证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-082 宝山钢铁股份有限公司 关于参股山钢日照项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，全 体董事一致审议通过《关于宝钢股份参股山钢日照项目的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次交易不属于关联交易和重大资产重组行为，无需提交公司股 - 1 - 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公 司"）以 107.03 亿元现金收购山东钢铁集团有限公司（以 下简称"山钢集团"）持有的山东钢铁集团日照有限公司 （以下简称"山钢日照"）48.6139%股权（本公告中出资 额及持股比例，最终以经国资备案的山钢日照净资产评估 价值为基准确定） 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易无需提交公司股东大会审议，但尚需履行和取 得所必要的国资批准程序、国资评估核准/备案程序、其 他任何政府部门所需的授权、批准和备案以 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-079 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过 30 亿元的 自有资金，以不超过 8.86 元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份 数量不低于 3.3 亿股，不超过 5 亿股，占公司回购前总股本约 1.48%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券 交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份方案的公告》。 二、回购股份的进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告 ...

宝山钢铁股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） - 1 - | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 党委 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 36 | | 第十章 | 财务会计 ...

宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成第三期 A 股限制性股票计划激励对象持有的部分尚未达到解锁条件的限制性 股票 142,342,250 股的回购注销，根据公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过的《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议 案》，公司对《公司章程》部分条款作以下修订： 原第 5 条：公司的注册资本为人民币 22,262,200,234 元。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-078 宝山钢铁股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司章程》除上述变更外，其他内容不变。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 - 1 - 修改为：公司的注册资本为人民币 22,119,857,984 元。 原 17 条最后一款增加以下内容： 经公司于 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议批准，公司于 2023 年 11 月 9 日完成部分第三期 A ...

二、回购股份的进展公告 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-077 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过 30 亿元的 自有资金，以不超过 8.86 元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份 数量不低于 3.3 亿股，不超过 5 亿股，占公司回购前总股本约 1.48%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券 交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份方案的公告》。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-076 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 公司于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开监事 会的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: （一）关于审议董事会"关于沙特厚板项目投资决议的议案" 的提案 全体监事一致通过本提案。 （二）关于审议董事会"关于聘任公司审计部部长的议案"的 提案 全体监事一致通过本提案。 特此公告。 -1- 根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-075 宝山钢铁股份有限公司 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董 事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2023 年 11 月 9 日召 开临时董事会。 公司于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开董事 会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 回购注销第三期 A 股限制性股票计划 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 与本所签订的法律顾问协议，本所担任宝钢股份第三期 A 股限制性股票计划项 目（以下简称"第三期限制性股票计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问， 就公司回购注销本次 ...

证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-074 宝山钢铁股份有限公司 关于第三期限制性股票计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2022 年业绩考核目标未达成、部分激 励对象个人情况发生变化（调动、退休、离岗、辞职），宝山钢 铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"、"公司"）回购注销 第三期 A 股限制性股票计划激励对象部分已授予未解锁的限制性 股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 142,342,250 股 | 142,342,250 股 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 9 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-074 公司于 2023 年 7 月 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-073 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回 购股份 8,164.69 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.37%， 已支付的总金额为 50,703.37 万元（不含交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回 购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 一、回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的议案 ...