香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 一 月 十 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 二零二五年一月十日 聯席公司秘書 北 京，中 國 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-001 中国冶金科工股份有限公司 关于 2024 年 12 月提供担保的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第六十七次会议于2024年12月30日通讯召开[6] - 应出席董事八名，实际出席八名[6] 人员增补 - 同意增补白小虎为战略、可持续发展委员会委员[6] - 同意增补周国萍为财务与审计、可持续发展委员会委员[6] 表决结果 - 八票赞成、零票反对、零票弃权[6]

股权变动 - 中冶集团将9,171,859,770股A股股份（占比44.258%）无偿划转至中国五矿[3] - 2024年12月30日完成证券过户登记手续[3] 股权结果 - 划转后中国五矿持股9,171,859,770股A股（占比44.258%）[4] - 划转后中冶集团持股1,019,095,530股A股（占比4.918%）[4] 相关影响 - 公司实际控制人仍为国资委，不影响经营[4]

董事会成员 - 执行董事陈建光、白小虎[2] - 非执行董事郎加、闫爱中[2] - 独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁、周国萍[2] 专门委员会 - 董事会设5个专门委员会[3] 成员任职 - 陈建光任战略、提名委员会相关职务[4] - 白小虎任战略、可持续发展委员会成员[4] - 周纪昌等多人在各专门委员会任职[4] - 闫爱中未在专门委员会任职[4]

公司股份情况 - 2024年已发行股份20,723,619,170股，含17,852,619,170股A股及2,871,000,000股H股[4][5] - 出席临时股东大会股东及代表持股10,617,737,181股，占比51.2350%[6] 议案表决情况 - 子公司担保议案赞成票10,602,229,559股，占比99.8539%[7] - 选举执行董事议案赞成票10,604,698,498股，占比99.8772%[9] - 选举独立非执行董事议案赞成票10,606,822,959股，占比99.8972%[9] 人事变动情况 - 白小虎、周国萍当选第三届董事会相关职务，任期自2024年12月30日起[12] - 白小虎、周国萍获委任董事会相关委员会委员，任职至第三届董事会任期届满[13] 会议合规情况 - 临时股东大会召开及程序合法合规，决议案合法有效[11]

会议信息 - 2024年11月29日决议召开股东大会[5] - 2024年12月14日公告会议通知[5] - 2024年12月30日9点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东1410名，代表股份10617737181股，占比51.2350%[7] - 截至股权登记日，总股本20723619170股[8] 议案表决 - 子公司担保议案等均获通过，各议案同意、反对、弃权占比明确[11][13][14]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日在北京市朝阳区召开[2] - 出席会议股东及代理人1410人，A股1409人，H股1人[2] - 出席股东所持表决权股份总数10617737181股，占比51.2350%[2] 议案表决情况 - 下属子公司担保议案普通股同意票数10602229559，比例99.8539%[5] - 选举执行董事议案普通股同意票数10604698498，比例99.8772%[6] - 选举独立非执行董事议案普通股同意票数10606822959，比例99.8972%[7] - 5%以下股东对担保议案同意票数152991534，比例90.8408%[7] - 5%以下股东对选举执行董事议案同意票数155729087，比例92.4663%[7] - 5%以下股东对选举独立非执行董事议案同意票数157584934，比例93.5682%[7] 项目情况 - 圣淘沙滨海酒店项目合同金额20.1亿新加坡元，约合人民币109亿元[5]

股权变动 - 2024年8月27日及12月14日披露控股股东权益变动公告[1] - 中国五矿无偿划转中冶集团持有的44.258%公司股份[1] - 2024年12月30日无偿划转完成证券过户登记[2] 股权现状 - 中国五矿直接持有44.258%公司股份成直接控股股东[2] - 中冶集团直接持有4.918%公司股份[2] 影响说明 - 无偿划转不导致公司实际控制人变更[2] - 无偿划转不对公司经营产生不利影响[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第六十七次会议于2024年12月30日通讯召开[1] - 应出席董事八名，实际出席八名[1] 人员增补 - 同意增补白小虎为战略、可持续发展委员会委员[1] - 同意增补周国萍为财务与审计、可持续发展委员会委员[1] 表决结果 - 表决八票赞成、零票反对、零票弃权[1]

人事变动 - 2024年12月27日公司接到邹宏英书面辞职报告[6] - 邹宏英因到法定退休年龄辞去副总裁、总会计师职务[6] - 辞职后邹宏英不再担任公司任何职务[6] 其他 - 公告于2024年12月27日发布[3][5][6][8] - 公司董事会包括陈建光等执行、非执行及独立非执行董事[5]