会议信息 - 公司于2025年7月31日召开第十届监事会第11次会议，以通讯方式召开[5] - 会议由监事会主席郭俊秀召集，监事确认会议合法有效[5] 公司事项 - 公告日期为2025年7月31日，公司在上海证券交易所网站刊登相关资料[4] - 公司董事包括王志清、刘铁祥等9人[4] - 监事会审核并一致通过《关于公司2024年度工资总额预算执行情况的议案》[5]

会议背景与目的 - 民航江西监管局于7月28日组织2025年第二季度空地联络协调会 聚焦强化问题导向和协同增效两大主题 推动空地协同从事后协调向事前预判升级 [1] - 参会单位包括江西航空 东航江西分公司 江西省机场集团 江西空管分局 中航油江西分公司等驻场单位领导及关键岗位员工代表 [1] 会议内容与成果 - 回顾2024年协调会四类重点督办事项完成情况 并就跑道安全 运行效率 安全标准 设备升级等高频难点开展面对面交流 [1] - 现场收集意见14条 立整立改6条 其余全部纳入问题-措施-责任-时限四张清单闭环管理 [1] 工作部署与要求 - 提出问题导向升级 要求运用系统性思维多维度挖掘运行深层痛点 将协同从解决问题前移至预判风险 [2] - 强调协同效能升级 以旅客服务与运行效率为双核心 优化应急处置和信息共享等全链条机制 提升航班正常性和安全保障水平 [2] 机制意义与后续计划 - 空地联络协调会已成为辖区单位共商共建共享的常态化平台 [2] - 监管局将持续固化会议成果 推动领导下沉一线靠前指挥 确保建议落地有声 为行业高质量安全发展注入持久动能 [2]

公司信息 - 公司为中国东方航空股份有限公司，股份代号00670[1] 会议安排 - 2025年第二次股东特别大会于8月27日下午2时在上海长宁区空港三路99号东航大酒店举行[3] 回执要求 - 回执填妥签署后须于8月22日至8月26日送交上海闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼公司董事会办公室[4] - 回执可采用来函（邮编201100）或传真（+86 21 62686116）方式送达公司[3]

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 2025 年第二次股東特別大會代表委任表格 本人╱吾等 H股股東賬號（如適用）： ， 地址： 持有中國東方航空股份有限公司（「本公司」）H股股票 股 作為本公司的股東現委任股東特別大會主席，或， （附註1） ， （附註2） ， 地址為 為本人╱吾等代表，代表本人╱吾等出席2025年8月27日（星期三）下午2時在中華人民共和國（「中國」）上海市長寧區空港三路99號東航大酒店舉行 的2025年第二次股東特別大會及其任何續會（「股東特別大會」），並於股東特別大會代表本人╱吾等，依據下列指示就本公司股東特別大會通告（「該 通告」）所列決議案投票，如就任何事項無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情決定會否及如何投票。 附註： 股東於行使下列決議案投票權前應小心閱讀該通告載列的有關決議案。本文所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。 | | 議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 特別決議案：「審議和批准《關於修訂<公司章程>的議案》。」 | | ...

股东大会信息 - 公司2025年第二次股东特别大会定于8月27日下午2时在上海举行[4] - 大会将审议5项特别决议案和3项普通决议案[4][5] 股东参会规则 - H股8月21日登记在册股东完成登记有权参会，A股持有人另行通知[7] - H股股东登记册8月22 - 27日关闭，不办过户手续[10] - 拟出席大会的H股股东8月21日下午4时30分前送抵过户文件[10] - H股持有人8月22 - 26日送交相关文件至董事会办公室[11] - 有权参会股东可书面委派代理人，H股相关文件提前24小时送登记处[11] 其他 - 香港中央证券登记有限公司地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[12] - 中国东方航空集团等公司就所持股份对通告决议案放弃表决[12]

股权结构 - 中国东航集团持有公司约54.25%股本权益[44] - 东航食品公司55%权益由中国东航集团直接拥有，45%由公司直接拥有[17][44] - 中货航83%权益由东航物流直接拥有，17%由中远海运物流有限公司直接拥有[14][44] - 东航物流40.50%权益由中国东航集团直接拥有[20][44] - 空地互联网路科技42.50%权益由东方航空产业投资有限公司直接拥有[44] - 东航财务公司约53.75%权益由中国东航集团直接拥有，25%由公司直接拥有，21.25%由东航金控直接拥有[20][45] 协议时间 - 2026 - 2028年多项持续关连交易协议于2025年7月4日订立[9][11][14] - 现有飞机及发动机相关租赁等协议有效期为2023 - 2025年[22][24] - 现有金融服务协议有效期为2023 - 2025年，更新后为2026 - 2028年[24][26] - 货运物流服务协议更新后有效期为2026 - 2028年[26] - 物业租赁及代建代管协议为2026 - 2028年框架协议，2025年7月4日订立[31] 财务数据 - 截至2023、2024年12月31日及2025年5月31日，东航财务实体存款最高余额分别约137.03亿、139.75亿及75.37亿元[62] - 截至2023、2024年12月31日及2025年5月31日，东航财务实体贷款及融资最高余额分别为28亿、89亿及16亿元[62] - 金融服务协议2026 - 2028年存款每日最高余额建议上限分别为185亿、195亿、205亿元[66] - 2023年飞机历史租金为零，2024年增至66.34亿元，截至2025年5月31日达56.12亿元[102][105] - 预计2026 - 2028年应付租金分别为33.1亿、57.6亿、33.7亿美元[108] - 预计2026 - 2028年应收销售飞机及发动机款项分别为23.4亿、23.4亿、25.2亿元[108] - 2023 - 2024年及2025年前五月，航食和机供品相关服务实际额分别为23.93亿、31.61亿、8.82亿人民币[132] - 2026 - 2028年，航食和机供品相关服务建议上限分别为42亿、48亿、55亿人民币[135] - 2023 - 2025年公司客机货运业务独家经营运输服务价款现有上限分别为8900百万、8600百万、8800百万元，实际额分别为3634百万、5331百万、2194百万元（截至2025年5月31日）[169] - 2026 - 2028年公司客机货运业务独家经营运输服务价款建议上限分别为7200百万、7900百万、8800百万元[170] - 2023 - 2024年及2025年前五月，公司支付航空配套服务费分别为6.56亿、7.62亿、1.84亿人民币[184] - 公司应向东航资产实体支付服务费等2026年为13.68亿人民币，2027年为14.69亿人民币，2028年为15.72亿人民币[188] 未来展望 - 未来三年计划引进波音、空客、中国商飞等多种机型飞机[104] - 预计未来三年东航食品公司食品业务将稳步增长[136] 其他策略 - 建议取消与东航租赁的飞机及发动机租赁交易金额最大限额[76] - 2025年预计出售不超5架飞机[79] - 公司将客机货运业务长期给中货航独家经营[145][148]

活动组织 - 东航运控中心工会与东航地服部工会共同组织健康咨询活动[2] - 上海市空港管理委员会办公室、上海市空港社区发展基金会、浦东机场消防急救保障部和民航上海医院提供支持[2] 服务内容 - 上海瑞金医院和民航上海医院专家设立外科、呼吸内科、放射科、妇科、中医科、康复科、公共卫生科等咨询台[2] - 康复科医生为一线体力工作员工提供现场辅助理疗及后续注意事项指导[2] - 医生为员工提供体检报告专业解读及个性化健康管理建议[2] - 公共卫生科医生针对夏季高温开展防中暑和空调使用知识普及[2]

暑运产品策略 - 公司推出系列两舱产品覆盖购票和乘机全流程 满足旅客多样化出行需求并提升暑期出行体验 [1] - 购票环节提供多元产品矩阵包括东航趣游卡亚洲公务版 提供6次或10次公务舱兑换权益覆盖日本韩国东南亚等亚洲热门目的地 [3] - 惠享东方多次直减券组合包整合机票兑换券与大额优惠券 大幅降低国际及港澳台地区航班出行成本 [3] - 尊享家庭套票允许两位成人购买指定公务舱机票时 同行儿童仅需支付税费即可免费同舱出行 [3] 服务升级举措 - 提供灵活现场升舱服务 旅客无论初始购买经济舱超级经济舱或公务舱机票 只要航班有更高舱位空余均可便捷办理升舱 [4] - 针对部分远程国际航线指定舱位两舱旅客提供专属畅行服务 在特定区域提供免费接送机礼遇 [5] - 为北京大兴机场进出港的东方万里行两舱会员提供专属城轨服务方便往返机场 [5] - 为经上海北京等地隔夜中转且中转时间适配旅客提供住宿安排 [5] - 为24小时内在上海虹桥浦东两大机场跨场中转的两舱旅客提供市域机场线专属服务实现无缝衔接 [5]

股权结构 - 中国东航集团持有公司约54.25%股本权益，还持有东航物流40.50%股权、东航食品公司55%权益等[17][20][44] - 国寿投资保险资产管理有限公司拥有公司11.21%股权[12] - 上海久事（集团）有限公司拥有公司10.19%股权[12] - 中国国新资产管理有限公司和中国旅游集团有限公司各拥有公司5.09%股权[12] 协议情况 - 2025年7月4日重续多项2026 - 2028年协议，包括金融、货运、物业等服务协议[9][11][26][31] - 现有持续关连交易协议（独家经营协议除外）2025年12月31日届满[42] - 独家经营协议期限为2020年1月1日至2032年12月31日，现有年度上限2025年12月31日届满[42] 金融服务 - 2023 - 2025年5月，东航财务实体存款单日最高余额分别约为137.03亿、139.75亿、75.37亿元，贷款及融资服务单日最高余额分别为28亿、89亿、16亿元[62] - 2026 - 2028年金融服务协议存款每日最高余额建议年度上限分别为185亿、195亿、205亿元[66] 飞机租赁与销售 - 建议取消与东航租赁飞机及发动机租赁交易金额最大限额[76] - 2025年预计出售不超5架飞机，截至2025年12月31日销售飞机及发动机年度上限为1800百万元[79][81] - 2026 - 2028年公司作为承租人的融资及经营性租赁应付款项总额分别为33.1亿、57.6亿、33.7亿美元[114] 航食和机供品服务 - 2023 - 2024年及2025年前五月，航空食品相关服务和机供品供应保障服务实际发生额分别为23.93亿、31.61亿和8.82亿[131][132] - 2026 - 2028年，该服务建议年度上限分别为42亿、48亿和55亿[134][135] 独家经营协议 - 2023 - 2025年公司根据独家经营协议收取运输服务价款现有年度上限分别为89亿、86亿、88亿元，实际发生额分别为36.34亿、53.31亿、21.94亿元[169] - 2026 - 2028年建议年度上限分别为72亿、79亿、88亿元[170] 航空配套服务 - 2023 - 2024年及截至2025年5月31日，公司支付航空配套服务费用分别为6.56亿、7.62亿及1.84亿元[184] - 2026 - 2028年公司应支付服务费等总额分别为13.68亿、14.69亿、15.72亿人民币[188] 物业租赁及代建代管 - 公司将从中国东航集团和东航资产租赁多地物业，向中国东航集团出租上海闵行区部分物业[193][195] - 物业租赁及代建代管协议自2026年1月1日至2028年12月31日有效[196]

公司治理 - 公司于2025年7月31日以通讯方式召开2025年第7次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于公司2024年度工资总额预算执行情况的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月航空业务收入占比97.83% [2] - 2024年1至12月其他业务收入占比2.17% [2]