湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人胡国荣,已充分了解并同意由提名人遡北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事李钟华述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 李钟华，女，汉族，1962 年 5 月出生，博士学历,研究员， 享受国务院政府特殊津贴专家，1987 年起历任化工部感光材料 技术开发中心工程师、哈尔滨工程大学副教授、中化化工科学技 术研究总院副院长兼总工程师、农药产业技术创新战略联盟秘书 长、中国化工协会农药专业委员会副理事长、中国石化联合会理 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨光亮,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得深圳证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-014 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值 的认可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含 本数），不超过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势 实施增持计划。 ●本次增持计划实施进展：宜昌兴发自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月27日采用集中竞价方式累计完成增持5,747,300 股，占公司总股本的0 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-013 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于不向下修正"兴发转债"转股价格的公告 （二）可转债转股价格调整情况 2023年6月20日，因公司实施2022年度利润分配,转股价格调整为38.55元/ 股，具体内容详见公司于2023 年6 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的 公告》（公告编号：临2023-052）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 3 月 1 日起至 2024 年 3 月 21 日，湖北兴发化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（25.50 元/股），已触发"兴发转债"转股价格 向下修正条款。 ●经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 行使"兴发转债"转股价格向 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-012 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于"兴发转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●证券代码：600141，证券简称：兴发集团 ●转债代码：110089，转债简称：兴发转债 ●转股价格：30.00 元/股 ●转股时间：2023 年3 月28 日至2028 年9 月21 日 ●2024 年3 月1 日至2024 年3 月14 日，公司股票在连续30 个交易日中 已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即25.50 元/股），预计 触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复 ...

投资评级 - 兴发集团的投资评级为“买入”（维持评级）[2] 核心观点 - 有机硅价格上涨，公司盈利水平有望继续修复 [2] - 磷矿石价格坚挺，农化产品需求旺季有望助推磷化工产业链景气度回暖 [3] - 公司2023年三季度业绩环比改善，预计2023年归母净利润为13.6亿元-14.6亿元，同比下降75.05%-76.76% [3] - 2023年第四季度预计实现归母净利润4.26亿元-5.26亿元，同比下降44.0%-54.7%，环比增加31.0%-61.8% [3] - 公司特种化学品板块受宏观经济影响较小，保持稳健发展态势 [3] 有机硅行业分析 - 有机硅价格从2022年3月的3.9万元/吨回落至2024年2月中旬的1.53万元/吨，春节后价格探涨，DMC报价从1.64万元/吨上涨至1.67万元/吨，涨幅5.13% [6] - 有机硅中间体工厂库存从年初的4.77万吨下降到3月1日的3.6万吨 [7] - 2023年12月国内初级形状的聚硅氧烷出口量达到3.16万吨，同比增长11.59%，环比下降12.64% [7] - 2024年国内预计新增57.5万吨有机硅产能，产能增幅21.14% [7] - 有机硅行业自2022年四季度陷入普遍亏损后开始扭亏为盈，3月第1周行业整体毛利润约153元/吨 [7] 磷化工行业分析 - 湖北地区30%品位磷矿石船板含税价为1030元/吨 [12] - 草甘膦市场价稳量升，华东地区95%草甘膦原粉市场均价为2.55万元/吨 [12] - 国内磷酸一铵市场价格3050元/吨，磷酸二铵市场价格3668元/吨，2月下旬以来磷肥毛利润水平明显改善 [12] 公司成长性项目 - 公司稳步推进湖北兴友30万吨/年磷酸铁一期、湖北友兴30万吨/年磷酸铁锂一期、湖北磷氟锂业10万吨/年磷酸二氢锂等项目 [16] - 湖北兴友一期10万吨/年磷酸铁生产线已正式全面投产，首批30吨磷酸铁产品已发往下游磷酸铁锂厂家进行小批量产品验证测试 [16] - 公司在黑磷、气凝胶、有机硅微胶囊等新材料产品均在做从0到1产业化放大开发 [16] 财务预测 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为14.06/20.19/21.85亿元，同比增速-76.0%/43.6%/8.2% [17] - 摊薄EPS为1.26/1.80/1.95元，当前股价对应PE为15.4/10.8/9.9x [17]

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-011 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 421,307,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1876 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大 厦 3307 室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 - 1 - 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二 O 二四年二月二十三日 会议议程 会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2024年第一次临时股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东 大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次 大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 ...