特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励 计划预留股票期权授予的独立意见 2023年 11月 10日,公司召开了 2023年第二十次临时董事会会议,审议通 过了《关于向激励对象授予 2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《特变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》 (以下简称《股票期权激励计划》)的有关规定,本人认为:"" 公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符合《管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022年 股票期权激励计划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序,公司和本次 授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,预留股票期权的授 予条件已经成就。 独立董事签字: 2023 年 11月 10日 2023年11月10日 TBEA 变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励 计划预留股票期权授予的独立意见 2023年 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022年股票期权激励计 划预留股票期权授予事项的意见 2023 年 11月 10日,公司召开了 2023年第九次临时监事会会议,审议通过 了《关于向激励对象授予 2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)以 及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)的规定,公司监事会发 表如下意见: 公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符合《管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022年 股票期权激励计划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序,公司和本次 授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,预留股票期权的授 予条件已经成就。 监事签字: 2023年11月10日 特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计 划预留股票期权授予事项的意见 2023年 11月 1 ...

特变电工股份有限公司向激励对象 授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权 之 法律意见书 天阳证发字[2023]第 12 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编: 830002 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工向激励对象授予预留股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工向激励对象授予预留股票期权之法律意见书 | 1 | 2 | | --- | --- | | 1 | A | | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本次授予的授权与批准 . | | 二、本次授予的情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | (一) 本次授予的授权日… | | (二) 本次授予的授予对象……………………………… ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-102 特变电工股份有限公司 2023 年第九次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报备文件 1、特变电工股份有限公司 2023 年第九次临时监事会会议决议； 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《特变电工股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022 年股票期权激励计 划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序，公司和本次授予股票期权的 激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，预留股票期权的授予条件已经成就。 详见临 2023-103 号《特变电工股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年股 票期权激励计划预留股票期权的公告》。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 2023 年 11 月 11 日 特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-101 特变电工股份有限公司 （一）2022 年 12 月 8 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 12 月 9 日 披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《特变 电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编 号：临 2022-122）。 （二）2023 年 11 月 7 日，回购期限届满，公司已实际回购公司股份 32,543,837.00 股，占公司总股本的 0.64%，回购最高价格 21.03 元/股，回购最 低价格 13.95 元/股，回购均价 18.44 元/股，使用资金总额 600,069,500.05 元 （含印花税、交易佣金等交易费用）。 1 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2022 年 11 月 7 日公司召开 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通过了 《关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-100 特变电工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-099 特变电工股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称财 务公司）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2023 年 10 月 17 日，财务公司与公司控股子公司新特能源股份有限公司（以 下简称新特能源）签署了《金融服务框架协议》，约定新特能源于 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间在财务公司存款。为进一步保障新特能源的资金安 全，公司作为财务公司控股股东，向新特能源出具承诺函。根据《金融服务框架 协议》，新特能源日最高存款余额（含应计利息）不超过 30 亿元，公司最高担保 额度为 30 亿元，具体担保金额以新特能源及其附属公司实际存款（含应付利息） 发生情况确定。 截至本公告日，公司未向财务公司提供担保（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-098 特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司（以下简称保理公司，原 始权益人）将开展商业保理应收账款资产证券化业务，资产支持证券规模不超过 50 亿元人民币，一次注册，分期发行。 公司承诺对本次专项计划承担流动性差额支付义务，即在专项计划账户 内可供分配的资金不足以支付优先级证券本息（即所有优先级资产支持证券尚未 获得支付的预期收益和未偿本金余额）及专项计划费用的情况下进行差额支付。 本次资产证券化不构成关联交易和重大资产重组。 相关风险提示：本次资产证券化存在利率波动风险，交易结构和发行规模 等要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，本专项计划存在因宏观环境、 市场条件、监管要求终止设立的风险。 一、本次资产证券化的概述 全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商 业保理应收账款资产证券化业务的公告 为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-097 特变电工股份有限公司于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2023 年第十九次临时董事会会议的通知，2023 年 11 月 3 日以通讯表决 方式召开了公司 2023 年第十九次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收 到有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展 商业保理应收账款资产证券化业务的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年第十九次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2023-100 号《特变电工股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的通知》。 特此公告。 特 ...

三、其他事项 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-096 特变电工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案的审议及实施程序 公司于 2022 年 11 月 7 日召开了 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含）；回购股份的价格不超过人民币 32.88 元/股（因公司实施 2022 年度权益分派，回购价格上限调整为不超过人民币 24.44 元/股）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 15 日、2023 年 7 月 18 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报 ...