文章核心观点 天健会计师事务所对重庆太极实业（集团）股份有限公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，认为该报告符合相关规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。公司详细披露了募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况、变更情况等，且募集资金使用及披露不存在重大问题 [1][2]。 募集资金基本情况 - 实际募集资金金额和资金到账时间：公司经核准采用非公开定向增发方式发行12,999.67万股A股，发行价每股7.98元，2018年1月16日资金汇入监管账户，扣除相关费用后净额为196,239.98万元 [3][4]。 - 募集资金使用和结余情况：截至2024年末，项目累计投入181,379.21万元，利息收入净额4,765.98万元，应结余19,626.74万元，实际结余3,066.64万元，差异16,560.11万元系闲置资金补充流动资金和其他发行费用 [4]。 募集资金管理情况 - 募集资金管理情况：公司制定《管理办法》，对募集资金专户存储，与银行和保荐机构签订三方监管协议并严格履行 [4]。 - 募集资金专户存储情况：截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计30,666,397.30元，部分专户已按规定销户 [5][6]。 本年度募集资金的实际使用情况 - 募集资金使用情况对照表：详见报告附件1 [7]。 - 募集资金投资项目出现异常情况的说明：公司募集资金投资项目未出现异常情况 [7]。 - 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：太极集团科技创新中心项目产生间接经济效益，补充流动资金无法单独核算效益但有利于公司经营 [7]。 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 变更募集资金投资项目情况表：详见报告附件2 [7]。 - 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：补充流动资金无法单独核算效益但有利于公司经营 [7]。 - 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明：公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况 [7]。 募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题 [7]。 其他情况 - 募集资金投资项目先期投入及置换情况：公司以自筹资金预先投入148,260,733.87元，截至2024年12月31日已全额置换 [10]。 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用17,000.00万元，部分已归还 [10][11]。 - 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况：报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况 [11]。 - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：公司拟将部分募投项目结项及终止，剩余募集资金永久补充流动资金用于日常经营和偿还贷款，议案待股东会审议 [11]。

文章核心观点 重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届监事会第二十二次会议审议并通过多项议案，部分议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月14日以邮件方式发出书面通知，3月26日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事4人，实际出席4人，董事会秘书列席会议，会议召集、召开程序合法有效 [1] 审议通过的议案 《2024年度监事会工作报告》 - 表决情况为同意4票，弃权0票，反对0票，表决结果为通过，尚须提交公司股东大会审议 [1] 《2024年年度报告及年度报告摘要》 - 表决情况为同意4票，弃权0票，反对0票，表决结果为通过 [2] 2024年度利润分配的议案 - 监事会认为方案综合考虑公司经营实际等因素，符合法规和章程规定，决策程序合法合规，有利于建立稳定投资回报机制，不存在损害股东利益情形 [2] - 表决情况为同意4票，弃权0票，反对0票，表决结果为通过，尚须提交公司股东大会审议 [2] 2024年度计提资产减值准备的议案 - 监事会认为公司本次计提基于审慎性原则，符合相关规定，依据充分，符合实际情况，决策程序规范，不存在损害公司及股东利益情形 [3] - 表决情况为同意4票，弃权0票，反对0票，表决结果为通过 [3] 《2025年度财务预算报告》 - 表决情况为同意4票，弃权0票，反对0票，表决结果为通过 [3] 为控股子公司提供担保额度的议案 - 表决情况为同意4票，弃权0票，反对0票，表决结果为通过 [3] 对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案 - 表决情况为同意4票，弃权0票，反对0票，表决结果为通过 [3] 《2024年度内部控制评价报告》 - 表决情况为同意4票，弃权0票，反对0票，表决结果为通过 [4] 《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 - 表决情况为同意4票，弃权0票，反对0票，表决结果为通过 [4]

股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年5月15日14点00分，地点为重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室 [1][4] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年5月15日全天，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2][5] 股东投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股票总和，且重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，投资者可通过短信链接或原有平台投票 [5] 会议出席及登记要求 - 股权登记日为2025年5月7日，A股股东（代码600129）登记在册后有权出席 [6][7] - 个人股东需持身份证及持股凭证现场登记，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [7] - 委托代理人需提交委托人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证原件 [7] 其他事项 - 会议联系邮箱为tjzq@taiji.com，授权委托书模板详见公告附件 [8][10] - 议案披露时间为2025年3月29日，刊登于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体 [3]

独立董事履职情况 - 独立董事吴宪具备丰富的行业经验，曾任中国中药控股有限公司执行董事、董事长，现任中国中药协会常务副会长 [1] - 报告期内出席全部2次股东大会和8次董事会会议，审议11项议案，未提出异议或反对票 [2] - 担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，参与审议高管年薪方案及9项战略议案 [2][3][4] 公司治理与重大事项 - 审议通过2024年度日常关联交易议案，认为交易定价公允且未损害股东利益 [7] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，认可其审计质量和独立性 [9] - 完成董事长选举（俞敏）和总经理聘任（于宗斌），程序符合规范 [9] 战略发展建议 - 建议加强中药智能制造项目推进，构建中医药科技创新体系 [9] - 提出优化四大产能中心质量管理，提升企业核心竞争力 [10] - 呼吁增加中药创新药研发投入，包括循证医学研究和剂型改良 [10] 信息披露与投资者保护 - 监督公司按时披露2023年度财务报告及内控评价报告，确认数据真实准确 [8] - 参加3次独立董事专门会议，审议关联交易、风险评估等关键议案 [4][5] - 持续关注公司信息披露合规性，确保投资者公平获取信息 [6]

内部控制审计 - 审计公司对太极集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2020 - 2024年天健五年合计IPO过会家数377家、已发行家数349家，均位居全国第一[1] 用户数据 - 天健拥有固定客户7000余家，其中上市公司客户750余家，位列全国第一[1] 人员情况 - 截至2024年末，天健拥有合伙人241名、注册会计师2356名、从业人员总数8000名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904名[1][2] 公司决策 - 2024年3月25日同意续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2025年3月25日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[4] 审计沟通 - 2024年10月24日审计委员会进行审前沟通[4]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月15日[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] - 股权登记日为2025年5月7日[8] 会议地点及登记 - 现场会议于2025年5月15日14点在重庆公司1201会议室召开[2] - 登记时间为2025年5月14日，地址在公司证券与投资部[9] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等6项议案[3] - 听取2024年度独立董事述职报告[3] 联系方式 - 邮编401123，联系人为何婧雯、林巧[10] - 联系电话023 - 89886129，传真023 - 89887399，邮箱tjzq@taiji.com[10]

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-020 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出书面通知，于 2025 年 3 月 26 日以现场 ...

一、公司《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见 公司披露的《2024 年年度报告及年度报告摘要》） 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通 过。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-019 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出书面通知， 于 2025 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏 先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议 ...

●重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监 事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-021 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计， 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,665.27 万元，提取法定 盈余公积金 4,322.96 万元，加上年初未分配利润 88,690.22 万元， 减 ...