监事会组成与职责 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生 [2] - 监事由股东代表和公司职工代表担任，职工代表不少于三分之一 [4] - 监事每届任期三年，可连选连任，股东代表由股东会选举，职工代表由职工民主选举产生 [7] - 监事会行使职权包括审核公司定期报告、检查财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东会等 [5] 监事权利与义务 - 监事有了解公司经营情况的权利，公司应保障其知情权并提供必要协助 [5] - 监事应遵守法律法规和公司章程，履行诚信勤勉义务，以公司和股东利益最大化为准则 [11] - 监事连续两次不亲自出席且不委托他人出席会议视为不能履行职责，应予以撤换 [8] - 监事辞职适用公司章程中关于董事辞职的规定 [9] 监事会会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议 [6] - 监事会会议由监事会主席召集和主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持 [7] - 监事会会议需二分之一以上监事出席方可举行，决议需全体监事过半数通过 [10] - 关联交易事项决议需全体监事三分之二以上通过方为有效 [10] 监事会运作机制 - 监事会可要求公司董事、高管及审计人员出席会议回答问题 [6] - 监事会开展监督检查可采取听取报告、查阅资料、核查财务状况等方式 [6] - 监事会会议记录需完整准确，保存期限为十年 [11] - 监事会所有会议文件属公司商业秘密，未经合法程序不得泄露 [11]

公司基本情况 - 公司注册名称为双林股份有限公司，英文全称Shuanglin Co,Ltd，注册地址为浙江省宁波市宁海县西店镇璜溪口 [4] - 公司成立于2006年3月，2010年7月12日获证监会批准首次公开发行2350万股普通股，2010年8月6日在深交所创业板上市 [3] - 公司注册资本为人民币571,982,940元，股本总数571,982,940股均为普通股 [6][19] - 公司发起人为双林投资（后更名为双林集团）和邬建斌，分别出资5400万元和600万元 [18] 公司治理结构 - 股东会是最高权力机构，行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务方案等职权 [40] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，行使经营决策、高管聘任等职权 [114][115] - 监事会负责监督公司财务及董事高管履职情况，有权提议召开临时股东会 [47] - 公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会辅助董事会决策 [132] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开公平公正原则，每股面值1元 [14][15][16] - 股份增减需经股东会决议，可通过公开发行、公积金转增等方式增资 [21] - 股份回购情形包括减资、合并、股权激励等，回购后需在规定期限内转让或注销 [23][25] - 发起人股份上市后1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过25% [28] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、财务报告等文件 [32] - 单独或合计持股1%以上股东可对违规董监高提起诉讼 [35] - 控股股东不得占用公司资产，若发生侵占需启动"占用即冻结"机制 [39][13] - 持股5%以上股东质押股份需当日书面报告公司 [38] 重大事项决策 - 交易涉及资产总额/营业收入/净利润占比超50%或绝对值超5000万/500万需提交股东会 [40] - 对外担保单笔超净资产10%或总额超净资产50%需股东会审议 [41] - 关联交易金额超3000万且占净资产5%以上需股东会批准 [33] - 修改章程、合并分立等事项需股东会特别决议（2/3以上表决权通过） [77] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [122][124] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [126][127] - 独立董事享有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [108] - 董事会会议记录需保存10年，内容包括表决结果、董事发言要点等 [130][131]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,093.34万股，发行价17元/股，募集资金总额52,586.78万元，扣除发行费用后净额46,302.67万元[1] - 募集资金于2023年2月27日划至公司账户，会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、开户银行签订三方监管协议[2] 募集资金使用变更 - 变更部分募集资金用途，将原用于"汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目"和"研发中心及信息化升级项目"的未使用资金及理财收益延期至2028年6月[2] - 开立新专户用于"年产900万套汽车零部件生产线项目"，并重新签署三方监管协议[2] - 2023年5月使用687.27万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[3] 闲置募集资金管理 - 2024年7月董事会批准使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，2025年7月已足额归还[3] - 2024年10月董事会批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2025年6月未到期理财产品余额7,500万元[4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入10,011.89万元，专项账户余额37,764.01万元(含利息及理财本金)[5] 本次资金补充安排 - 拟再次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，预计节约财务费用270万元(按2.7%贷款利率计算)[6] - 承诺不影响募投项目实施，不进行高风险投资，不用于证券交易等用途[7] - 监事会认为该安排审批合规，可提高资金使用效率，降低财务费用，符合股东利益[7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项已履行必要程序，有助于缓解流动资金压力且未改变募集资金用途[8][9]

日常关联交易基本情况 - 公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事王建华、徐姚宁回避表决）通过《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度的议案》[2] 关联交易额度调整 - 拟调减与慈溪市周巷严姚帅运输户的关联交易额度250万元（不含税），调整后预计总额度不超过50万元（不含税）[2] - 拟新增与慈溪市速朋货运代理服务部的关联交易额度不超过350万元（不含税）[2] - 2025年1-6月实际发生与慈溪市周巷严姚帅运输户的关联交易金额为24.88万元（未经审计）[2] 关联方介绍 - 慈溪市周巷严姚帅运输户为个体工商户，经营者严姚帅，与上市公司关联关系为王建华表姐姚书珍之女严姚帅控制[3] - 慈溪市速朋货运代理服务部为个体工商户，经营者严林丰，与上市公司关联关系为王建华表姐姚书珍女婿严林丰控制[3] - 两家关联方均非失信被执行人，履约能力良好[3] 关联交易主要内容 - 关联交易定价原则为市场价格或独立第三方非关联交易价格，确保定价公允[4] - 董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要新签或续签相关协议[4] 关联交易目的及影响 - 关联交易是为满足公司正常生产经营需要，发挥双方在价格、服务方面的优势，实现资源互补[4] - 交易不会损害公司及中小股东权益，不会影响公司独立性[4] 监事会及独立董事意见 - 监事会认为关联交易额度调整合理，符合公司发展需要[4] - 独立董事专门会议全票通过议案，认为交易定价公允且必要，不会损害非关联股东利益[5][6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为关联交易额度调整事项履行了必要程序，符合相关规定，无异议[6]

| 证券代码：603158 公告编号：2025-030 | 证券简称：腾龙股份 | | --- | --- | | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | | | 关于持股 1%刻度的提示性 | 5%以上股东权益变动触及 | | 公告 | | | 蒋依琳及其一致行动人腾龙科技集团有限公司、蒋学真保证向本公司 | | | 提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 | | | 一致。 | | | 重要内容提示： | | | 权益变动方向 比例减少? | 比例增加□ | | 权益变动前合计比例 | 41.02% | | 权益变动后合计比例 | 40.99% | | 本次变动是否违反已作出的承 | | | 是□ | 否? | | 诺、意向、计划 | | | 否? | 是否触发强制要约收购义务 是□ | | 一、 | 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 | | ?控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | | □其他 | 5%以上大股东及其一致行动人 | | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | 投资者及其一致行 ...

浙江正裕工业股份有限公司 四、关于《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议 案》的审查意见 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙 江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司 书面审核意见如下： 一、关于《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的审查意 见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、关于《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的审 查意见 经审核，我们一致同意关于公司 2025 年度向特定对象发行 ...

业绩波动 - 2024年公司实现营业收入8.67亿元，同比增长87.21%，但归母净利润-0.12亿元，近四年盈亏交替，扣非后归母净利润-0.26亿元，已连续六年为负 [1] - 汽车零部件业务收入6.94亿元，模具业务收入0.62亿元，同比增长554.15% [1] - 收入大幅增长主要源于芜湖达敖和苏州东越两个客户，其中苏州东越为特斯拉Model Y电池托盘项目，但为临时性项目已结束 [16][21] - 芜湖达敖收入增长466.04%，主要配套捷途旅行者车型，该车型2024年销量达15.3万辆 [16][21] 客户结构 - 2024年前五大客户销售额占比53.7%，集中度较高，其中芜湖达敖占比28.2%，苏州东越占比10.0% [16] - 芜湖达敖2024年销售额2.45亿元，同比增长466.04%，主要供应捷途旅行者车型零部件 [16] - 苏州东越2024年销售额0.87亿元，主要供应特斯拉Model Y电池托盘，但项目已结束 [16] - 通用汽车销售额下降34.76%，因K266项目结束及部分车型停产 [16] 毛利率分析 - 2024年汽车零部件毛利率3.75%，同比下降0.28个百分点；模具毛利率21.22%，同比下降35.19个百分点 [31] - 芜湖达敖2024年毛利率-7.58%，主要因前期外购件含模检具分摊成本 [27] - 苏州东越2024年毛利率-10.98%，考虑废料收入后实际毛利率0.33% [27] - 模具毛利率下降主要受DX9项目（毛利率-27.81%）和设变费影响 [36][38] 产能与周转 - 苏州和长沙工厂产能利用率分别为36.42%和46.38%，处于较低水平 [31] - 存货周转率4.53次，同比提升120.01%，主要因收入增长带动 [31] - 采用"以销定产"模式，保持2个月安全库存，根据订单和预测安排生产 [39][40] 行业趋势 - 2024年中国汽车产销同比增长3.7%和4.5%，乘用车产销增长5.2%和5.8% [20] - 新能源汽车持续爆发，传统燃油车面临转型压力，行业呈现"稳中有进"态势 [24] - 零部件行业形成金字塔型多级供应商体系，公司为多家主机厂一级供应商 [25]

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-059 （浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年七月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含），募集资金扣除发行费 用后的净额用于下述项目： 项目投资总额（万 募集资金拟投入金 序号 项目名称 元） 额（万元） 合 计 52,093.00 45,000.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，本次募 集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待 募集资金到位后再予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金，公司将根据实际募集资 金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 （1）项目实施的必要性分析 公司主要产品汽车减震器在海外售后市场存在广泛的需求，海外汽车保有量 的庞大基数和稳定增长推动汽车售后市场持续扩大。未来，随着我国汽车产业的 快速发展和公司加强对国内市场的拓展，国内 ...

八、闲置募集资金的使用 本公司除用闲置募集资金暂时购买保本型理财产品及临时补充流动资金外， 不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下： (一) 购买保本型理财产品 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-061 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15719 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正裕工业公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 正裕工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...