会议信息 - 董事会会议通知于2024年6月4日发出[1] - 董事会会议于2024年6月12日以通讯方式召开[1] - 董事会会议应到董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 优化调整公司组织机构议案表决：同意6票，反对0票，弃权0票[2][3] - 聘任公司副总经理议案表决：同意6票，反对0票，弃权0票[3] 人员聘任 - 聘任郭伟达为公司副总经理，任期与本届董事会一致[3] 人员信息 - 郭伟达1978年4月出生，2000年7月参加工作[6] - 郭伟达现任山东钢铁营销总公司党委书记、总经理[6]

关于优化调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 12 日，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于优化 调整公司组织机构的议案》。 为进一步提升管理效率，优化管理流程，以集中一贯、机构 精简、流程高效、职责清晰为原则，学习借鉴先进管理模式，结 合公司实际，对公司组织机构进行优化调整。具体内容如下： 一、设党委办公室/办公室/董事会办公室/监事会办公室、 规划与科技部、组织部/人力资源部/人力资源储备中心、运营改 善部、经营财务部、投资管理部、风险合规部、能源环保部、纪 委/巡察工作领导小组办公室、工会/团委/宣传部/企业文化部 10 个总部部门。 二、设采购中心、营销总公司、山钢研究院/技术中心、财 务服务中心 4 个直属机构。 三、设制造管理部、设备管理部、安全保卫部、物流运输部、 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-040 山东钢铁股份有限公司 — 1 — 焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、特钢厂、型钢厂、棒 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-038 山东钢铁股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 个 12 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,106.17 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5707% | | 累计已回购金额 | 7,870.52 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.24 元/股~1.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

财务报告更正情况 - 公司于2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》，事后发现“合并资产负债表”之“存货”项目下子科目信息填列有误[1] - 更正后的公司2024年第一季度报告于2024年5月10日在上海证券交易所网站披露[10] 更正前后财务数据 - 更正前存货为5,915,716,442.53元，数据资源为4,814,050,714.60元，合同资产为17,363,086.94和279,124.56元[7] - 更正后存货为5,915,716,442.53元，数据资源为4,814,050,714.60元，合同资产为17,363,086.94和279,124.56元[7] 更正影响及改进措施 - 本次更正不会对公司2024年第一季度财务状况和经营成果造成影响[1] - 公司今后将加强公告复核工作，提高信息披露质量[10]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22,829,820,833.43元，较上年同期减少7.76%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -637,556,720.33元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -644,980,141.09元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1,512,403,503.71元[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0596元/股[12] - 加权平均净资产收益率为 -3.06%，较上期减少1.64个百分点[12] - 本报告期末总资产67,868,626,861.24元，较上年度末增长1.67%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20,492,228,269.95元，较上年度末减少3.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比减少，经营活动产生的现金流量净额同比增加[39] - 2024年第一季度营业总收入228.30亿元，2023年同期为247.50亿元，同比下降7.77%[47] - 2024年第一季度营业总成本237.03亿元，2023年同期为250.87亿元，同比下降5.51%[47] - 2024年第一季度营业利润为亏损7.92亿元，2023年同期亏损2.94亿元，亏损幅度扩大[47] - 2024年第一季度净利润为亏损7.89亿元，2023年同期亏损2.88亿元，亏损幅度扩大[47] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15.12亿元，2023年同期为净流出17.79亿元[49] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为净流出8764.63万元，2023年同期为净流出1.97亿元[49] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为净流出8.44亿元，2023年同期为净流入8.29亿元[49] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0596元/股，2023年同期为 -0.0289元/股[47] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.0596元/股，2023年同期为 -0.0289元/股[47] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为49.95亿元，2023年同期末为54.43亿元[49] 股东持股情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量11,000,000股，持股比例为0.10%[23] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计30,100,415股，比例0.28%[2] - 报告期末普通股股东总数前10为221984，表决权恢复的优先股股东总数为0[40] - 山东钢铁集团有限公司持股3882800550股，持股比例36.29%；莱芜钢铁集团有限公司持股1996785424股，持股比例18.66%[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7423420.76元，其中计入当期损益的政府补助10436582.22元，其他营业外收支3744315.42元，所得税影响额2508808.43元，少数股东权益影响额4248668.45元[38] 负债情况 - 短期借款为6075457905.95元，较之前的3650661565.24元有所增加[46] - 应付票据为10148485331.05元，较之前的9014189369.71元有所增加[46] - 应付账款为10769994224.16元，较之前的9556438771.17元有所增加[46] - 流动负债合计32012163135.78元，较之前的28585953415.72元有所增加[46] - 非流动负债合计6019511044.34元，较之前的7544373136.89元有所减少[46] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计67868626861.24元，较之前的66751416213.66元有所增加[46]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-036 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,270.20 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2122% | | 累计已回购金额 | 3,017.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.30 元/股~1.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， ...

资产与收益 - 本报告期末总资产678.69亿元，较上年度末增长1.67%[1] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产204.92亿元，较上年度末减少3.02%[1] 营收与利润 - 年初至报告期末营业收入228.30亿元，较上年同期减少7.76%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -6.38亿元，上年同期为 -3.09亿元[1] 现金流与收益率 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为15.12亿元，上年同期为 -17.79亿元[1] - 加权平均净资产收益率为 -3.06%，较上年同期减少1.64个百分点[1] 产品产销 - 型材产量65.64万吨，销售量62.97万吨，营业收入23.37亿元，平均售价3710.73元/吨[3] - 板材产量82.62万吨，销售量103.83万吨，营业收入43.02亿元，平均售价4142.98元/吨[3]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-030 山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,096,146,070 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 57.0381 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(济南)律师事务所 www.dentons.cn BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Fax: +86 531-88726767 Tel: +86 531-88878388 北京大成(济南)律师事务所 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:山东钢铁股份有限公司 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京 大成（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-029 山东钢铁股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 监事会于2024年4月19日任期届满，根据《公司法》等有关规定， 公司召开第一届职工代表大会，选举高凤娟女士（简历见附件） 为公司第八届董事会职工董事，选举齐登业先生（简历见附件） 为公司第八届监事会职工监事。 本次职工代表大会选举的职工董事和职工监事，将分别与后 续公司董事会、监事会换届选举产生的非职工董事和非职工监事 共同组成公司第八届董事会和第八届监事会，任期分别与后续公 司董事会、监事会换届选举产生的非职工董事、非职工监事任期 保持一致。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 1 附件： 高凤娟女士简历 高凤娟，女，汉族，1973年12月出生，山东单县人，中共党 员，1997年7月参加工作，管理学硕士，高级政工师，现任山钢 股份党委副书记、工会主席，第七届监事会主席。曾任莱钢集团 公司、莱钢股 ...