产品基本信息 - 跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 [3] - 产品代码为159562 [3] 近期表现 - 近五日上涨2.23% [3] - 市盈率为22.01倍 [3] 资金情况 - 最新份额3.5亿份 较前次减少200万份 [3] - 主力资金净流入43.4万元 [3] 估值水平 - 估值分位处于43.51% [4]

公司治理变动 - 选举韩耀东担任第七届董事会董事长和法定代表人 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] - 选举刘钦担任第七届董事会副董事长 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] - 董事会下设五个专门委员会完成换届 包括战略委员会/可持续发展委员会/提名委员会/审计委员会/薪酬与考核委员会 [1] 高级管理人员任命 - 聘任汤琦担任总经理 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] - 聘任王毅担任董事会秘书 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] - 聘任滕洪孟担任财务总监 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF(159562)跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅2.23% [3] - 该ETF市盈率为22.01倍 估值分位处于43.51%水平 [3][4] - 最新份额3.5亿份 较前期减少200万份 主力资金净流入43.4万元 [3] 会议程序合规性 - 第七届董事会第一次会议于2025年8月14日召开 采用现场与通讯相结合方式 [1] - 应参会董事9人全部出席 会议由韩耀东主持 高级管理人员列席 [1] - 所有议案表决结果均为同意9票/反对0票/弃权0票 符合公司法及上市规则要求 [1]

公司治理变动 - 董事会于2025年8月14日选举韩耀东担任第七届董事会董事长及法定代表人 [1] - 刘钦被选举为公司第七届董事会副董事长 [1] - 聘任汤琦为公司总经理 王毅为董事会秘书 滕洪孟为财务总监 张如英为证券事务代表 [1]

公司概况 - 公司为山东黄金矿业股份有限公司，股份代号为1787[1] 董事会构成 - 董事长为韩耀东先生，副董事长为刘钦先生[2] - 有执行董事修国林、徐建新、汤琦、刘延芬[2] - 有独立非执行董事战凯、刘怀镜、赵峰[2] 董事委员会 - 董事会下设审计、提名等五个董事委员会[2] - 各委员会有对应主任委员和成员[3]

公司基本信息 - 公司于2000年1月31日在山东省工商行政管理局注册登记[11] - 公司注册名称为山东黄金矿业股份有限公司，住所为济南市历城区经十路2503号[14] - 公司注册资本为人民币4,473,429,525元[14] 股权结构 - 公司已发行股份数为4473429525股，A股股东持股占比80.80%，H股股东持股占比19.20%[27] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，每股金额为人民币1元[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[28] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有股份数不得超已发行股份总额的10%[33] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[40] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[96][97] 董事会 - 董事会由九名董事组成，每年至少召开四次定期会议[135][140] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[149] - 董事会决定公司及控股子公司多项担保事项，需经相关审议通过[138] 各委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[160][161] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任召集人[164] 管理层 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[171][176] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[189] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[193] - 审计委员会成员三分之二以上、全体董事三分之二以上审议批准利润分配政策调整[195][196]

股份与股东大会 - 公司已发行股份总数44.73亿股，含36.14亿股A股及8.59亿股H股[7] - 出席临时股东大会有投票权股份25.39亿股，占比56.75%[8] 议案审议 - 多项议案获高比例赞成通过，如取消监事会等议案[5] 董事会选举 - 选举产生第七届董事会，含5非独董、3独董和1职工董事[10][15] - 韩耀东当选董事长，刘钦当选副董事长[16] 人员变动 - 刘钦退任总经理，汤琦任总经理，滕洪孟任财务总监[18][19] 其他事项 - 董事会成立可持续发展委员会[17]

公司治理变动 - 董事会于2025年8月14日选举韩耀东担任第七届董事会董事长及公司法定代表人 [1] - 刘钦被选举为第七届董事会副董事长 [1] - 公司聘任汤琦为总经理 王毅为董事会秘书 滕洪孟为财务总监 张如英为证券事务代表 [1]

公司治理变动 - 山东黄金第七届董事会第一次会议于8月14日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 山东黄金于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了关于修订公司相关议案的提案 [2]

董事会换届 - 公司于2025年8月14日完成董事会换届[6] - 第七届董事会由9名董事组成[6] - 下设五个专门委员会[6] 人员聘任 - 聘任汤琦为总经理，王毅为董秘等[10] - 王毅、滕洪孟、张如英未持股[13][15][18]