董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十六次会议以现场方式召开 应出席董事9人 实际出席8人 另有1人委托出席[1] - 会议由董事长黄东海召集主持 公司高级管理人员列席会议[1] - 会议程序符合《公司法》和公司章程规定[1] 半年度报告审议情况 - 审计委员会确认2025年半年度报告全面真实反映公司生产经营及财务状况[1] - 报告已通过第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议[1] - 董事会表决结果全票通过（9票赞成 0票反对 0票弃权）[1] 制度修订事项 - 2025年8月修订信息披露事务管理制度及董事高管持股变动管理制度[2] - 同步修订董事会下设五个专门委员会工作细则（审计/提名/薪酬与考核/预算管理/战略与投资委员会）[2] - 更新财务报告内部控制制度 所有修订案均获董事会全票通过[2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[1] - 所有修订后的制度文件同步在上交所网站披露[2]

审计委员会设立依据与目的 - 为强化董事会决策功能并完善公司治理结构 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法规设立审计委员会 [1] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 负责公司财务信息审阅 内部控制评价及内外部审计监督工作 [1] 人员组成要求 - 审计委员会由五名董事组成 其中独立董事需过半数且至少一名为会计专业人士 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并由董事会选举产生 [2] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任 负责主持委员会工作 [2] 日常运作机构 - 下设审计工作组为日常办事机构 由董事会办公室和审计部门人员兼任 [3] - 董事会办公室负责会务组织及信息披露 审计部门负责提供工作支持和服务 [3] 核心职权范围 - 检查公司财务 监督董事及高级管理人员职务行为 提出解任建议或要求纠正损害公司利益的行为 [4] - 可提议召开临时股东会 向股东会提出提案 并对董事及高级管理人员提起诉讼 [4] - 需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项包括：财务会计报告披露 聘用或解聘会计师事务所 聘任或解聘财务负责人 会计政策变更等 [4][5] 内部审计监督职责 - 指导监督内部审计制度实施 审阅年度内部审计工作计划并督促执行 [5] - 向董事会报告内部审计工作进度及重大问题 协调内外部审计机构关系 [5] 会计师事务所选聘与监督 - 制定选聘会计师事务所的政策流程 监督选聘过程并提出审计费用建议 [5] - 定期评估会计师事务所履职情况并向董事会提交报告 [5] 定期检查与风险报告机制 - 督导审计部门每半年检查募集资金使用 担保 关联交易 大额资金往来等重大事项实施情况 [6] - 对公司内部控制有效性出具评估意见 发现重大缺陷或风险时需及时向交易所报告并披露 [6] 违规行为处理与信息披露 - 发现董事或高级管理人员违规时需向董事会通报或股东会报告 并可提出罢免建议 [7] - 发现财务会计报告存在虚假记载时需提请董事会向交易所报告并披露 [7] 会议召开与决策机制 - 每季度至少召开一次会议 需三分之二以上委员出席 决议需经全体委员过半数通过 [8] - 表决方式为举手表决或投票表决 必要时可聘请中介机构提供专业意见 [9] 文件保存与保密义务 - 会议通知 决议和记录等文件由董事会办公室保存至少十年 [9] - 出席会议委员均需对议定事项保密 不得擅自披露信息 [9]

薪酬与考核委员会设立依据 - 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》设立董事会薪酬与考核委员会 [1] 委员会职责范围 - 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 制定和审查其薪酬政策与方案 [1] - 就董事及高级管理人员薪酬 股权激励计划 员工持股计划 及分拆子公司持股计划等事项向董事会提出建议 [4] - 董事会对委员会建议未采纳或未完全采纳时 需在董事会决议中记载未采纳理由并披露 [4] 人员组成结构 - 委员会由3名董事组成 其中独立董事占2名 [1] - 独立董事比例不符合规定时需在60日内完成补选 原独立董事需继续履职至新就任 [2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名 董事会选举产生 [2] - 设主任委员1名（独立董事） 负责主持工作 由委员选举并报董事会批准 [2] 任期与补选机制 - 委员会任期与董事会一致 委员可连选连任 [2] - 委员不再担任董事时自动失去资格 需按规则补足人数 [2] 工作组构成与职能 - 下设工作组由董事会办公室和人力资源管理部门人员兼任 [3] - 董事会办公室负责会务组织 会议通知 议程安排 会议记录及资料保存 [3] - 人力资源管理部门负责收集整理与委员会职权相关的资料并执行交办工作 [3] 决策前期准备工作 - 工作组需提供公司主要财务指标 经营目标完成情况 高管职责范围 业绩考评指标及薪酬分配测算依据 [6] 考核与薪酬决策程序 - 董事和高管需向委员会提交工作总结或述职报告 [6] - 委员会按绩效评价标准进行考评 根据结果提出报酬数额和奖励方式 提交董事会审议 [6] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议 高管薪酬方案报董事会批准 [4] 议事规则与会议机制 - 会议需提前3日通知全体委员 由主任委员主持（可委托其他独立董事） [7] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需全体委员过半数通过 [7] - 表决采用举手表决或投票表决 必要时可聘请中介机构提供专业意见 [7] - 讨论涉及委员自身议题时当事人需回避 [7] 会议形式与记录保存 - 会议以现场召开为原则 必要时可采用视频或电话方式 [8] - 会议记录需由出席委员签字 会议文件由董事会办公室保存至少10年 [8] 保密义务与履职有效性 - 出席委员需对议事项保密 不得擅自披露信息 [8] - 应停止履职或应被解除职务的委员参会投票无效且不计入出席人数 [8] 细则效力与解释权 - 细则未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [9] - 细则由董事会负责解释 自董事会审议通过之日起生效 [9]

公司治理结构 - 提名委员会由三名董事组成 其中独立董事占两名 [1][2] - 委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准 程序和人选审核 并向董事会提出建议 [3] - 高级管理人员范围包括总经理 副总经理 总会计师 财务负责人 总工程师 总经济师和董事会秘书 [1] 委员产生与任期 - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 经董事会选举产生 [2] - 主任委员由独立董事担任 负责主持工作 经委员选举后报董事会批准 [2] - 任期与董事会一致 可连选连任 委员不再担任董事时自动失去资格 [2] 委员补选机制 - 独立董事离职导致比例不符时 需在60日内完成补选 [2] - 补选期间原独立董事仍需继续履行职责 [2] - 委员空缺时按第三至第五条规定补足人数 [2] 工作支持体系 - 下设工作组由董事会办公室和人力资源管理部门人员兼任 [2] - 董事会办公室负责会议组织 通知 记录及资料保存 [2] - 人力资源部门负责收集 整理并提供与履职相关的资料 [2] 职责权限范围 - 对董事及高级管理人员人选进行遴选 审核并提出任免建议 [3] - 董事会未采纳建议时需在决议中记载理由并披露 [3] - 提案需提交董事会审议决定 [3] 人选遴选程序 - 可在企业内部 人才市场广泛搜寻人选 [3] - 需收集初选人职业 学历 工作经历 兼职等书面材料 [3] - 必须征得被提名人同意方可作为人选 [4] 资格审查流程 - 召集会议对初选人员进行资格审查 [4] - 向董事会提交候选人建议及相关材料 [4] - 根据董事会反馈进行后续工作 [4] 议事规则 - 会议需提前三日通知全体委员并提供资料 [5] - 需三分之二以上委员出席方可举行决议 [5] - 决议需经全体委员过半数通过 表决方式为举手或投票 [5] 会议召开形式 - 以现场召开为原则 必要时可采用视频 电话等方式 [5] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [5] - 会议记录需经出席委员签字 由董事会办公室保存至少十年 [6] 保密与履职规范 - 出席委员均需对议事项保密 不得擅自披露信息 [6] - 应停止履职但未停止者 其投票无效且不计入出席人数 [6] - 独立董事发现重大事项可提请委员会讨论审议 [5]

广西绿城水务集团股份有限公司2025年半年度报告分析 公司财务表现 - 营业收入为11.90亿元人民币，同比下降0.99% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2689.40万元人民币，同比下降60.35% [2] - 利润总额同比下降61.72%，主要受外币借款汇兑净损失增加和坏账准备计提金额增加影响 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元人民币，同比下降9.56% [2] - 总资产238.55亿元人民币，较期初增长1.91% [2] - 基本每股收益0.0305元/股，同比下降60.29% [2] 业务运营情况 - 设计供水能力为213万立方米/日，设计污水处理能力提升至187.5万立方米/日 [3] - 报告期内完成售水量25658.46万立方米，完成年度计划的47.52% [7] - 污水处理量14599.60万立方米，同比下降4.05% [7] - 新增污水处理能力2.5万立方米/日，武鸣城南水质净化厂一期扩建工程竣工投产 [3][8] - 累计新建供水管网22公里，稳步推进多个新建水厂和改造项目 [8] 行业发展趋势 - 国家政策推动供水行业改革与发展，加大对供水设施建设和改造投入 [6] - 污水处理市场已形成数千亿级产业规模，城市污水集中处理率达95%以上 [7] - 国家要求加快污水管网和城市生活污水收集、处理、再生利用及污泥处置设施建设改造 [7] - 智慧化升级和资源化利用成为行业发展方向 [5] 公司战略与创新 - 启动"十五五"战略规划编制，强化战略引领作用 [11] - 完成取消监事会的法人治理结构改革，修订8项法人治理制度 [11] - 臭氧活性炭中试基地投入运行，形成初步研究成果 [10] - AOA工艺升级改造项目入选国家污水处理绿色低碳标杆厂改建项目名单 [10] - 制定《智慧水厂标准规范》，推进信息化建设 [10] 融资与资金管理 - 在银行间债券市场获批中期票据、短期融资券注册发行额度各20亿元 [12] - 成功发行公司债券8亿元，票面利率2.48%，创广西地区同期限利率新低 [13] - 继续用好融资服务平台挂牌竞价方式，降低信贷成本 [12] - 积极为老旧供水管网改造项目争取中央资金支持 [13] 市场地位与竞争优势 - 拥有南宁市中心城区供水特许经营权及多个区域污水处理特许经营权 [13] - 南宁区域最大的供排水一体化经营企业 [13] - 在主要经营区域实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营 [15] - 投融资一体化、建设运营一体化的市场化运营模式 [15] - 管理团队行业经验丰富，拥有多年水务运营管理经验 [15] 运营效率提升措施 - 大力推进漏损控制，修订DMA分区建设规范和监测标准 [9] - 多管齐下抓节能降耗，建立能耗、药耗红黑榜考核机制 [9] - 推行"3分钟响应、45分钟到场、小修不过夜"服务承诺 [9] - 试点推行居民小区"水管家"网格化管理服务 [9] - 优化绩效考核体系，实行中层管理人员任期制和契约化管理 [11]

公司基本情况 - 公司股票简称绿城水务，代码601368，在上海证券交易所上市[1] - 董事会秘书黄红，证券事务代表徐婷婷，联系电话0771-4851348，办公地址广西南宁市青秀区桂雅路13号[1] - 报告期末股东总数28,916户[2] 财务表现 - 总资产238.55亿元，较上年末增长1.91%[1] - 营业收入11.90亿元，同比下降0.99%[1] - 利润总额3051.66万元，同比下降61.72%[1] - 归属于上市公司股东的净利润1733.81万元，同比下降69.99%[1] 股东结构 - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股51.00%，持股数量4.50亿股[2] - 第二大股东广西宏桂资本运营集团持股3.81%，持股数量3359.84万股[2] - 前十大股东中无关联关系或一致行动人[2] 债务融资 - 存续公司债券"25绿水01"余额8亿元，利率2.48%，2025年发行2030年到期[3] - 存续中期票据包括22MTN001余额3.10亿元、23MTN001余额3.76亿元、23MTN002余额4.20亿元等[3] - 资产负债率79.95%，较上年末上升0.32个百分点[4] - EBITDA利息保障倍数2.28，较上年同期2.42有所下降[4] 经营情况 - 报告期内公司未披露经营情况的重大变化[4] - 未发生对公司经营有重大影响及预计未来会有重大影响的事项[4]

国企改革成效 - 惠州市国企改革主体任务完成率突破90% 预计9月底前全面完成 [1] - 全市国有企业高企总量从3家增至15家 含4家专精特新中小企业 [4] - 高企整体申报通过率提升近60个百分点 实现历史性突破 [4] 主责主业与投资管控 - 明确水务/交通/城市建设/港口/资本运作及产业投资六大核心领域 [2] - 功能类企业非主业投资比例上限3% 竞争类企业上限10% [2] - 2023年以来合并同类项企业60户 清退两资两非企业百余户 [4] 数字化转型成果 - 成立数字化转型联盟加快数智化转型升级 [2] - 市国投大数据公司累计上架数据交易标的52个 涵盖金融/交通/旅游/低空等领域 [2] - 市交通集团惠泊车公司获得全市首个数据产权登记证书并完成数据资产入表 [2] - 市水务集团实现广东省供水企业数据要素产品首例挂牌交易 2024年交易涉及企业46户 [2] 人才结构优化 - 企业招聘硬性条件为35周岁以下全日制本科及以上学历 [3] - 全日制本科及以上学历员工占比提升4个百分点 [3] - 全员劳动生产率从2023年初31万元/人增至目前39万元/人 [3] 资产整合与盘活 - 用工成本节省约20% 预计年内继续压减同质化经营子企业30余户 [4] - 清查不动产3446宗 建立三类项目库分类盘活 [4] - 已盘活闲置不动产93万㎡ 租赁年收入从748万元提升至2614万元 [4] - 通过资产处置或政府收储收回资金近4亿元 [4] 信用评级提升 - 市交投集团成为惠州首家AAA评级国企及粤东首家获三大国际评级国企 [5] - 市水务/城投/港投/国投/产投集团均获AA+主体信用评级 [5] 重点项目投资 - 累计参与省市重点建设项目32个 总投资965亿元 [6][7] - 组建惠州百亿产业母基金 参与TCL/德赛/华阳等23家龙头企业定增 [7] - 建设保障性租赁住房2570套 新增改造泊位超4万个 [7] - 升级改造国有农贸市场18家 新增现代养老床位188个 [7] - 所属石场累计供应骨料约746万吨 [7]

市场监管总局发布公用事业领域反垄断指南征求意见稿 - 市场监管总局发布《关于公用事业领域的反垄断指南（征求意见稿）》，针对公用事业领域反垄断行为提供系统性指导 [1] - 指南针对不公平高价、拒绝交易、限定交易、搭售、附加不合理交易条件和差别待遇等滥用市场支配地位行为细化考虑因素 [1] - 公用事业领域包括水电气热等民生刚需行业，其垄断行为侵害消费者权益并破坏市场公平秩序 [1] 公用事业领域垄断现状及监管案例 - 市场监管部门查处案件显示公用事业领域滥用市场支配地位行为多发 [1] - 2023年典型案例包括：蚌埠市怀远县龙亢液化气有限公司等9家瓶装液化气经营者达成并实施垄断协议 [1] - 海南昆仑港华燃气有限公司和简阳海天水务有限公司因滥用市场支配地位被依法查处 [1] 反垄断指南的重要意义 - 指南具有全面性、系统性和权威性，为公用事业经营者提供明确行为边界指导 [2] - 可提升地方反垄断部门执法能力，提供执法依据避免执法不严 [2] - 为社会公众和新闻媒体监督公用事业领域垄断行为提供参考依据 [2] 指南对行业发展的影响 - 明确区分自然垄断属性与恶意垄断行为的界定标准 [2] - 针对不公平高价、搭售等滥用市场支配地位行为细化考虑因素是一大进步 [2] - 需要系统思考如何落实指南及相关法律法规，包括精准普及法律知识和严格依法查处 [2] 地方执法面临的挑战 - 地方反垄断部门发现垄断行为后能否准确认定和公正执法是一大考验 [3] - 某些地方反垄断部门存在不敢、不想对垄断行为"下手"的懒政现象 [3] - 纵容公用事业经营者垄断就是放任公共利益被侵害，反垄断部门必须积极作为 [3]

股东大会决议 - 2025年8月20日临时股东大会否决了向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] 发行预案详情 - 2025年8月5日披露预案 拟募集资金不超过105亿元 用于漳州台商投资区生态整治项目 漳州市第三自来水厂扩建及补充流动资金 [3] - 发行对象包括控股股东漳龙集团及其他不超过35名特定投资者 涵盖机构投资者与自然人 [3] - 漳龙集团承诺认购不低于发行总数20% 且发行后其直接和间接持股比例不高于发行前水平 [3] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日 公司总股本991亿股 漳龙集团直接和间接持股374亿股 占比3776% [4] - 若按发行上限297亿股且漳龙集团认购20%计算 发行后其持股比例最低降至3366% 控制权不变 [4] 审批进展 - 2025年8月3日董事会审议通过发行方案 尚需国资监管机构批复及股东大会批准 [5] - 需取得深交所审核及证监会注册 完成后办理股票登记上市 [5] - 2025年8月20日获漳龙集团批复 同意发行方案 但仍需股东大会及监管机构批准 [6] 财务表现 - 2024年营业收入3302亿元 同比下降951% 归母净利润5341万元 同比下降3191% [6] - 2024年扣非净利润2125万元 同比大幅增长66896% 经营活动现金流净额-25亿元 同比下降137% [6] - 2025年一季度营业收入528亿元 同比下降898% 归母净利润1713万元 同比下降1254% [7] - 2025年一季度扣非净利润1529万元 同比下降832% 经营活动现金流净额-249亿元 [7]

公司业务动态 - 上海威派格智慧水务股份有限公司中标宜兴市公用投资管理有限公司新建小区无负压供水设备采购项目 中标金额为121.6万元人民币[1][2] - 公司参与招投标项目次数达2852次 显示其在水务设备领域的活跃业务拓展能力[1] - 公司对外投资企业数量为38家 体现其通过投资扩张业务版图的战略布局[1] 公司知识产权与资质 - 公司拥有专利信息390条 商标信息131条 著作权信息271条 体现较强的技术研发能力和知识产权储备[1] - 公司获得行政许可121个 表明其业务合规性和行业资质完备性[1] 区域市场拓展 - 本次中标项目位于江苏省宜兴市 显示公司在华东地区市政供水领域的市场渗透力[1][2] - 采购方为宜兴市公用投资管理有限公司 属于地方国有公用事业企业 反映公司主要客户为市政单位[1][2]