证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-067 广东驱动力生物科技集团股份有限公司累积投票制实施细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，特制定本细则。 配，分别投向多位董事候选人，最后按得票的多少决定当选董事的制度。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-084 广东驱动力生物科技集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-072 广东驱动力生物科技集团股份有限公司年度报告重大差错 责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《广东 驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-075 广东驱动力生物科技集团股份有限公司重大信息内部报告 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门和各分公司、子公司负责人； （二）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》和《广东驱动力生物科技集团股份 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-059 广东驱动力生物科技集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润 按下列顺序分配： 一、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称公 司)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-068 广东驱动力生物科技集团股份有限公司会计师事务所选聘 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《广东驱动力生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-081 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能和董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-057 广东驱动力生物科技集团股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-063 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《广东驱动 力生物科技集团股份有限公司章程》》（以下简称"《公 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-078 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 审计委员会应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、北京证券交易所 业务规则和《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《广东 驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二 ...