2026年度第一期科技创新债券发行结果 - 公司成功发行2026年度第一期科技创新债券 发行总额为人民币8亿元 注册额度自2026年1月7日起2年内有效 可分期发行 [1][2][3] - 公司此前已获董事会和股东会批准 向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元的债务融资工具 包括不超过8亿元中期票据和不超过8亿元短期融资券 但拟实际发行总量不超过8亿元 [1] 变更保荐机构及重新签订募集资金监管协议 - 公司于2026年1月8日变更保荐机构 聘请甬兴证券有限公司担任2025年度向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构 取代原保荐机构国泰海通证券股份有限公司 [5] - 鉴于保荐机构变更 公司与子公司已分别与甬兴证券及多家银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 以规范募集资金管理 [6][7][8] 首次公开发行募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行人民币普通股30,707.07万股 发行价格为5.08元/股 募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元 [7] - 扣除各项发行费用后 实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元 该资金到位情况已经天健会计师事务所审验 [7] - 截至2025年12月31日 公司前次募集资金净额为141,896.62万元 与初始存放金额的差异3,492.21万元系扣减了与发行直接相关的新增外部费用 [8] 募集资金监管协议核心内容 - 协议明确了公司（甲方）、存放银行（乙方）与保荐机构甬兴证券（丙方）三方的权利与义务 协议内容与上海证券交易所范本无重大差异 [8] - 保荐机构有权指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督 并可采取现场调查、书面问询等方式 且需每半年进行一次现场检查 [9][11] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 当专户单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%时 银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [10][12] - 协议自各方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效 [10][13]

股东减持计划完成情况 - 公司特定股东郭贤锐、郭丽双的股份减持计划已实施完毕 [1] - 该减持计划于2025年11月4日进行预披露，并于近日收到股东的实施完成告知函 [1] 股东减持具体细节 - 股东郭贤锐减持股份数量为1,000,000股，减持比例为0.92% [1] - 股东郭丽双减持股份数量为1,000,000股，减持比例为0.92% [1] - 以上减持的股份来源均为公司首次公开发行股票前已发行的股份 [1] 股东持股变动 - 减持前，郭贤锐持有公司股份4,000,000股，占总股本比例3.70% [1] - 减持后，郭贤锐持有公司股份3,000,000股，占总股本比例2.77% [1] - 减持前，郭丽双持有公司股份4,000,000股，占总股本比例3.70% [1] - 减持后，郭丽双持有公司股份3,000,000股，占总股本比例2.77% [1] - 公告中计算相关比例时，剔除公司回购股份后的总股本为108,209,226股 [2] 减持合规性说明 - 本次减持符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则要求 [3] - 减持已严格按规预披露，与计划一致，不存在违规情形 [3] - 截至公告日，相关股东均不存在应履行未履行承诺的情形 [4]

减持主体基本情况 - 减持主体为持股5%以上股东欧陆之星钻石（上海）有限公司，无一致行动人 [2] - 欧陆之星钻石直接持有莱绅通灵股份17,156,192股，持股比例为5.0015% [2] - 其股份来源为司法划转和集中竞价交易 [2] 减持计划核心内容 - 股东计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1.00% [2] - 股东计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过2.00% [2] - 合计减持股份比例不超过公司总股本的3.00% [2] 减持计划实施相关说明 - 减持计划实施期间，若公司总股本发生变化，将维持拟减持股份数量不变，相应调整拟减持比例 [3] - 相关股东除本次减持计划外无其他安排 [4] - 大股东此前未对持股比例、数量、期限、减持方式、数量、价格等作出承诺 [4] 减持计划实施条件 - 欧陆之星钻石不存在相关法规规定的不得减持的情形 [4] - 实际减持将结合市场情况、股价表现及规定等因素决定，实施与否及具体方式存在不确定性 [4] - 本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [5]

公司现金管理决策与授权 - 公司于2026年1月29日召开董事会，审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 授权额度自董事会审议通过之日起，可滚动使用至下年度审议同类议案之日止 [1] - 现金管理合作机构包括商业银行、信托机构、财富管理公司等信誉良好的金融机构 [1] 本次现金管理实施进展 - 公司控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司使用闲置募集资金6,000万元进行现金管理 [2] - 公司在招商银行股份有限公司开立了产品专用结算账户，专用于存放募集资金 [2] - 公司与控股子公司与本次现金管理的受托方不存在关联关系 [2] 投资风险与控制措施 - 公司认为所选产品经过严格评估筛选，风险可控，但承认金融市场受宏观经济影响，实际收益不可预期 [3] - 公司将根据经济形势与市场变化适时适量调整操作，以降低市场波动风险 [3] - 公司内部审计部门负责对资金使用与保管进行审计监督，独立董事和审计委员会有权监督检查 [4] - 公司将及时跟踪理财产品投向与项目进展，发现风险因素及时采取控制措施 [4] 现金管理对公司经营的影响 - 公司进行现金管理旨在控制风险、实现资产保值增值、提高募集资金使用效率 [6] - 该操作不会影响募集资金项目建设进度和公司日常生产经营的正常开展 [6] - 公司强调不存在变相改变募集资金用途的情况 [6] 累计现金管理情况 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1.96亿元 [6] - 累计使用金额未超过董事会审议通过的2亿元额度及期限 [6] - 截至2026年2月12日，子公司普莱德（苏州）在中国银行的募集资金专户余额为611.83万元，其中超过10万元基本存款额度的部分按协定存款利率计息 [6]

审计机构质量控制复核人员变更 - 公司于2025年10月续聘大信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1] - 因审计机构内部工作调整 原项目质量控制复核人员高芳女士变更为张希海先生 [1] - 新任质量控制复核人员张希海先生为注册会计师 自2010年开始从事上市公司审计 2022-2024年度签署过1家上市公司及2家新三板公司的审计报告 [2] - 张希海先生近三年执业记录良好 未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施 [3] - 张希海先生不存在违反独立性要求的情形 [4] - 公司认为此次人员变更不会对2025年度审计工作产生不利影响 [5] 为子公司提供担保进展 - 公司为全资子公司天水长城开关厂集团有限公司提供了1亿元人民币的银行信贷业务担保 [8] - 该笔担保在公司2024年年度股东大会批准的额度范围内 公司为该子公司提供的担保总额度不超过3.5亿元人民币 [10] - 本次担保无反担保 [9] - 提供担保是为满足子公司日常生产经营资金需求 推进公司转型发展 [14] - 截至公告日 公司为该子公司累计担保余额为3.358亿元人民币 剩余可用担保额度为1420万元人民币 [11] 公司累计担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司经批准可对外担保总额为5.9亿元人民币 占公司最近一期经审计净资产的49.92% [15] - 公司及控股子公司已实际对外担保余额为5.24亿元人民币 占最近一期经审计净资产的44.37% [15] - 所有对外担保均为对合并报表范围内控股子公司或其子公司的担保 公司及控股子公司不存在逾期担保 [15]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2026年2月12日以通讯方式召开 [5] - 会议通知及材料于2026年2月2日通过电子邮件发出 [5] - 应出席会议董事9人 实际亲自出席董事9人 [6] 会议审议与表决情况 - 全体董事出席会议并对所有议案投同意票 [2][3] - 本次董事会会议的所有议案全部获得通过 [4] 高级管理人员2025年度绩效薪结算 - 审议通过了总经理沙海祥 副总经理兼董秘陆铭红 财务总监高飞2025年度考评和年绩效薪结算议案 [7][10] - 总经理沙海祥仅领取总经理岗位薪酬 不领取董事职务薪酬 [8] - 董事兼总经理沙海祥在相关议案表决中回避 [9] - 绩效薪结算后 将按应发总额的25%预发 余额在2025年报披露并复核后发放 [10] 高级管理人员董事会特别奖励 - 审议通过对副总经理兼董秘陆铭红女士给予董事会特别奖励30万元 占其年薪标准的34% [12] - 审议通过对财务总监高飞先生给予董事会特别奖励30万元 占其年薪标准的34% [12] - 上述高级管理人员的薪酬将在2025年度报告中披露 并向2025年度股东会汇报 [12]

公司财务与退市风险状况 - 公司股票已于2025年4月28日起被实施“退市风险警示”，原因是2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元 [2][5] - 根据公司2026年1月31日发布的业绩预告，预计2025年度实现营业收入在4.1亿元至5.3亿元之间，扣除后营业收入在3.6亿元至4.6亿元之间 [3][9] - 预计2025年度利润总额亏损0.9亿元至1.5亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损0.91亿元至1.51亿元，扣非后净利润亏损0.9亿元至1.5亿元 [3][9] - 预计2025年末归属于上市公司股东的所有者权益在3.4亿元至4.1亿元之间 [3][9] - 若公司2025年经审计的扣除后营业收入低于3亿元，或出现净利润为负且营收不达标等《股票上市规则》第9.3.12条所列情形，公司股票将被终止上市 [5][6][8] 公司资产处置进展 - 为优化资源配置，公司计划公开挂牌转让其全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司100%股权 [14][15] - 该股权于2026年1月23日至2月12日在湖南省联合产权交易所首次挂牌，挂牌底价为人民币8,695万元 [15] - 截至2026年2月12日公告期满，首次挂牌未征集到符合受让条件的意向受让方 [16] - 后续公司将根据实际情况，可能启动下一轮挂牌程序、调整挂牌价格或终结信息发布 [16] 公司治理与信息披露 - 公司前任会计师事务所北京国府嘉盈会计师事务所已辞任公司2025年度财务报表审计机构 [3] - 公司2025年度业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计或沟通，存在不确定性 [3][9] - 根据规定，公司在被实施退市风险警示后，需在会计年度结束后一个月内披露终止上市风险提示公告，并在年度报告披露前每十个交易日披露一次 [4] - 本公告为公司第二次披露可能被终止上市的风险提示公告 [10]

公司董事会决议核心事项 - 公司第十一届董事会第三十六次会议于2026年2月12日召开，审议通过了四项议案，包括预计日常关联交易、部分物业公开挂牌出租、修改担保管理办法以及会计估计变更 [1] - 所有议案均获全票通过，无反对或弃权票 [1][6][7][9] 2026年度预计日常关联交易 - 公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易总金额为13,940万元 [12] - 与控股股东广新集团子公司的关联交易总额预计为7,218万元，涉及采购、销售、提供管理服务及出租物业 [12] - 与参股公司佛山麦拉鸿基的关联交易总额预计为6,422万元，涉及采购、销售、提供管理服务及出租物业 [12] - 与参股公司宁波麦拉鸿基的关联交易总额预计为300万元，涉及采购及提供管理服务 [12] - 关联交易定价遵循国家定价、行业可比市场价格或合理推定价格的原则 [15] - 独立董事专门会议已审议通过该议案，认为交易属正常经营所需，定价公允，不影响公司独立性 [21] 关联交易具体构成 - **向广新集团子公司采购产品及技术服务**：预计金额不超过3,515万元 [2] - **向广新集团子公司销售产品及技术服务**：预计金额不超过3,083万元 [2] - **向麦拉鸿基销售产品**：预计金额不超过4,222万元 [2] - **向麦拉鸿基出租物业**：预计金额不超过1,300万元 [3] - **向麦拉鸿基提供管理服务**：预计金额不超过600万元 [3] - **向广新集团子公司出租物业**：预计金额不超过470万元 [4] - **向麦拉鸿基采购产品**：预计金额不超过300万元 [2] - **向宁波麦拉鸿基采购产品**：预计金额不超过100万元 [2] - **向宁波麦拉鸿基提供管理服务**：预计金额不超过200万元 [3] - **向广新集团子公司提供管理服务**：预计金额不超过150万元 [3] 物业公开挂牌出租 - 公司拟通过产权交易中心公开挂牌出租位于佛山市禅城区的自有物业，总出租面积为8,182.1平方米 [22][26] - 租赁挂牌价格为23.50元/平方米/月，租赁期限为10年，免租期6个月，从第四年起每三年租金递增10% [22][27] - 根据评估报告，租赁标的首年月租金市场价值为183,100元，首年年租金市场价值为2,197,200元 [27] - 该交易不构成关联交易或重大资产重组，旨在提高资产使用效率 [24][29] 会计估计变更 - 会计估计变更自2026年2月6日起执行，原因是公司完成了对河北金力新能源科技股份有限公司100%股权的收购，新增锂电池湿法基膜、涂覆隔膜业务 [32] - 变更主要涉及应收账款信用减值组合划分、固定资产折旧和无形资产摊销方法，以涵盖新并入子公司的业务 [32] - 变更采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，也无需追溯调整 [32][36] - 董事会审计委员会及董事会认为变更符合企业会计准则，适应业务发展需要，不会对公司及股东利益造成损害 [36][37] 公司业务与关联方背景 - 公司控股股东为广东省广新控股集团有限公司，持股21.20%，注册资本50亿元，业务涵盖新材料、生物医药、高端装备制造等 [14] - 关联方佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（原杜邦鸿基）为公司参股公司，注册资本7,915.58万美元，主营双向拉伸聚酯薄膜 [14][15] - 关联方宁波麦拉鸿基薄膜有限公司（原宁波杜邦帝人鸿基）亦为公司参股公司，注册资本688万美元，主营双向拉伸聚酯薄膜 [15] - 公司自2007年起根据协议向麦拉鸿基及其关联公司提供有偿支援服务，费用按其销售净额的一定比例计提 [18]

公司股票可能被终止上市的风险 - 公司股票因2024年度财务指标触及规定已被实施退市风险警示 具体原因为2024年度净利润为负 且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [2] - 若公司2025年年度报告不符合撤销退市风险警示的条件 或未在规定期限内申请撤销 公司股票将面临被上海证券交易所终止上市的风险 [2][4] 触发退市风险警示的具体财务规定 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条 撤销退市风险警示需满足多项条件 包括经审计的财务会计报告不存在特定负面情形 未被出具非标准审计意见 按时披露年报 以及半数以上董事保证年报真实准确完整等 [3] 公司2025年度业绩预告情况 - 公司预计2025年全年利润总额为-8,000万元到-6,000万元 归属于母公司所有者的净利润为-7,500万元到-5,500万元 扣非后净利润为-5,500万元到-4,200万元 [7] - 公司预计2025年年度营业收入为45,000万元到55,000万元 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为40,000万元到49,000万元 [7] - 公司预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为37,000万元至43,000万元 [7] 风险提示公告的披露安排 - 根据规定 公司需在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内披露可能被终止上市的风险提示公告 并在首次公告后至年报披露前 每10个交易日披露一次 [2][5] - 本次公告为公司第二次风险提示公告 首次风险提示公告已于2026年1月31日披露 [5] 审计机构的相关说明 - 公司年度审计机构上会会计师事务所已出具专项说明 根据已实施的程序和获得的证据 未注意到公司存在重大事项使其相信2025年度业绩预告数据未按企业会计准则编制 [8] - 由于审计工作尚未完成 最终审定的财务报表可能与业绩预告存在差异 以上会所出具的正式审计意见为准 [8]

诉讼事项进展 - 公司控股子公司二热公司作为被告及协助执行人的买卖合同纠纷案已一审调解结案，原告起诉金额为3915.33万元 [1] - 法院裁定解除对二热公司应付山西二建账款4500万元的冻结，原告天津工程已申请撤回对二热公司的起诉 [2] - 经法院调解，被告山西二建同意于2026年3月1日前一次性支付所欠原告天津工程材料款3630.19万元，案件受理费与诉讼保全费由原被告双方各承担50% [2] - 本次诉讼案件对公司本期利润及期后利润无影响 [1][3] - 截至2026年2月11日，公司累计新增5件未披露的小额诉讼案件，涉案金额合计543.18万元 [3] 董事会决议与高级管理人员变动 - 公司第十届董事会2026年第三次临时会议于2026年2月12日以通讯表决方式召开，应到及实到董事均为9名，会议审议通过了两项议案 [6][7][8][11][12] - 公司副总经理武超先生、石成忠先生因工作变动辞去副总经理职务，辞职后仍分别担任公司职工代表董事和董事，其辞职不影响公司正常生产经营 [16][17] - 公司董事会聘任张哲先生、刘佳辉先生、谭海燕先生、荆波先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第十届董事会任期届满 [17] - 新聘任的四位副总经理此前均无公司股份，且均无法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形 [23][24][25][26][27] 资产租赁交易 - 为拓展沈阳市大东区汽车城区域供热市场份额，公司拟与沈阳东启城市建设工程有限公司签订《供热管线租赁协议》 [28][29] - 租赁标的为东启建设在汽车城区域已建成的供热管道，总长度11174.20米，租赁期限为20个采暖季，至2045-2046年度采暖季结束 [29][32] - 年租金为114万元（含税），租赁期内租金总额为2280万元，协议签订后需一次性支付前五年租金合计570万元 [29][33] - 交易对方东启建设由沈阳市大东区国资委实际控制，为非关联方，截至2024年底其总资产为10.86亿元，净资产为8.11亿元 [30][31] - 此次租赁有利于公司快速获取供热资源，支撑区域项目落地，扩大供热覆盖面积，符合公司发展战略 [36]