募集资金基本情况 - 公司于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市 首次公开发行人民币普通股194,120,000股 募集资金总额为人民币2,183,850,000元[1] - 扣除各项发行费用人民币123,355,521.2元后 募集资金净额为人民币2,060,494,478.8元[1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金人民币306,806,394.3元 银行手续费支出824.91元 加上利息收益净额人民币54,386,310.33元 专户余额为人民币1,808,073,569.92元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 对募集资金实行专户存储[1] - 截至2025年6月30日 募集资金存放于招商银行上海徐家汇支行和广发银行香港分行等专户 合计余额人民币1,808,073,569.92元[1] - 公司分别与招商银行上海分行签订三方监管协议 与广发银行香港分行签订四方监管协议[1][2] 募集资金使用情况 - 国际集装箱运输船舶购置项目承诺投资额人民币1,907,676,500元 调整后投资总额人民币1,154,314,478.8元 截至期末累计投入金额为0元[3] - 集装箱购置项目承诺投资额人民币871,180,000元 截至期末累计投入人民币274,999,794.3元 投资进度31.57%[3] - 智能化船舶改造项目承诺投资额人民币35,000,000元 截至期末累计投入人民币31,806,600元 投资进度90.88%[3] 募投项目变更情况 - 2025年4月29日股东大会审议通过变更部分募投项目 将原购置"6艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘2,400TEU型集装箱船舶"变更为购置"4艘1,800TEU型集装箱船舶、2艘1,100TEU型集装箱船舶"[2] - 变更原因为顺应"一带一路"倡议和RCEP深化实施 支持公司在东南亚区域进行精品航线嫁接复制 打造"丝路快航"系列产品[2] - 变更涉及募集资金总额人民币1,154,314,478.8元 占募集资金净额的56.02%[2][3] 现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 投资产品类型为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品[3] - 现金管理额度不超过人民币16亿元 在决议有效期限内可滚动使用[3] - 2025年6月28日至2026年6月27日期间 公司在上述额度内进行现金管理 资金可循环滚动使用[4]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》由董事会审计委员会行使《公司法》下监事会职权 [1] - 该调整已通过第二届董事会第三次会议及第一届监事会第十九次会议审议 [1] - 修订后的《公司章程》全文同步披露于上海证券交易所网站 [2] 制度体系更新 - 新增制定8项治理制度包括董事和高级管理人员持股变动管理制度、离职管理制度及重大信息内部报告制度等 [3][4] - 修订制度涵盖内幕信息知情人登记制度及董事会各专业委员会实施细则 [4] - 1-8项制度需提交股东大会审议其余制度与修订后的公司章程同步生效执行 [4] 公司章程具体修订内容 - 法定代表人条款更新明确董事长辞任即视为辞去法定代表人并新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人条款 [5][6] - 股份发行条款调整"同种类股份"改为"同类别股份"并统一"认购股份"与"支付价额"的表述 [7] - 公司股份总数明确为129,412万股均为普通股 [8] - 财务资助条款新增允许经决议提供资助但总额不得超过已发行股本总额10%的规定 [8] - 股份收购情形新增"维护公司价值及股东权益所必需"条款并明确收购后股份处理时限 [9][10] - 股份转让规则调整董事和高级管理人员转让限制新增司法强制执行等例外情形 [11][12] - 短线交易收益归入规则调整将"监事"从适用对象中移除并明确收益收回机制 [13][14] 党组织建设规范 - 党委领导作用表述从"促落实"调整为"保落实"并新增"支持职工代表大会开展工作"条款 [16][17] - 明确党组织机构设置及经费保障条款移至新增第三十六条 [17] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩展允许复制材料并新增配合保密手续及缴付成本费用要求 [20] - 股东会决议效力认定新增"轻微瑕疵不影响决议"例外条款及争议方需及时诉讼的规定 [21][22] - 新增股东会决议不成立的具体情形包括未召开会议或表决未达法定人数等 [23] - 股东代位诉讼权调整由审计委员会替代监事会作为请求对象并扩展至全资子公司权益保护 [24][27] 控股股东行为规范 - 新增控股股东义务条款要求依法行使权利履行承诺并禁止资金占用及内幕交易等行为 [29][30] - 明确控股股东质押股份需维持公司控制权稳定且股份转让需遵守限制性规定 [31] 股东会职权与议事规则 - 股东会职权列表移除"监事会报告"审议项并明确职权不得授权董事会行使 [32][33] - 交易审批权限标准调整购买出售资产事项需同时适用总资产50%以上标准 [34] - 股东会召集情形中"监事会提议召开"调整为"审计委员会提议召开" [38] - 临时提案权门槛从3%股份降至1%且召集人需在收到提案后两日内补充通知 [44]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第三次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开 [1] - 会议通知和材料已于2025年8月22日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 公司董事会全体9名董事参与审议了本次会议的议案 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度报告及摘要》 [1][2] - 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 [2] - 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [2][3] - 审议通过了《关于修订<上海锦江航运（集团）股份有限公司章程>并取消监事会的议案》 [3] - 审议通过了《关于制定、修订上海锦江航运（集团）股份有限公司部分治理制度的议案》 [3][4] - 审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [4] 后续审议安排 - 2025年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 修订公司章程及取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议 [3] - 部分治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等尚需提交公司股东大会审议 [4] - 公司将于近期另行公告2025年第一次临时股东大会的具体时间、地点及会议议案 [4]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月22日15:00-16:00 [1][2] - 会议采用上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 网络互动地址为https://roadshow.sseinfo.com [1][2] 参会人员 - 公司执行董事兼总经理陶卫东参会 [2] - 独立非执行董事马时亨参会 [2] - 董事会秘书兼总法律顾问肖俊光参会 [2] - 副总经理钱明参会 [2] - 总会计师潘志刚参会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月22日15:00-16:00通过上证路演中心在线参与 [2] - 投资者可在2025年9月15日至9月19日16:00前通过上证路演中心提问预征集栏目提交问题 [1][3] - 投资者可通过公司邮箱investor@coscoshipping.com提问 [1][3] - 投资者可通过中远海运控股微信公众号后台提问 [1][3] 会议内容 - 会议将针对2025年上半年经营成果及财务指标进行交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 会议召开后投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [3]

关联交易协议续签 - 中远海控与间接控股股东中国远洋海运等关联方签订一系列日常关联交易协议，有效期至2025年12月31日，并于2025年8月28日续签至2028年，涵盖综合服务、航运服务、码头服务、船舶及集装箱资产服务、商标使用及金融服务 [1] - 协议包括与中远海运集团财务有限责任公司签订的《金融服务总协议》，以及与上港集团签订的《航运及码头服务框架协议》，并确定2026-2028年年度交易上限金额 [1] - 由于张松声卸任独立董事，其控制的太平船务不再作为关联人，因此不再签署相关协议 [2] 审议程序与股东批准 - 关联交易议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛、徐飞攀回避表决 [2] - 独立董事专门会议审议通过相关议案，并提交董事会审议 [2] - 根据上海证券交易所规则，本次日常关联交易需经公司股东会批准，关联股东将在股东会上回避表决 [3] 前次交易执行情况 - 前次关联交易实际发生金额与预计额度存在差异，主要由于航运市场波动、燃油价格下跌、用箱需求变化及资金使用计划调整所致 [6] - 例如，《船舶及集装箱资产服务总协议》项下2023-2025年上半年实际交易额分别为0.27亿元、20.11亿元、5.54亿元，低于预计 [6] - 《航运服务总协议》项下燃油供应实际交易额分别为39.67亿元、39.72亿元、22.12亿元，因燃油消耗量减少及价格下跌 [6] 本次交易年度上限 - 2026-2028年金融服务存款每日最高结余上限为1500亿元，信贷服务每日最高未偿还贷款结余上限为260亿元，其他金融服务手续费年累计不超过8000万元 [27] - 航运服务支出上限2026年为32亿元，2027年37亿元，2028年42亿元；收入上限未明确列示但参考业务增长 [12] - 船舶及集装箱资产服务支出上限2026年24亿元，2027年31亿元，2028年37亿元 [13] 关联人介绍与履约能力 - 中国远洋海运为国务院国资委直属国有独资公司，截至2025年6月30日持有中远海控45.25%股份，2024年资产总额11394.95亿元，净利润827.72亿元 [14][15] - 中远海运集团财务有限责任公司2024年资产总额2164.58亿元，净利润10.45亿元，中远海控持股22.9688% [16] - 上港集团2024年资产总额2120.56亿元，归属于上市公司股东的净利润149.54亿元，上海市国资委为实际控制人 [18][19] 定价原则与测算依据 - 所有关联交易定价参照市场价格，按公平合理原则确定，例如金融服务利率不高于独立第三方商业银行 [26] - 年度上限测算依据包括过往交易金额、通胀成本、汇率波动、业务增长及新船订单投入（截至2025年6月30日新造船51艘，运力超91万TEU） [31][34][38] - 与上港集团交易上限参考现有合作情况、业务预期增长及上港集团经营规模 [40] 交易目的与影响 - 本次日常关联交易有助于保障公司生产经营活动正常进行，支持业务发展，且基于一般商业条款，无附加条件 [4][41] - 交易定价公平合理，符合公司及股东整体利益，不会对关联人形成依赖 [41] - 公司已建立内部控制程序，定期监控交易金额，确保符合上限要求及定价条款 [40]

财务表现 - 2025年中期收益达人民币121.6亿元 同比增长4.29% [1] - 母公司拥有人应占溢利为人民币9.7亿元 同比增长8.36% [1] - 每股基本盈利为人民币0.0729元 [1] 股东回报 - 宣派中期股息每股人民币0.022元 [1]

公司财务与经营 - 公司第七届第三十次董事会会议于2025年8月29日以现场会议结合视频连线方式召开 审议了《关于公司2025年上半年财务报告的议案》等文件 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成为：集装箱制造占比72.71% 集装箱租赁占比18.88% 航运及相关产业租赁占比8.31% 投资管理占比0.09% [1] - 公司市值为334亿元 [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车逐鹿西南 下半年国内首个A级车展开幕 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

核心财务表现 - 持续经营活动收益121.59亿元 同比增加4.29% [1] - 股东应占溢利9.7亿元 同比增加8.36% [1] - 每股基本盈利0.0729元 [1] 股东回报措施 - 拟派发中期股息每股0.022元 [1]

核心财务表现 - 持续经营活动收益达121.59亿元人民币 同比增加4.29% [1] - 股东应占溢利为9.7亿元人民币 同比增长8.36% [1] - 每股基本盈利0.0729元 [1] 股东回报 - 拟派发中期股息每股0.022元 [1]

公司股份回购计划 - 公司董事会于2025年8月29日审议通过A股和H股回购议案 [1] - A股回购采用集中竞价交易方式 H股回购依据一般性授权架构实施 [1] - H股回购安排无须提交股东大会审议批准 [1] A股回购具体方案 - 回购股份数量为4000万股至8000万股A股 占总股本比例0.3031%至0.6062% [1] - 回购价格上限为人民币3.81元/股 资金总额预计1.52亿元至3.05亿元 [1] - 回购的A股将全部用于注销并减少注册资本 [1] H股回购安排 - H股回购将按照香港上市规则和公司章程实施 [1] - 回购方案与A股回购同步进行 [1]