证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-033 康希诺生物股份公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并 办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，同日，公司 召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 ...

康希诺生物股份公司独立非执行董事候选人声明与承诺 本人左敏，已充分了解并同意由提名人康希诺生物股份公司董事会提名为康 希诺生物股份公司第三届董事会独立非执行董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立非执行董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任康希诺生物股份公司 独立非执行董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 截至声明承诺日，本人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学习培 训。本人承诺将于获提名后尽快参加上海证 ...

提名人康希诺生物股份公司董事会，现提名左敏先生为康希诺生物股份公司 第三届董事会独立非执行董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任康希诺生物股份公司第三届董事会独立非执行董事候选人（参见该独立 非执行董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立非执行董事任职资格， 与康希诺生物股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 截至声明承诺日，被提名人左敏先生尚未参加上海证券交易所举行的独立 董事履职学习培训。左敏先生已承诺，将于本次提名后，尽快参加上海证券交易 所举办的相关培训并取得相应证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

康希诺生物股份公司独立非执行董事提名人声明与承诺 提名人康希诺生物股份公司董事会，现提名纪雪峰女士为康希诺生物股份公 司第三届董事会独立非执行董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任康希诺生物股份公司第三届董事会独立非执行董事候选人（参见该 独立非执行董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立非执行董事任职 资格，与康希诺生物股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 截至声明承诺日，被提名人纪雪峰女士尚未参加上海证券交易所举行的独 立董事履职学习培训。纪雪峰女士已承诺，将于本次提名后，尽快参加上海证券 交易所举办的相关培训并取得相 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-037 康希诺生物股份公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-032 康希诺生物股份公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于会议 召开 5 日前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖治召集，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性文件和《康希诺生 物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 （二）《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司本次对 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单及授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规以及公司《2025 年 A ...

康希诺生物股份公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688185 证券简称：康希诺 康希诺生物股份公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 310,238,146.22 | 17.67 | 692,568 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-036 康希诺生物股份公司 关于向 2025 年 A 股限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2025 年 10 月 27 日 限制性股票首次授予数量：2,054,600 股限制性股票，约占授予时公司股本 总额 247,449,899 股的 0.83% 股权激励方式：第二类限制性股票 相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 A 股 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。 2、2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 9 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示 ...

关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划 相关事项的议案》，现将有关事项说明如下。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过 了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-035 康希诺生物股份公司 鉴于公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"或"《激励计 ...

康希诺生物股份公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） | | | | | | | 占 2025 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 获授的限 | | A 股激励 | | | | | | 制性股票 | 占首次授予 | 计划草案 | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 数量 | 限制性股票 | 公告日股 | | | | | | | 总数的比例 | | | | | | | （股） | | 本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 首次授予部分 | | | | | | | | 董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 王靖 | | 中国 | 执行董事、副总经理 | 103,700 | 5.05% | 0.04% | | 2 崔进 | | 中国 | 董事会秘书 | 46,300 | 2.25% | 0.02% | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 1,761,000 | 85.71% | 0.71% | | （中国籍共 | | | 人） 80 ...