由3名董事组成且独立董事过半数 [4] 股东权利与义务 - 连续180日持股1%以上股东可请求审计委员会对董事高管提起诉讼 [4][5] - 股东会网络投票机制保留，中小股东意见听取渠道得到强化 [4][5] - 董事高管股份转让限制保持，离职后半年内不得转让所持股份 [4] 利润分配政策 - 明确差异化现金分红政策，区分公司发展阶段设置不同分红比例 [4][5] - 重大资金支出定义为单次或累计超过1亿元的投资 [4][5] - 近三年现金分红累计不少于年均可分配利润30% [4][5]

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围 新增工程和技术研究和试验发展 光通信设备制造 电子元器件制造 软件开发 信息系统集成服务等技术相关业务 [2] - 变更后经营范围保留原有园林绿化工程施工 树木种植经营等生态业务 同时新增多项科技制造与技术服务类业务 [2] - 经营范围调整后 公司业务结构将从传统生态工程向"生态+科技"双轮驱动模式转型 [2] 公司章程修订 - 公司拟重新制定《公司章程》 修订后监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 新章程需经2025年第三次临时股东大会审议通过 并授权相关部门办理工商变更登记手续 [3] 治理制度修订 - 公司拟修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度 [3] - 制度修订依据《公司法(2023年修订)》等最新法规要求 旨在完善公司治理体系 [3] - 修订后的治理制度文件已在巨潮资讯网同步披露 [3]

公司治理变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关治理制度，相关议案已通过董事会审议，需提交股东大会审议 [1] - 变更生效后现任监事将解除职务，监事会议事规则等制度将废止 [1] - 在变更完成前，第九届监事会将继续履行监督职能 [1] 经营范围调整 - 公司拟增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口等业务内容 [2] - 修订后的经营范围在许可项目中新增药品进出口业务 [2][3] - 一般项目中新增技术进出口、进出口代理、货物进出口业务 [3] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的内容 [3] - 修改法定代表人相关规定，明确辞任程序及责任 [3] - 调整股东权利义务条款，删除监事相关内容 [4] - 修改公司经营宗旨，强调原料药制剂一体化发展战略 [6] - 调整股份发行和转让相关条款，与最新法规保持一致 [8][9] 股东会制度调整 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，并相应调整相关条款 [10] - 股东会职权中删除与监事会相关的内容，增加审计与风险控制委员会职能 [10] - 调整股东会召开条件和程序，与公司治理结构变更相匹配 [11][12] - 明确股东会可以电子通信方式召开 [13] 新增治理规定 - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 [14][15] - 新增股份质押和转让限制性规定 [16] - 新增股东会决议不成立的情形 [17] - 新增全资子公司治理相关条款 [18][19]

公司基本情况 - 公司证券代码为688755 证券简称为汉邦科技 全称为江苏汉邦科技股份有限公司 [1] - 公司于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行人民币普通股(A股)2,200万股 [5] - 上市后公司注册资本由6,600万元变更为8,800万元 公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)" [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月1日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 现场会议出席股东需提前30分钟办理登记手续 需出示相关证件和授权文件 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 需围绕大会议题 [2] 主要议案内容 议案一：公司基本事项变更 - 变更公司经营范围 新增机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发等业务领域 [7] - 取消监事会及监事设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 修订公司章程及其附件 包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [9] 议案二：公司治理制度修订 - 根据相关法律法规要求 拟修订公司部分治理制度 [10] - 修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露 [10] 会议议程安排 - 会议将依次进行签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票人等程序 [5] - 将逐项审议议案 安排股东发言提问环节 最后进行投票表决并宣布结果 [5] - 会议将由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书 [3]

经营范围变更 - 公司拟调整经营范围 新增移动终端设备制造与销售、智能机器人研发、人工智能应用软件开发等业务领域 [6] - 原经营范围中信息系统集成服务等业务保留 同时新增医疗器械生产与经营相关许可项目 [6] - 调整后的经营范围涵盖电子产品销售、技术服务、物联网设备制造等20余项业务类别 [6] 公司章程修订 - 修订公司章程总则条款 增加维护职工合法权益的表述 [1] - 明确党组织设立要求 规定公司应为党组织活动提供必要条件 [2][13] - 法定代表人制度变更 规定董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 股东权利义务条款调整 新增股东查阅会计凭证的权利 [10] 公司治理结构 - 优化股东大会职权表述 将"股东大会"统一修改为"股东会" [23] - 调整重大事项决策标准 交易金额标准从绝对值改为相对值占比 [24] - 新增股东会决议不成立的情形 包括未实际召开会议等四种情况 [12] - 明确控股股东行为规范 新增八项禁止性规定 [19][20][21] 股份相关条款 - 统一股份发行表述 将"股票"修改为"股份" [7] - 细化股份回购情形 新增维护公司价值及股东权益的情形 [7] - 调整股份转让限制 删除发起人持股锁定条款 统一按上市规则执行 [9] - 明确财务资助禁止规定 禁止为他人取得公司股份提供资助 [7] 股东会程序 - 缩短股东提案权持股比例要求 从3%降至1% [31] - 新增网络投票方式 为股东参会提供便利 [32] - 调整会议主持顺序 明确审计委员会召集时的主持规则 [35] - 完善临时股东会召集程序 赋予审计委员会召集权 [30]

公司经营范围变更 - 公司因吸收合并合肥通用环境控制技术有限责任公司及业务拓展需要，拟增加经营范围并修订公司章程 [1] - 新增经营范围包括通用设备制造、专用设备制造、机械设备销售、特种设备销售等一般项目，以及特种设备制造、建设工程施工等许可项目 [6] - 最终经营范围以工商核准登记为准 [1] 公司章程修订 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及2025年3月28日修改的《上市公司章程指引》，公司不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订内容包括法定代表人条款、股份收购条款、股东权利义务条款等多项内容 [3][4][5] - 新增关于控股股东和实际控制人的专门章节，规范其行为 [27][28][29] 公司治理结构 - 公司股东会职权有所调整，包括增加对发行股票、可转换债券的授权 [30] - 对外担保审批标准发生变化，新增总资产30%的担保限额要求 [31] - 董事选举程序修改，提名门槛从3%股份降至1% [42][43] 股份管理 - 公司股份收购情形从4种扩大至6种，新增为维护公司价值及股东权益所必需的情形 [10][11] - 股份回购后的持有期限从最长1年延长至3年 [13][14] - 股份转让限制条款有所调整，删除监事转让股份的限制 [15][16]

公司经营范围变更 - 公司经营范围由天然香料、合成香料生产销售等变更为日用化学产品制造、销售等，新增非居住房地产租赁及技术进出口业务 [1] - 删除原经营范围中关于危险化学品的限制性条款，单独列出危险化学品经营许可项目 [1] - 经营范围变更后更加聚焦日用化学品领域，业务范围有所扩大 [1] 注册资本及股本变动 - 公司总股本由80,800,000股增至112,770,840股，注册资本由8080万元增至112,770,840元 [1] - 股本变动系2024年年度权益分派实施所致 [1] - 公司章程第六条相应修订，明确变更后注册资本数额 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 修订公司章程中关于法定代表人条款，明确总经理为法定代表人 [3] 公司章程主要修订内容 - 修订股份发行原则，强调同类股份同等权利 [6] - 调整公司股份回购情形，增加维护公司价值及股东权益所必需的情形 [8][9] - 修订股东权利条款，增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [15][16] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议等 [19][20] 股东会制度调整 - 股东大会改称股东会，相应条款全面修订 [14] - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%以上股份股东即可提出提案 [37] - 明确股东会可采用电子通信方式召开，提供网络投票便利 [37] - 调整重大交易审议标准，将相关财务指标绝对值门槛提高 [36] 关联交易及担保管理 - 提高关联交易披露标准，金额门槛由1000万元上调至3000万元 [36] - 修订对外担保审议标准，增加总资产30%的限额规定 [33][34] - 新增控股股东股份质押的信息披露要求 [31]

会议安排 - 公司第二届董事会第十五次会议2月24日召开[2] - 2025年第一次临时股东会3月13日在公司会议室召开[5] 议案审议 - 审议通过变更经营范围、修订《公司章程》议案[3] - 拟增加智能车载设备制造等经营范围[3] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[5]