担保事项概述 - 公司拟为全资子公司江苏大津重工向恒丰银行扬州分行申请不超过40,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，最高债权额不超过44,000万元人民币，期限1年，主要用于补充经营周转及开具保函等业务[1] - 新增担保额度22,000万元人民币，系对原综合授信及保证合同的更新扩额[1] - 另为子公司上海沃金天然气向上海农商行松江支行申请500万元综合授信提供等额担保，期限1年[2] 审批与授权情况 - 2025年度对外担保计划经董事会及股东大会审议通过，总担保额度为34亿元人民币，授权董事长及总经理在额度内调剂使用[2] - 担保期限自股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日[2] 被担保子公司财务数据 江苏大津重工 - 2025年3月末总资产371,789万元（较2024年末增长7.3%），负债261,429万元，净资产110,360万元[3] - 2025年Q1营收67,310万元，净利润6,606万元[3] 上海沃金天然气 - 2025年3月末总资产17,411万元，负债11,854万元，净资产5,556万元[4] - 2025年Q1营收1,480万元，净利润55万元（2024年全年亏损429万元）[4] 担保合同核心条款 - 恒丰银行担保合同：保证期间为债务确定日或履行期限届满日起三年，覆盖主债权及利息、违约金等实现债权费用[4] - 苏州银行担保合同：明确保证期间为债务履行届满后三年，包含汇率变动导致的超额部分[5] - 上海农商行担保合同：分期还款情形下按各期分别计算保证期间，债权人有权单方展期[6] 累计担保情况 - 截至公告日，公司已生效对外担保折合人民币303,206万元（含美元1.34亿、欧元1.02亿），占2024年末净资产的144.84%[7] - 本次担保生效后总担保额增至327,706万元，占净资产比例升至156.54%[7] - 无对外担保逾期或涉诉情况[8]

担保情况概况 - 公司为控股子公司香溢担保与建设银行杭州吴山支行新签订《最高额保证合同》，保证责任的最高限额为人民币1,118,335,352.52元，期限为2025年6月24日至2026年5月28日 [3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司为香溢担保提供担保405,833.54万元（含本次担保），为香溢租赁提供担保375,520万元 [2] - 公司股东大会已批准在65亿元范围内为香溢担保2025年度担保业务提供担保，允许单笔担保额度超过最近一期经审计净资产的10% [6] 被担保人基本情况 - 香溢担保注册资本3.44亿元，2025年3月31日资产总额6.15亿元，净资产5.43亿元，资产负债率11.75%，2025年1-3月净利润亏损161.80万元 [8][9] - 香溢担保2024年实现营业收入1,542.40万元，净利润114.69万元，资产负债率11.46% [9] - 公司持有香溢担保61.05%股权，其他股东包括云南合和（16.57%）、浙江香溢控股（16.57%）和杭州上城区文商旅投资控股（5.81%） [9] 最高额保证合同主要内容 - 保证范围包括主合同项下全部债务，如本金、利息、违约金、实现债权费用等，最高限额11.18亿元 [11] - 保证方式为连带责任保证，保证期间按单笔授信业务分别计算，自主合同签订日起至债务履行期满后三年止 [11][12] 担保决策与额度 - 公司2024年第三次临时股东大会和2024年度股东大会已审议通过为香溢担保、香溢租赁、上海香溢典当和香溢金服提供担保的议案，总额度分别为65亿元、60亿元、5,000万元和20,000万元 [5][6][7] - 公司认为本次担保符合证监会相关规定，未超出股东大会授权范围 [7] 担保必要性 - 本次担保是保障公司担保业务正常开展的基础，符合香溢担保日常经营所需和公司整体利益 [13] - 公司能够对香溢担保实施有效控制和监管，其运营稳定且资信状况良好，业务经营风险相对较低 [13]

担保情况概述 - 公司为全资子公司鑫谷和金属（无锡）有限公司提供人民币5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为三年，无反担保 [4] - 此次担保合同签署后，公司与江苏银行无锡分行于2024年6月签订的《最高额保证合同》自动解除 [4] - 截至公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为16,950万元（含此次5,000万元） [4] 被担保人基本情况 - 鑫谷和金属（无锡）有限公司注册资本为44,403.85万元，经营范围包括铜合金复合材料及有色合金材料制品的开发生产 [6] - 鑫谷和为公司的全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，担保风险可控 [10] 担保协议主要内容 - 担保最高债权额为5,000万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为三年 [8] - 保证范围包括主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利及实现债权的费用 [8] - 合同自双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章后生效 [9] 担保的必要性和合理性 - 本次担保系为满足子公司业务发展及生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略 [10] - 担保对象为全资子公司，公司能有效管理其经营和资信情况，风险可控 [10] 董事会意见 - 公司九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议通过，同意在人民币300,000万元额度范围内为控股子公司提供担保，担保期限为三年 [11] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为221,076万元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的154.53% [12] - 公司及控股子公司不存在逾期担保事项 [13]

公司治理结构修订 - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权转移至董事会审计委员会行使[5] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则将在股东大会审议通过后生效实施[5] - 独立董事在董事会专门委员会中的比例要求提高，审计委员会必须由独立董事中的会计专业人士担任召集人[19] H股上市相关议案 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所上市，相关议案包括上市方案、决议有效期等[1] - 股东大会将授权董事会全权处理H股发行上市相关事宜[1] - H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则将进行相应修订[1] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月7日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[4] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00[4] - 会议议程包括审议各项议案、股东发言提问、投票表决等环节[5] 累积投票制度 - 选举非职工董事时，当单一股东及其一致行动人持股30%及以上时必须采用累积投票制[5] - 累积投票制实施细则明确了董事候选人的提名程序和投票原则[15][16] - 独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制[17] 关联交易管理 - 关联交易制度修订扩大了关联人定义范围，增加了"一致行动人"条款[19] - 公司与关联人发生的交易金额超过3000万元且占公司总资产1%以上的需提交股东大会审议[19] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[19] 对外担保规定 - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的须经股东大会审批[21] - 为关联方提供担保需经非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会审议[21] - 被担保人出现偿债风险时，公司应及时履行信息披露义务[21]

担保情况概述 - 公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币10亿元担保，其中对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7亿元，对资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币3亿元 [1] - 担保范围包括申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，担保方式包括保证、抵押、质押等 [1] - 担保额度有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] 为子公司代开保函的情况 - 公司为全资子公司宏英新能源向中信银行上海分行申请开具质量保函1份，金额为人民币760万元 [2] 被担保人基本情况 - 宏英新能源主营业务包括新能源技术开发、储能技术服务、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务等 [2] - 宏英新能源2024年12月31日资产总额46,662.01万元，负债总额36,485.05万元，资产负债率78.19% [3] - 2025年3月31日未经审计数据显示，宏英新能源资产总额44,607.04万元，负债总额34,177.04万元，资产负债率76.62% [3] 财务数据 - 宏英新能源2024年度营业收入46,675.01万元，利润总额1,567.41万元，净利润1,173.43万元 [4] - 2025年1-3月未经审计营业收入7,751.31万元，利润总额284.28万元，净利润253.04万元 [4] 质量保函主要内容 - 申请人：上海宏英智能科技股份有限公司，受益人：土默特右旗协鑫储能能源科技有限公司，被担保人：上海宏英新能源科技有限公司 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际提供担保额度为不超过人民币9,580万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.6494% [5] - 公司及合并报表范围内子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保、无涉及诉讼的担保 [5] 担保额度分配 - 上海宏英新能源科技有限公司2024年9月30日资产负债率76.20%，本次担保发生后担保余额0.76亿元，可用担保额度7亿元 [7] - 上海宏英自动化科技有限公司资产负债率87.44%，湖南云联智控电子科技有限公司资产负债率79.75% [7] - 对资产负债率70%以下的子公司共享担保额度3亿元 [7]

担保情况概述 - 公司为旗下全资及控股子公司提供2025年度不超过4.5615亿元的银行融资授信连带责任担保，已通过董事会及股东大会审议[1] - 2025年6月23日新增担保1250万元，涉及被担保人曲靖康桥（广发曲靖分行）和昭通医药（中行昭通分行），担保期限分别为2025-6-23至2026-6-8和2025-6-25至2026-6-24[1] - 累计为上述被担保人提供的担保余额达3370万元，占公司最近一期经审计净资产比例1.56%[1] 被担保公司情况 - **曲靖康桥**：昆药商业持股60%的控股孙公司，2025年3月末资产负债率71.06%，2024年营收2.846亿元，净利润634万元[2] - **昭通医药**：昆药商业全资孙公司，2025年3月末资产负债率86.07%，2024年营收8785万元，净利润36万元[2] - 两家被担保人均从事医药流通业务，信用状况良好且非失信被执行人[2] 担保协议主要内容 - 担保方式均为连带责任保证，曲靖康桥的其他股东按持股比例提供同比例担保[5] - 担保范围覆盖主债务本金、利息、罚息及实现债权的相关费用[5] 担保必要性及合理性 - 担保旨在支持下属公司2025年生产经营需求，提升融资效率并降低成本[6] - 公司通过日常监控被担保方经营及财务状况，认为风险可控且符合整体发展战略[6] 董事会意见 - 董事会审议通过2025年度担保计划，认为被担保方经营稳定且资信良好，总体风险可控[7] 累计担保数据 - 截至公告日，公司及子/孙公司对外担保余额1.1385亿元，占最近一期净资产2.17%[7] - 2025年度对子/孙公司担保总额度2.3亿元，占净资产4.38%[7]

担保情况概述 - 公司为全资子公司Auria Solutions Ltd提供1,500万欧元连带责任担保，用于其日常经营周转 [1] - 担保分为两笔，分别为1,000万欧元和500万欧元贷款提供担保 [1] - 担保期限为债务履行期限届满后三年 [3] - 本次担保在公司股东大会批准的28.23亿元人民币担保额度范围内 [2] 被担保人基本情况 - Auria Solutions Ltd成立于2017年2月14日，注册地为英国伦敦 [2] - 公司主要从事汽车软饰及声学元件业务，包括地板系统、声学元件和软饰小件三大业务 [2] - 截至2024年底，公司总资产44.51亿元人民币，总负债31.16亿元人民币，资产负债率70% [3] - 2024年公司营业收入38.72亿元人民币，净利润亏损3,882.39万元人民币 [3] 财务数据与担保规模 - 截至公告日，公司累计为Auria Solutions Ltd提供担保余额17,600万欧元及43,000万元人民币，合计18.93亿元人民币 [1] - 累计担保余额占公司2024年末经审计净资产的XX%（原文未披露具体比例） [4] - 本次1,500万欧元担保后，公司对资产负债率70%及以上子公司的担保余额仍控制在28.23亿元人民币额度内 [2][4] 业务背景 - Auria Solutions Ltd主营业务为汽车配套产品，包括汽车地毯、隔音材料、后备箱饰件等 [2] - 公司通过Shenda Investment UK Limited持有Auria Solutions Ltd 100%股权 [3] - 担保贷款资金将用于Auria Solutions Ltd的日常经营周转 [4]

重要内容提示: ● 被担保人名称：天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品"）、武汉天益畜牧有限公司（以下简称"武 汉天益"）、武汉天乾农牧有限公司（以下简称"武汉天乾"）、武穴市强大牧业有限公司（以下简称"武 穴牧业"）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"）、宜都天乾农牧有限公司（以下简称"宜都 天乾"）、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称"宜都天乾麻城分"），以上统称"天乾食品及其 下属子公司" ● 是否为上市公司关联人：否 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为不超过人民币1,800.00万元，本次 担保前公司对天乾食品、武汉天乾、宜昌天域、宜都天乾、宜都天乾麻城分的担保余额分别为人民币 1,000.00万元、1,368.00万元、3,243.55万元、133.70万元、523.57万元，对其他下属子公司的担保余额为 0万元。 ● 本次担保不存在反担保 ● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 ● 特别风险提示：本次被担保人天乾食品、宜昌天域、宜都天乾麻城分为资产负债率超过70%的控股子 公司，敬请投资者注意相关风险。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ...

对外担保情况概述 - 公司拟在未来十二个月内为合并报表范围内子公司提供担保额度总额18.55亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供14.15亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供4.40亿元 [1] - 担保额度按实际生效金额进行总额控制，子公司间可调剂担保额度，但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司处获得额度调剂 [1] - 担保余额不高于12.25亿元（占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的50%）的对外担保由总经理办公会审议，超过12.25亿元后由董事会审议 [1] 担保协议主要内容 - 超出公司持股比例的担保要求其他股东提供价值不低于担保金额1.3倍的反担保资产，无法提供反担保的将按年化费率收取担保费 [10] - 公司持股比例对应担保部分的费率为1.00%/年，非持股比例对应部分的费率为2.50%/年，费用在债务清偿后一个月内一次性预收 [10] - 担保协议有效期不超过12个月，实际担保以正式签订文件为准 [10] 被担保子公司情况 - 被担保子公司包括国科恒翔（天津）、国科恒铠（上海）、国科恒晟（北京）等12家医疗科技公司，其中8家为控股子公司（持股60%），4家为全资子公司 [4][6][7] - 子公司主要经营医疗器械销售、技术开发、仓储物流等业务，注册地覆盖北京、上海、天津、江苏等地区 [4][6][7] - 截至2025年3月31日，资产负债率最高的子公司为国科恒翔（天津）达68.57%，最低的为内蒙古国科恒泰仅24.14% [4][8] 财务数据 - 被担保子公司2024年度总资产规模从803万元（陕西恒尚）至6.43亿元（国科恒翔）不等，2025年一季度多数子公司净利润为负 [8][9] - 国科恒翔（天津）2025年一季度营收576万元，净利润-788万元；国科恒铠（上海）同期营收573万元，净利润-60万元 [8][9] 审议程序 - 该议案已通过第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十二次会议审议，需提交2025年第二次临时股东大会表决 [1][11] - 董事会认为担保事项符合业务发展需求，子公司经营状况良好且风险可控 [10] - 监事会强调担保决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形 [11]

担保情况概述 - 江苏博敏向浦发银行申请授信额度为人民币6,000万元，期限为2025年6月20日至2026年4月25日，公司提供连带责任保证担保 [1] - 公司2025年度为子公司提供新增担保额度合计不超过22.50亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供不超过18.50亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供不超过4亿元 [2] - 本次担保前，公司为江苏博敏已实际提供的担保余额为人民币104,207.57万元，本次担保后可新增担保额度为人民币132,000万元 [3] 被担保人基本情况 - 江苏博敏为公司全资子公司，注册资本70,000万元人民币，主要从事高端印制电路板等电子元器件的研发、制造和销售 [3] - 截至2024年12月31日，江苏博敏资产总额为303,784.24万元，负债总额为213,331.37万元，净利润为-5,135.21万元 [3] - 截至2025年3月31日，江苏博敏资产总额为288,509.68万元，负债总额为198,331.37万元 [4] 担保协议主要内容 - 担保金额为人民币6,000万元，保证方式为连带责任保证担保 [4] - 保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止 [4] - 保证范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金及实现担保权利的费用 [4] 担保的必要性和合理性 - 本次担保系为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需求，担保风险可控 [5] - 公司拥有被担保方的控制权，其经营状况良好，担保有利于子公司业务的开展 [5] 董事会意见 - 董事会认为江苏博敏经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益 [5] - 担保事项符合政策法规和《公司章程》规定，公平、对等 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为342,757.57万元，占公司最近一期经审计净资产的80.47% [6] - 公司及子公司对外担保的在保余额为117,757.57万元，无逾期对外担保 [6]