股价异常波动 - 公司A股股票2025年8月11日至13日连续3个交易日涨停，7月以来累计9个交易日涨停 [1] - A股股价自2025年7月1日累计上涨121.56%，远超同期申万家电零部件Ⅱ指数涨幅14.16%和上证A指涨幅6.95% [1] - B股股票2025年8月11日至13日连续3个交易日涨幅偏离值累计超20% [9][11] 基本面与重大事项 - 公司及控股股东均无重大资产重组、资产注入等应披露未披露事项 [2][13] - 网上传播的借壳、重组、资产注入等信息均为不实 [2] - 公司生产经营活动正常，行业政策未重大调整，主营业务未变化 [12] 估值与交易指标 - 公司A股最新滚动市盈率487.76倍，显著高于通用设备制造业行业市盈率37.47倍 [3] - A股2025年8月13日换手率22.71%，8月11日至13日日均换手率21.76%，显著高于年初至8月13日的日均换手率7.20% [4] 信息披露与声明 - 公司所有信息以指定媒体《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告为准 [5][16] - 董事会声明无应披露未披露事项或相关筹划 [16]

公司高层变动 - 公司于2025年8月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举党委书记、董事顾伟担任董事长 [1] - 顾伟自董事会决议通过之日起同时担任公司法定代表人 [1] 工商登记变更 - 2025年8月13日完成法定代表人工商变更登记，取得无锡市数据局换发的营业执照 [1] - 变更后营业执照显示：法定代表人顾伟，注册资本568059.2806万元，成立日期1999年1月8日 [1] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司（上市、国有控股），注册地址无锡市金融一街8号 [1] - 经营范围包括证券业务、投资咨询、基金销售、债券市场业务等许可项目及财务顾问等一般项目 [1]

股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于8月13日在深圳景旺电子大厦召开，采用现场与网络投票结合方式，所有议案均获通过 [2][4] - 通过6项非累积投票议案，包括变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》《股东大会议事规则》等，其中3项为特别决议事项（2/3以上表决权通过） [4][5] - 选举产生第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名，职工代表董事邓利由职工代表大会选举 [28][32] 董事会换届及高管任命 - 第五届董事会第一次会议选举刘绍柏为董事长、卓勇为副董事长，9名董事全票通过所有议案 [9][10][12][34] - 聘任刘羽为总裁，邓利、董晓军、王俊为副总裁，孙君磊为财务总监，黄恬为董事会秘书，贾亚辉为证券事务代表 [14][17][21][24][27][35] - 新一届董事会下设4个专门委员会，审计/提名/薪酬委员会独立董事占比过半，审计委员会召集人曹春方为会计专业人士 [12][35] 公司治理结构调整 - 取消监事会职能，改由董事会审计委员会行使监督职权，原监事江伟荣、王雪兰、陈亚婷离任 [37] - 修订《独立董事工作细则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，强化董事会决策权 [4][5] 子公司担保进展 - 为珠海景旺、珠海景旺柔性提供3笔连带责任担保，总额3.5亿元（中国银行2.5亿、民生银行1亿），担保期限至2026年7-8月 [43][49][50][54][55][59] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额62.3亿元，占净资产55.07%，未使用担保额度4.6亿元（占净资产4.07%） [62]

会议召开情况 - 会议于2025年8月13日在南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心召开 [2] - 会议采取现场和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议由董事长庄传伟主持 [2] - 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 公司9名董事中8人出席，董事郑书胜因工作原因请假 [3] - 3名监事全部出席 [3] - 董事会秘书孙圣安出席，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 通过《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] - 通过《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 [4] - 通过《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》，该议案为特别决议议案，获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] 律师见证 - 上海市锦天城（南京）律师事务所律师蔡朦、宗溢男见证会议 [5] - 律师认为会议程序及决议合法有效 [5]

担保情况概述 - 公司二级子公司冀州泰达环保向光大银行申请融资1,000万元，期限18个月，由控股子公司泰达环保提供连带责任保证 [3] - 本次担保前泰达环保为冀州泰达环保提供担保余额为12,080.78万元，担保后余额为13,080.78万元，剩余可用互保额度为1,919.22万元 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人冀州泰达环保成立于2019年8月2日，注册资本8,058万元，主营业务涵盖环保设备制造、固体废物治理、污水处理及再生利用等 [5] - 冀州泰达环保2024年度财务数据经审计，无抵押、担保、诉讼及仲裁等或有事项，且非失信被执行人 [6] 担保协议主要内容 - 担保范围包括债务本金、利息、违约金及实现债权费用等，担保金额1,000万元，方式为连带责任保证 [7][8][9] - 担保期限自债务履行届满之日起三年，担保额度有效期至2025年12月31日，需重新履行审批程序 [10] 董事会意见 - 董事会认为子公司间互担保有利于业务发展，风险可控且不损害公司利益 [11] 累计对外担保情况 - 公司股东会已审批2025年度担保总额度为202.40亿元，本次担保后余额为113.65亿元，占最近一期经审计净资产的198.13% [12] - 公司及控股子公司仅对合并报表内公司提供担保，无对外担保、逾期担保或涉诉担保 [13][14]

本次交易基本情况 - 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司不低于60%的股权 [3] - 本次交易完成后国城实业将成为公司的控股子公司 [3] - 本次交易构成关联交易预计构成重大资产重组不构成重组上市 [4] 本次交易进展 - 2024年12月17日公司召开董事会和监事会会议审议通过《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及相关议案 [5] - 2024年12月18日公司披露了交易预案及摘要 [5] - 2025年1月18日至2025年7月15日公司每月披露一次重大资产重组进展公告 [5] - 截至2025年8月13日本次交易涉及资产的审计评估尽职调查等工作仍在进行中 [6] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易事项并提请股东大会审议相关议案 [6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元 [3] - 可转换公司债券于2023年2月10日在深交所挂牌交易，债券简称"声迅转债"，债券代码"127080" [4] - 转股期限自2023年7月7日起至2028年12月29日止 [5] 转股价格调整 - 初始转股价格为29.34元/股 [6] - 因2022年年度利润分配每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股，自2023年6月19日起生效 [7] - 因2023年年度利润分配每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股，自2024年6月4日起生效 [7] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] - 修正方案须经股东大会表决通过，持有可转债的股东应当回避，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [9] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年7月31日至2025年8月13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条款 [10] - 若触发条件，公司将根据相关规定及《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [10]

募集资金使用情况 - 公司于2025年1月20日通过董事会决议，同意使用不超过29,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期日为2026年1月19日 [1] - 公司在使用闲置募集资金期间，资金安排合理，未影响募集资金投资计划正常进行，也未变相改变募集资金用途 [1] 提前归还募集资金 - 2025年8月12日，公司提前归还500万元至募集资金专户 [2] - 截至公告披露日，公司已累计归还募集资金1,500万元，剩余28,300万元将在到期日前足额归还 [2] - 如遇募集资金专用账户余额不足，公司将根据实际需要提前归还已补充的募集资金 [2]

股东会召开基本情况 - 会议届次为2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第十届董事会 [2] - 会议召开日期为2025年8月19日，现场会议时间为下午3:00 [3] - 网络投票时间分为交易系统（9:15-11:30和13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [5] 股东会参与规则 - 股权登记日为2025年8月13日 [7] - 出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事及高管、见证律师 [8][9] - 原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司放弃79,021,754股表决权，第二期员工持股计划放弃8,350,000股表决权 [9] 会议审议事项 - 议案内容涉及2025年半年度利润分配方案，已通过董事会审议 [10] - 中小投资者表决将单独计票并披露结果 [10] 会议登记与联系方式 - 登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真，需提供股权登记日持股凭证等材料 [11][12] - 现场登记时间为2025年8月18日9:00-17:30，地点为成都高新区会议室 [14] - 联系人李瑞雪，联系电话0979-8962706，电子邮箱2671491346@qq.com [15] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [19][20] - 投票代码为"360408"，简称为"藏格投票" [21] - 需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [22] 授权委托书要求 - 委托人需明确表决指示（同意/反对/弃权），错填或未投视为弃权 [24] - 法人股东需加盖公章并由法定代表人签字，个人股东需签名 [25] - 委托书需注明委托人信息、持股数量及受托人信息 [26]

担保事项概述 - 公司控股孙公司宁燕置业因申请贷款展期，各股东方按股权比例对其10.9665亿元贷款余额提供连带责任保证，其中控股子公司高科置业（持股90%）提供担保金额为98,698.50万元，担保范围包括贷款本金、利息及其他费用 [2] - 担保事项已通过公司第十一届董事会第五次会议及2024年度股东会审议，授权高科置业在不超过14亿元的额度内为宁燕置业提供担保，授权截止日期为2026年6月30日 [3] - 上述担保在2024年股东会批准额度内，无需再次提交审议 [4] 被担保项目背景 - 宁燕置业主要负责江悦堂项目开发，项目总占地面积9.71万方，总建筑面积14.96万方，总投资额预计36亿元，是公司重点打造的标杆产品 [5] - 此次担保旨在加快江悦堂项目开发建设并保障资金链安全 [5] 担保风险控制 - 董事会认为担保事项符合公司整体发展战略，且风险可控，因宁燕置业为公司控股孙公司 [7] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为45亿元（占净资产23.93%），实际担保余额154,798.50万元（占净资产8.23%），无逾期担保 [7]