广东驱动力生物科技集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-058 一、 审议及表决情况 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第一条 为加强对广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关 ...

制度修订 - 公司2025年8月11日修订并审议通过独立董事专门会议工作制度，待2025年第二次临时股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前5日通知；不定期提前3日，全体同意可不限[8] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯[10] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体过半同意后提交董事会[10] - 行使特别职权需会议审议且全体过半同意[10] 其他规定 - 可研究讨论公司其他事项[11] - 应制作会议记录并签字，设档案保存至少10年[12][13] - 公司提供便利支持，承担相关费用[13][14] - 独立董事有保密义务，述职报告应含会议工作情况[14]

董事会秘书制度修订 - 2025年8月11日第四届董事会第八次会议修订并审议通过董事会秘书工作制度[3] 候选人与任期 - 候选人三年内受公开谴责或三次以上通报批评，公司应披露并提示风险[8] - 任期三年，可连选连任[14] 聘任与解聘 - 聘任或解聘、辞职2个交易日内公告并向北交所报备[14] - 连续三月以上不能履职，公司应一个月内解聘[15] - 原任离职3个月内聘任新秘书[16] 空缺职责代行 - 空缺期间指定代行人员前由董事长代行职责[16]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了健全广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称公司） 管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广东驱动力生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本议事规则。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会议事规则 第 ...

制度修订与审议 - 2025年8月11日修订并审议通过对外投资管理制度，需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 制度经公司股东会审议通过后生效，解释权属董事会，修改权属股东会[41] 投资审批标准 - 100万元以上投资事项需可行性研究[8] - 6种情况应提交董事会审议[8] - 5种情况应经董事会决议后提交股东会审议[9][10] - 未达董事会审议标准由总经理审批[10] - 证券等衍生产品投资需董事会或股东会批准[10] 投资流程与管理 - 投资按交易类型12个月内累计计算，达标准履行审批程序[11] - 达特定标准且交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[11] - 控股子公司100万元以上投资先向总经理报告[11][12] - 短期和长期投资有不同决策和实施流程[17][19] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作[17] - 购入短期有价证券当日记入公司名下[17] - 投资项目实行季报制，行政部门每季度汇报[20] - 投资项目完成后30日内报告运作情况[24] 子公司管理 - 选任控股子公司半数以上董事、监事并确定负责人[26] - 控股子公司重大事项及时报告[27] - 特定情况可收回或转让对外投资[29] - 财务部门负责投资收回和转让评估[30] - 委派财务总监行使监督权[32] - 财务部门全面记录和核算投资活动，取得被投资单位报告[34] - 年末对长、短期投资检查，对子公司审计[34] - 子公司核算和管理遵循公司制度，每月报送报表[34] - 公司对子公司信息有知情权，子公司及时准确报送[36] - 子公司重大事项报告财务部门和董事会秘书[36] 责任与处分 - 董事长等越权造成损失应赔偿[12] - 违规造成投资损失给予责任人处分[39] - 擅自签订协议草案造成损失责任人赔偿[39]

独立董事制度修订 - 2025年8月11日第四届董事会第八次会议修订并审议通过独立董事工作制度，需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录等情况的不得担任独立董事[9][10] - 连续任职六年内不得被提名[12] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 履职规定 - 连任不超6年[12] - 比例不符或缺专业人士60日内补选[13] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[14] - 部分职权和事项需全体独立董事过半数同意[16] - 每年现场工作不少于15日[19] - 每年召开一次全独立董事会议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 资料保存与报告 - 工作记录及资料保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 会议通知和资料提供有时间要求[26] - 两名以上独立董事可因材料问题提议延期会议[25] - 相关人员配合履职，受阻可报告[25][26] - 公司承担费用，可建责任保险制度[26] 津贴与生效 - 津贴方案董事会制订，股东会审议通过并披露[26] - 制度自股东会审议通过生效[28]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-055 广东驱动力生物科技集团股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是上市公司的最高权力机构，依照《公司法》、《证券法》、 《监管办法》《上市规则》及《公司章程》行使以下职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东会的职责 和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-065 广东驱动力生物科技集团股份有限公司防范控股股东及关 联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步维护广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《广东驱动 力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-076 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事、高级管理人 员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形 ...

人事变动 - 公司2025年8月11日聘任叶韵嘉为证券事务代表[2] - 叶韵嘉任职至第四届董事会任期届满，自2025年8月11日生效[2] 人员信息 - 叶韵嘉1995年10月生，本科，有初级会计师职称[6] - 2018年3月至今就职于公司财务部[6] - 叶韵嘉持有公司股份0股，占股本0%[2]