证券投资及金融衍生品交易管理制度 - 公司监事会审议通过《公司证券投资及金融衍生品交易管理制度》以规范证券投资行为并建立有序决策机制 [1] - 制度旨在防范投资风险并保障资金安全 同时维护投资者和公司合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法规 [1] 2025年中期分红方案 - 公司拟增加分红频次 由董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案 [3] - 中期分红前提条件包括当期归母净利润为正且累计未分配利润为正 同时现金流需满足经营及发展需求 [3][15] - 中期分红金额不超过当期归母净利润的40% 计划于2025年下半年实施 [16][17] - 授权期限自2024年度股东大会通过之日起至分红方案实施完毕 [18] 2024年年度利润分配方案 - 每10股派发现金红利2.20元（含税） 不转增股本不送红股 [8] - 合计派发现金红利199,211,816.76元 占2024年归母净利润508,906,193.71元的39.15% [10] - 截至2024年末未分配利润为3,343,534,134.31元 分配后剩余3,243,928,225.93元结转以后年度 [10] - 分配方案以总股本452,754,129股为基数 若股本变动将调整总额但维持每股比例不变 [11] 会计师事务所续聘 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用90万元（含税）与2024年保持一致 [32] - 大信会计师事务所2023年业务收入15.89亿元 其中证券业务收入4.50亿元 [25] - 签字项目合伙人为钟本庆 签字注册会计师为张珂心 质量复核人员为陈修俭 [28][29][30] 日常关联交易 - 2025年度日常关联交易涉及药品销售及包装材料采购 定价基于市场公允价格 [54] - 主要关联方包括山东辰欣圣润堂医药有限公司（2024年营收24,205.94万元）及山东辰欣大药房连锁有限公司（2024年营收8,416万元） [42][45] - 关联方四川科伦药业持股公司10.01% 为持股5%以上股东 [52] - 交易不会影响公司独立性 且无需提交股东大会审议 [39][55] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开 采用现场及网络投票相结合方式 [59] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15至15:00 [60] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东 登记截止时间为2025年5月16日 [66][68]

公司财务数据 - 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,374.63万元，母公司实现的净利润为8,978.17万元 [9] - 2024年度提取法定盈余公积897.82万元，年初未分配利润30,436.53万元，2024年度利润分配3,667.28万元 [9] - 截至2024年12月31日，公司总股本8,400万股，可供全体股东分配的利润34,849.61万元 [9] 利润分配方案 - 以扣除回购股份后的总股本83,005,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红总额24,901,779.00元 [9][10] - 2024年度现金分红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为39.06% [10] - 利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议 [8][12] 会计政策变更 - 会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》进行的调整 [14][17] - 变更自2024年1月1日（《准则解释第17号》）和2024年12月6日（《准则解释第18号》）开始执行 [15] - 变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [17] 金融衍生品交易 - 2025年拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超过人民币2.5亿元 [23] - 交易类型包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，以套期保值为目的 [25] - 交易对手为具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构 [25] 日常关联交易 - 2025年预计向关联方采购包装袋不超过300万元，采购蒸汽不超过4,000万元，采购商品不超过1,000万元 [32] - 拟出租房屋给参股公司，预计交易金额不超过20.5万元 [32] - 关联交易定价以市场化为原则，严格执行市场价格 [38]

文章核心观点 歌尔股份第六届监事会第十九次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月16日以电子邮件发出，3月26日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯蓬勃主持，会议合法有效 [1] 议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，报告及摘要详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，现金分红总金额预计为517,691,383.35元（含税），预案详见巨潮资讯网等媒体 [1][3][4] - 审议通过《关于审议公司 <未来三年（2025年—2027年）股东回报规划> 的议案》，规划详见巨潮资讯网 [5] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意申请总额不超过380亿元（或等值外币）的综合授信额度 [6] - 审议通过《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》，同意开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交易业务，额度有效期一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [9] - 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为部分子公司提供不超过402,788.56万元的担保额度，担保期限一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [11][12] - 审议《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，拟向歌尔光学提供不超过10亿元的财务资助，少数股东之一歌尔集团拟按比例提供同等条件资助，该事项需股东大会审议，议案详见巨潮资讯网等媒体 [15][16] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年度公司及子公司计提减值准备共计70,148.06万元，公告详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [5][6] - 审议通过《关于2025年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过50亿元自有资金进行委托理财，额度有效期一年，公告详见巨潮资讯网等媒体 [7] - 审议通过《关于审议公司 <关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告> 的议案》，报告详见巨潮资讯网 [11] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司日常关联交易总金额分别不超过12,820万元和14,500万元，议案详见巨潮资讯网等媒体 [14] - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》，拟注销2,399.451万份股票期权，2022年股票期权激励计划实施完毕，相关公告详见巨潮资讯网等媒体 [17][18] - 审议通过《关于审议公司 <内部控制制度> 的议案》，同意更新《歌尔股份有限公司内部控制制度》 [19]