人员变动 - 副总经理谭礼文因退休申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会生效，已完成交接[2] - 离任时间为2025年6月9日[3]

人员变动 - 公司副总经理谭礼文因退休申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会生效，已完成交接[2] - 离任时间为2025年6月9日[3]

人事变动 - 2025年6月4日董事赖波因工作变动书面辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快完成董事补选[2] 其他信息 - 赖波原定任期到期日为2024年5月18日[2] - 截至公告披露日赖波未持股，无未履行承诺[2] - 公告于2025年6月5日发布[4]

人事变动 - 徐庭梅因工作辞公司第十届监事会职工代表监事职务[1] - 辞职后仍为公司下属子公司员工[1] - 辞职报告送达监事会时生效[1] 影响情况 - 辞职未使监事会人数低于法定最低，不影响正常运作[1]

A股医药股表现 - 医药行业个股盘初表现活跃 其中众生药业和海森药业涨停 海辰药业 华森制药 太极集团 多瑞医药等跟涨 [1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人494人，持有表决权股份202,503,483股，占比36.3632%[2] - 13位在任董事出席12人，4位在任监事全部出席，董事会秘书出席会议[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票201,262,550，比例99.3872%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票201,264,950，比例99.3883%[5] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》同意票201,254,750，比例99.3833%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票201,245,850，比例99.3789%[6] - 2024年度利润分配议案同意票201,219,950，比例99.3661%[6] - 申请2025年度综合授信议案同意票201,254,897，比例99.3834%[7] 不同股东对利润分配议案表决 - 持股5%以上普通股股东同意票153,812,354，比例100%[8] - 持股1%以下普通股股东同意票29,063,539，比例95.7704%[8]

会议安排 - 公司2025年3月26日审议通过召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年3月29日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年5月15日14点召开2024年年度股东大会[4] 参会情况 - 494人代表202,503,483股参会，占比36.3632%[5] 议案表决 - 《公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案高票通过[8][9][10]

业绩数据 - 2024年营业收入123.86亿元，同比下降20.72%[11][75][84][88][89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.27亿元，同比下降96.76%[11][75][84][89] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.39亿元，同比下降95.02%[11][84][89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -6.31亿元，较上年减少194.03%[75][89] - 2024年加权平均净资产收益率为0.75%，较上年减少23.07个百分点[75][89] - 2024年基本每股收益0.05元/股，同比下降96.62%[89] - 2024年应收账款周转天数63天，较上年增加14天；存货周转天数133天，较上年增加19天；应付账款周转天数67天，较上年减少4天[104] - 2024年毛利率39.32%，较上年减少9.28个百分点；净利率0.41%，较上年减少5.05个百分点[105][106] - 2024年销售费用32.87亿元，销售费用率26.54%，较上年减少6.91个百分点[106] - 2024年管理费用6.8亿元，较上年减少0.61亿元，管理费用率5.49%，较上年增加0.75个百分点[106] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数48006户，年度报告披露日前上一月末为63361户[77] 未来展望 - 2025年公司董事会围绕“两聚焦、两创新，做强做优中药大品种”开展工作[31] - 2025年监事会强化监督效能提升，开展专项监督检查[47] - 2025年监事会优化协同治理模式，提高协同监督效率和效果[48] - 公司及下属控股子公司2025年申请综合授信99.8975亿元[111] 新产品和新技术研发 - 2024年是公司近20年来科研成果最突出的一年[17] - 2024年涪陵制药厂“提高A3产品收成率”项目获2024年全国一等QC成果奖[13] 其他新策略 - 2024年公司将本部职能部门精简至16个[19] 荣誉与资质 - 2024年公司获评“2024中国医药上市公司竞争力20强”等多项企业品牌荣誉[12][13] - 2024年太极藿香正气口服液等多款产品在非处方药排名中获第一、二、三名[14] - 2024年公司董事会获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”[11] - 2024年8月公司纳入首次发布的中证A500指数[28] 公司治理 - 2024年公司董事会召开8次，审议49项议案[20] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过11项议案[21] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议9项议案[23] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议11项议案[23] - 2024年公司监事会共召开五次会议[39] - 完成2家公司财务专项检查、6家子公司专项监督检查，参与2家公司巡察工作[43] 信息披露 - 2024年完成105份重大事项临时公告文件的制作和披露[26] - 2024年组织召开公司业绩说明会4次，开展线上路演47次，现场接待投资者调研70次[28] - 2024年回复上证E互动平台投资者问题737个，回复率达100%[28] 利润分配 - 2023年度利润分配派发现金1.67亿元，占2023年度归母净利润的20.32%[27] - 2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本[55] 资产负债情况 - 2024年总资产140.58亿元，较上年减少2.46%[75] - 2024年归属上市公司股东的净资产34.92亿元，较上年减少3.59%[75] - 公司资产总额140.58亿元，较期初减少3.54亿元，降幅2.46%；负债总额104.24亿元，较期初减少2.42亿元，降幅2.27%[92][96] - 所有者权益合计36.33亿元，较期初减少1.13亿元，降幅3%，主要因派发红利及盈利[99] - 公司资产负债率74.15%，较期初增加0.14个百分点[103] 产品批文与专利 - 公司拥有13家制药厂和20多家医药商业公司[66] - 公司现有中西药批文1240个、全国独家生产批文87个、获国家专利335项[67] - 2024年医保目录中，公司纳入品种409个（737个批准文号），其中甲类224个品种（450个批文），乙类185个品种（287个批文），独家产品批文24个[67] - 2018年版国家基药产品目录中，公司纳入品规368个[67]

股权结构 - 控股股东太极有限持股15381.24万股，占总股本27.62%[2] 质押情况 - 2025年4月29日解质400万股，占所持2.6%、总股本0.72%[2] - 2025年4月30日质押400万股，占所持2.6%、总股本0.72%，2026年4月21日到期[2][5] - 解质后剩余质押3500万股，占所持22.75%、总股本6.28%[2] - 本次质押后累计质押3900万股，占所持25.36%、总股本7.00%[2][4] 其他 - 质押融资用于公司融资周转担保[5] - 质押未用作重大资产重组业绩补偿等担保[4] - 太极有限资信好，质押无平仓风险，不导致实控权变更[6] - 质押重大变动公司将及时披露[6]

财务表现 - 2024年公司营收123.9亿元（同比-20.7%），归母净利2665万元（同比-96.8%），扣非净利3854万元（同比-95%），毛利率39.3%（同比-9.3pct），净利率0.4%（同比-5.1pct）[1] - 2024Q4营收19.5亿元（同比-43.3%），归母净利-5.2亿元（同比-909.7%），扣非净利-4.6亿元（同比-878.9%）[1] - 2025Q1营收28.3亿元（同比-32.8%），归母净利7454万元（同比-69.8%），扣非净利8044万元（同比-63.2%）[1] 业务分拆 - 医药工业2024年销售收入70.4亿元（同比-32.3%），毛利率58.7%（同比-6pct）[2] - 医药商业2024年销售收入67.4亿元，毛利率8.7%[2] - 中药材资源板块2024年销售收入10.5亿元，毛利率8.8%[2] - 大健康及国际业务2024年销售收入4.6亿元，毛利率5.9%[2] 治疗领域表现 - 呼吸系统用药2024年销售21.6亿元（同比-18.1%）[2] - 消化及代谢用药2024年销售18.7亿元（同比-35%）[2] - 抗感染药物2024年销售9.6亿元（同比-48.4%）[2] - 神经系统用药2024年销售6.1亿元（同比-31.7%）[2] 营销改革 - 通过藿香小可乐"跨界传播"开拓年轻消费市场，与人民网、央视、国医大师合作提升品牌影响力[3] - 2025年将建立以临床价值为中心的战略市场体系，加强渠道整合和终端拓展[3] - 工业营销将以利润为导向，2025Q1营收已实现环比改善[3] 盈利预测 - 预测2025/2026/2027年营收分别为139.1/155.2/174.6亿元（增速均为12%）[4] - 预测2025/2026/2027年净利润分别为5.6/6.8/8.8亿元（增速为2001%/21%/30%）[4]