公司章程修订 - 2025年3月24日第九届董事会第十二次会议审议通过修订《公司章程》相关条款[5] - 修订后董事长为执行公司事务的董事并担任法定代表人[5] - 减少注册资本时，债权人未接到通知自第一次公告45日内可要求清偿或担保，原规定90日[5] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 修订后股东大会审议代表公司有表决权股份1%或以上股东的提案，原规定3%[7] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东书面要求，董事会应两月内召开临时股东大会[8] - 召开股东周年大会需会前至少20个工作日或21日发书面通知，临时需10个工作日或15日[8] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权提案，需会前至少12个工作日书面提交召集人[9] - 召集人收到提案2个工作日内且股东会前不少于10个工作日发补充通知或通函[9] - 股东周年大会公告需会前至少20个工作日或21日刊登，临时需10个工作日或15日[10] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[10] - 单独或合计持有10%以上有表决权股份的两个或以上股东可提请召集临时或类别股东大会[11] - 周年类别股东大会需会前至少20个工作日或21日发书面通知，临时需10个工作日或15日[13] 董事会相关 - 董事会可批准一年内购买、出售资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 董事会可决定不超最近一期经审计净资产30%的对外投资项目[14][15] - 拟处置固定资产预期价值与前四月已处置总和超股东大会审议资产负债表固定资产价值33%时，未经批准不得处置[15] - 董事会每年至少召开四次会议[15] - 三分之一以上董事联名或总经理提议可召开临时董事会会议[15] - 除特别决议，董事会会议过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[16] - 有关联关系董事不得表决，过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[16] - 出席无关联董事不足3人时，事项提交股东大会审议[16] - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[16] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为本次股东周年大会结束至下次结束[19] - 公司合并需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[19] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[19] - 公司清算组10天内通知债权人，60天内公告三次，债权人30或45日内申报债权[19] - 《公司章程》修订议案提交2024年度股东周年大会审批[20] - 公司实施积极利润分配政策，以现金分红为主，盈利时董事会专项研究[18] - 最近一年审计报告非无保留意见等情形可不进行利润分配[18] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[17] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任和解聘[17] - 公司合并、分立需编制资产负债表及财产清单[19]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於為附屬公司 提供擔保額度預計的公告》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中國安徽省蕪湖市 二零二五年三月二十四日 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰 先生、吳鐵軍先生及虞水先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲 燕女士。 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-08 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Li ...

本公告乃根據《上市規則》第 13.09(2)條、第 13.10B 條及第 13.51(1)條，及《證券及 期貨條例》第 XIVA 部項下內幕消息條文規定而作出。 根據中國之適用法例及規則，本公司將於二零二五年三月二十五日在中國境內指定的 報章上刊登一則關於董事會決議事項的中國公告，當中包括但不限於審議通過《未來 三年分紅規劃 (2025-2027)》、《二零二五年度中期利潤分配方案》及修改《公司章程》， 並將上述議案提呈予股東於股東週年大會審議批准及/或授權董事會制定並實施。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.09(2) 條、第 13.10B 條及第 13.51(1)條，及《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」） （香港法例第 571 章）第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見《上市規則》）規定而 作出。 根據中華人民共和國（「中國」）之適用法例及規則，安徽海螺水泥股份有限公司（「本 公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）將於二零二五年三月二十五日在中國境 內指定報章上刊登一則關於本公司董事（「董事」）會（「董事會」）決議事項的公 告（「中國公告」）。 香港交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《2025 年度估值提 升計劃》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰 先生、吳鐵軍先生及虞水先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲 燕女士。 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-10 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中國安徽省蕪湖市 二零二五年三月二十四日 估值提升计划概述：公司将以投资价值提升为目标，深化经营提质、推动资 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年度股东分红回报规划[5] - 利润分配优先现金分红，含三种形式[9] - 2025 - 2027年现金分红等合计不低于净利润50%[11] 规划决策流程 - 董事会研究现金分配，独董可发表意见[15] - 调整规划需经论证、表决等程序[16]

业绩总结 - 2024年归母净利润7696117949元，2023年为10427551650元，2022年为15675701624元[11] - 最近三个会计年度平均净利润11266457074.33元[11] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.71元（含税），拟派现3746712631.24元（含税）[7][9] - 2024年现金分红总额3746712631.24元，2023年为5065977642.24元，2022年为7842967816.92元[11] - 2024年度现金分红比例147.83%，最近三个会计年度累计现金分红16655658090.40元[11] 其他数据 - 2024年末母公司报表未分配利润138554111717元[8][11] - 2024年股份回购金额161428057.17元（不含交易费用），与拟派现合共占2024年归母净利润50.78%[9] - 截至公告披露日，公司总股本5299302579股，实际参与分配股数5277060044股[9]

於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《董事會審核委員 會對會計師事務所 2024 年度履行監督職責情況的報告》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 聯席公司秘書 虞水 中國安徽省蕪湖市 二零二五年三月二十四日 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰 先生、吳鐵軍先生及虞水先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲 燕女士。 安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 虞水 中國安徽省蕪湖市 二零二五年三月二十四日 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰 先生、吳鐵軍先生及虞水先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲 燕女士。 安徽海螺水泥股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2024 年度的中国财务审计师和内控审计师，并聘请安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）为本公司的国际财务审计师（合称"安 永"）。 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《董事會審核委員 會 2024 年度履職報告》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中國安徽省蕪湖市 二零二五年三月二十四日 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰 先生、吳鐵軍先生及虞水先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲 燕女士。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"海 螺水泥"）董事会审核委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《董事會關於獨立 董事獨立性情況的專項意見》，僅供參閱。 安徽海螺水泥股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安 徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事 屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的独立性情况进行了评估，形成 意见如下： 经核查屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕 ...