资产出售计划 - 公司计划通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区上河村一区的两处闲置房产，首次挂牌总价不低于估值3989.59万元[2] - 拟出售的两套房产建筑面积分别为178.74平方米和178.43平方米，目前均为空置状态，估值分别为1996.53万元和1993.06万元[3] - 此次资产出售旨在盘活资产、提高资产运营效率和流动性[2] 资产价值与增值 - 截至估值基准日2025年7月31日，两套房产账面净值合计为124.41万元，市场估值合计为3989.59万元，增值额达3865.18万元，增值率为3106.89%[2][4] - 房产于2002年购入时单价约为7700元/平方米，目前估值单价约为11.17万元/平方米，增值超过13倍[4] - 与小区9月挂牌均价14.55万元/平方米及相似房型最低挂牌价12.5万元/平方米相比，公司挂牌价相对保守[4] 公司背景与业务 - 公司是中国航天科技集团有限公司直接控股的大型专业软件与信息化服务企业，被认定为国家级重点高新技术软件企业[11] - 公司主营业务包括自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化、商密网云、信息化运维）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）三大板块[11] 近期经营业绩 - 公司2025年上半年营业收入约为3.23亿元，同比减少24.2%[11] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约6180万元，基本每股收益亏损0.15元[11]

交易概述 - 公司拟公开挂牌出售位于北京市海淀区上河村一区1号楼的两处闲置房产 [1] - 首次挂牌价格不低于估值3989.59万元 [1] - 交易对方和最终成交价格均不确定 [1] 交易性质与审批 - 该交易不构成重大资产重组 [1] - 交易已获得董事会审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] 资产价值与财务影响 - 截至2025年7月31日，标的房产账面净值为124.41万元 [1] - 本次估值较账面净值增值3106.89% [1] - 交易若成功达成，预计将对公司财务状况产生积极影响 [1]

公司治理结构优化 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会承接，以响应新《公司法》及配套监管规则，旨在提升公司治理水平[1] - 此次公司治理结构变更涉及对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等附件的修订[2] - 该议案已分别获得第九届董事会第十八次会议（9票同意）和第九届监事会第十一次会议（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会批准[1][6][32] 资产处置与盘活 - 公司计划通过公开挂牌方式出售南湖厂区不再使用的设备资产，首次挂牌价格不低于评估值人民币1.746亿元[7][11] - 截至2025年6月30日，拟出售资产的账面净值为人民币1.643亿元，评估价值为人民币1.747亿元，增值率为28.65%[18][20] - 此次资产出售旨在盘活公司已停产厂区的存量资产，提高资产运营效率和流动性[11][16] 重大征收补偿协议 - 公司与相关方签署了房屋征收补偿框架协议，因南湖厂区地块被纳入政府征收范围，公司将获得补偿总额人民币10.796亿元[30][38] - 补偿款项将分阶段支付，首笔人民币1.3亿元预计在协议签订后45日内支付，专项用于土壤污染调查和修复[53] - 该征收补偿事项预计将对公司利润产生积极影响，且不会影响公司的日常生产经营活动[40][61] 近期重要会议安排 - 公司定于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括资产出售、征收补偿协议及取消监事会在内的多项重要议案[36][67] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中取消监事会及修订公司章程等议案需以特别决议方式审议[71][72]

交易概述 - 公司出售位于广州市天河区兴民路222号之三的5处房产（3501房至3505房）[1] - 交易总金额为人民币120,720,570.10元 [1] - 交易均价为人民币44,500元/平方米 [1] 交易对手方与目的 - 交易对手方为非关联方宁波盛德、邱文胜、李胜 [1] - 交易目的为盘活公司资产，提高资产运营效率 [1]

资产出售计划 - 公司计划通过嘉兴市产权交易有限公司以公开挂牌方式出售南湖厂区不再使用的设备等资产 [1] - 首次挂牌价格不低于资产的评估值共计人民币1.75亿元 [1] - 最终转让价格将以嘉兴产权公司挂牌成交价格为准 [1] 交易标的 - 交易标的包括公司原5号至22号纸机及相关分厂的不再使用设备及配套备品备件 [1] 交易目的 - 交易旨在盘活公司资产 提高资产运营效率及流动性 [1] 交易进展 - 交易尚需提交公司股东会审议 [1] - 存在交易受让方及价格不确定性的风险 [1]

资产处置 - 公司通过北京产权交易所公开挂牌转让成都成华区建设路52号闲置房产 [1] - 该房产挂牌价格依据评估值确定为3913.60万元 [1] - 最终成交价格为4603.60万元 公司已收到全部转让款项并正在办理产权过户手续 [1] 财务影响 - 本次交易初步测算为公司带来约2900万元收益 [1] - 该收益将计入2025年度当期损益 对公司财务状况和经营业绩产生积极影响 [1] - 具体财务数据将以年度审计结果为准 [1] 交易性质 - 本次资产出售交易不构成关联交易 [1] - 本次资产出售交易不构成重大资产重组 [1] - 交易目的为盘活公司闲置资产 [1]

资产处置 - 政府征收公司及全资子公司兰州中牧药械科技有限公司位于兰州市城关区盐场路2号范围内的闲置资产 包括国有土地、地上建（构）筑物及设备 征收补偿金额为22,897.82万元[2][10][12] - 征收土地总面积140,346.63平方米 其中中牧股份兰州厂土地84,912平方米 兰州中牧土地55,434.63平方米 地上建（构）筑物面积55,960.9平方米[16][23][24] - 资产账面净值18,330.63万元 评估溢价24.92% 补偿采用货币方式 预计2025年12月31日前支付[12][19][27] 新项目投资 - 全资子公司中牧南京动物药业有限公司将实施南京高端制剂生产及研发基地项目 总投资额29,961.86万元[3] - 项目资金来源为自有资金结合自筹资金 旨在打造高端制剂研发平台 促进新技术新产品转化 推动宠物业务及高端制剂发展战略[3] 公司治理优化 - 董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会 新增ESG工作职责 委员会组成及成员不变[6][7] - 公司制定市值管理制度 并修订全面预算管理办法及债务重组损失管理办法[4][5][7][8] 交易影响分析 - 征收资产均为闲置状态 不涉及公司生产经营 不会对正常经营造成不利影响[11][32] - 交易预计优化资产结构 提高资源配置效率 对经营业绩产生正向影响[2][32] - 交易不涉及关联交易、重大资产重组、同业竞争、人员安置或管理层变动[11][33][35]

公司合作基础 - 中国中车集团与中国东方资产管理股份有限公司有很好的合作基础 [1] - 双方有很好的资源互补性 [1] 合作方向 - 围绕清洁能源装备深化产融协同 [1] - 围绕前瞻、共性的科技创新开展合作 [1] - 围绕资产盘活开展合作 [1] - 围绕企业金融业务开展合作 [1] 合作支持 - 中国东方作为中央金融企业将坚定支持中车高质量发展 [1] - 中国东方将更好地服务中车高质量发展 [1]

资产处置计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式择机出售不超过广州越秀资本控股集团股份有限公司总股本1%的股份[1] - 此举旨在盘活资产、优化资产结构、提高资产流动性，更好地满足公司经营发展需要[1] - 出售股份数量及价格将根据市场情况确定[1] 持股现状 - 截至公告披露日，公司持有越秀资本5.86亿股股份，占其总股本的11.69%[1] - 所有持股均为非限售流通股[1] - 交易完成后，公司仍为越秀资本持股5%以上股东[1] 交易安排 - 本次交易尚需取得国家出资企业的批准[1] - 不构成关联交易或重大资产重组[1] - 预计对公司利润的具体影响金额尚无法确切估计[1] 后续安排 - 交易完成后公司将继续享有股东权利并核算投资收益[1]

融资安排 - 子公司南京融宁供应链通过中原信托设立的信托计划获得不超过4亿元融资 由公司作为共同债务人承担连带偿还责任 [1] - 融资采取结构化信托计划方式 中信金融资产江苏分公司出资不超过4亿元认购优先级份额 苏宁方面以现金、子公司股权及应收债权认购劣后级 [2] - 子公司南京鼎邦、唐山易达、郑州易达以名下不动产提供抵押担保 担保范围覆盖主债权本金、利息、罚息、复利及实现债权的费用 [2] 历史纾困记录 - 2023年获得中信金融资产（前身为中国华融资产）50亿元纾困资金支持 首批15.49亿元资金于2023年底到位 [1][3][4] - 2024年5月中信金融资产通过中信信托设立专项信托计划 为苏宁加电商提供总额不超过4.8亿元的运营资金支持 [4] - 纾困项目预计期限为十年 规模上限为50亿元 [3] 资产盘活策略 - 抵押物多为物流仓储类资产 是公司近年来重点盘活的优质资产 [2] - 通过将存量资产转化为融资筹码 公司在不动用现金的情况下增强信用能力 [2] - 纾困坚持市场化、法治化原则 强调资产盘活与业务协同 将沉没资产转化为运营资本 [5] 业务发展支持 - 2024年4.8亿元融资重点用于支持苏宁加电商主体业务及旗下零售云业务的发展 [4] - 中信金融资产对苏宁零售云业务在下沉市场的发展潜力表示充分认可 [5] - 未来拟根据经营发展状况 在符合估值约定前提下探索将部分债权通过转股方式转化为股权 [5] 担保负担情况 - 公司对子公司担保余额为18.80亿元 占2024年经审计归母净资产的15.13% [5] - 对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币9.08亿元 占2024年经审计归母净资产的6.68% [5] - 子公司对子公司的实际已使用担保余额为18.82亿元 占2024年经审计归母净资产的15.14% [5]