关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 为进一步完善 公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履 职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险，具体情况如下： 一、责任险方案 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-067 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 1、投保人：广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 100,000,000 元/年（具体以与最终签订保单的 数额为准） 4、保险费：不超过人民币 43 万元/年（具体以与最终签订保单的数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、审议程序 2024 年 8 月 8 日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-069 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 22 日 15:00—2024 年 8 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为进一步规范和完善利润分配政策，以及持续稳定地回报投资者，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证 监会公告〔2023〕61 号）以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，广东驱 动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《未来三年 （（2024-2026 年）股东分红回报规划》。该规划是在结合公司持续发展的基础上， 为加强投资者的合理投资回报，通过充分论证，进一步细化《公司章程》中有关 利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明性和可操作性，同时维护投资者的 合法权益，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司重视股东的权益，特别是中小股东实现投资收入增长的预期和需求，公 司着眼于长期可持续发展，在兼顾公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需 要 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-064 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 邮政编码：510520 联系电话：020-3708 5260 电子邮箱：QDLIR88@163.com 公司网址：http://www.gzdrive.top 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 广州市天河区天源路 号杨 180 | 广州市天河区白沙水路 | 123 | 号长 | | | 明国际 | 319A | 兴创兴港 7 栋 303-308 | 单元 | | 除上述调整外，公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱、公司网址等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-066 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 同 日披露的《关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》（公告编号： 2024-068）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-065 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日以信息和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长刘平祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-063 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日收到华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）出具的《关于变 更广东驱动力生物科技集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 华安证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保 荐机构，原指派保荐代表人武长军、徐峰具体负责公司持续督导期间的保荐工作。 鉴于武长军先生因工作变动，已无法继续负责公司的持续督导保荐工作。为继续 履行持续督导保荐工作，华安证券决定委派易旎女士接替武长军先生担任公司的 持续督导保荐代表人，继续负责公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 管理和使用未尽事项等督导职责（易旎女士的个人简历详见附件）。 本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为徐峰先生和 易旎女士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规 ...

证券代码:838275 · · 证券简称:驱动力 公告编号:2024-061 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对广东驱动力生物科技 集团股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 033 号,以下简称"问 询函"),公司及公司董事会高度重视,立即组织相关部门、人员就问询函中相 关问题进行了认真核查并落实。现对问询函所列问题回复如下; 问题一:关于经营情况 你公司报告期实现营业收入 9,347. 46 万元,同比下降 3. 71%;归属于上市 公司股东的净利润 591. 47 万元,同比下降 66.01%;综合毛利率 27. 11%,连续 3 年下滑。 分季度看,2023年第四季度你公司实现营业收入 2,064. 85 万元,占全年的 比重为 ...

关于对广东驱动力生物科技集团股份有限公司 年报问询函的回复 大华核字【2024】0011014407 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于对广东驱动力生物科技集团股份有限公司 年报问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于对广东驱动力生物科技集团股份有限公 司年报问询函的回复 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 广 东 驱 动 力 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 年 报 问 询 函 的 回 复 大华核字【2024】0011014407 号 北京证券交易所上市公司管理部： 贵部年报问询函[2024]033 号《关于对广东驱动力生物科技集团 股份有限公司的年报问询函》收悉，针对问询函中涉及需年审会计师 核查并发表明确意见的问题，我 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-061 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对广东驱动力生物科技 集团股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 033 号，以下简称"问 询函"），公司及公司董事会高度重视，立即组织相关部门、人员就问询函中相 关问题进行了认真核查并落实。现对问询函所列问题回复如下： 问题一：关于经营情况 你公司报告期实现营业收入 9,347.46 万元，同比下降 3.71%；归属于上市 公司股东的净利润 591.47 万元，同比下降 66.01%；综合毛利率 27.11%，连续 3 年下滑。 分季度看，2023 年第四季度你公司实现营业收入 2,064.85 万元，占全年的 比重为22.09%；归 ...