股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-059 本次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 附件：《公司章程》修订对照表 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 附件 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治 理结构，提升公司治理水平，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 了修订。本次修订的详细情况详见附件。 本次修订已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第九届董事会第四十一次会议 审议通过，尚须提交公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。董事会授权 董事会秘书、公司秘书代表公司根据实际情况适时发出股东大会 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 审核委员会年报工作制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第二条 审核委员会应根据公司章程及《董事会审核委 员会工作细则》的有关规定，积极履行审核委员会的职责， 充分发挥审核委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工 作。审核委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董 事会审议。 第三条 审核委员会在公司年度财务报表审计过程中， 应履行如下主要职责： （一）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审 计机构的沟通； （二）审阅公司年度财务信息及会计报表并对其发表意 见； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、上海证券交易所等规定的其他职责； （七）法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）法人治理结构，强化公司 审核委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审核委 员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 — 1 — 第三条 公司监事会对内幕信息及知情人管理制度的实 施情况进行监督。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司本部各 部门、各分公司、子公司都应当按照本制度要求做好内幕信 息的保密工作，严格遵守相关法律法规中关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易，并要 配合董事会秘书和董事会秘书室做好内幕信息知情人登记 备案工作。 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保 密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《安徽皖通 高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信 息披露管理制度》的有关规定 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 接待特定对象调研采访等相关活动 管理办法 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）接待特定对象调研、采访 以及召开业绩说明会、分析师会议等相关活动，维护信息 披露的公平性，切实保护中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称调研采访工作，是指公司通过调研 会、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说 明会、新闻采访等形式满足投资者、新闻媒体、证券机构 等对象充分了解公司生产经营情况需求的相关活动，旨在 增进资本市场对公司的了解。 第三条 本办法所称特定对象是指比一般中小投资者更 容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开 重大信息进行证券交易的机构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、 个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个 ...

（一）公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高 级管理人员应当高度重视投资者关系管理工作，积极开展与 投资者的沟通和交流； 安徽皖通高速公路股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽皖通高速公路股份有限公司 ( 以下 简称"皖通公司"或"公司")与投资者和潜在投资者 (以下统称 "投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理是指公司通过便利 股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应积极、主动地开展投资者关系工作。 （二）负责投资者关系管理的工作人员可以列席公司各 ...

第二条 审核委员会为董事会下设的专门委员会，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第三条 本细则对审核委员会的职责范围作出明确规定， 是审核委员会开展工作的重要指引和依据。审核委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，审核委员会的提案由董事会 审议决定。 安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会审核委员会工作细则 （2023 年 12 月 28 日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审 计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"香港上市规则"）等有关法律、行政法 规、规章和规范性文件及《安徽皖通高速公路股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，安徽皖通高速公 路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"）特设立董 事会审核委员会，制定本细则。 第四条 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 1 安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 Anhui Expressway Company Limited 目 录 | 章 | | 目 标 | 题 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 一 | 章 | 总 则 | | 第 | 二 | 章 | 经营宗旨和范围 | | 第 | 三 | 章 | 股份和注册资本 | | 第 | 四 | 章 | 减资和购回股份 | | 第 | 五 | 章 | 购买公司股份的财务资助 | | 第 | 六 | 章 | 股票、股东名册和股份转让 | | 第 | 七 | 章 | 股东的权利和义务 | | 第 | 八 | 章 | 控股股东对其他股东的义务 | | 第 | 九 | 章 | 股东大会 | | 第 | 十 | 章 | 类别股东表决的特别程序 | | 第 | 十一 | 章 | 公司党组织机构 | | 第 | 十二 | 章 | 董事会 | | 第 | 十三 | 章 | 公司董事会秘书 | | 第 | 十四 | 章 | 公司总经理 | | 第 | 十五 | 章 | 监事会 | | ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-058 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年12月28日（星期 四）上午以通讯方式召开第九届监事会第三十次会议，会议通知和会议材料分别于 2023年12月18日和12月19日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事 会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《安徽省省属企业合 规管理办法》（皖国资法规﹝2023﹞103 号）等法律法规、规范性文件要求，结合公司 实际情况，公司对《监事会工作条例》进行了修订。 监事会审议并通过了上述议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）募集资金的管理和使用，保护投 资者权益，公司特根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等有关法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、 规范运作、公开透明的原则。公司董事会应建 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）治理机制，加强内部控制 建设，进一步夯实年度报告编制工作基础，充分发挥独立董 事在信息披露方面作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关法律法规、 规范性文件以及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，现制定公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在年度报告编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 公司应当制定年报工作计划，并提交独立董事 审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、 与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。在 年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安 ...