业绩说明会信息 - 2025年4月9日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][4] 提问预征集 - 2025年4月1日至4月8日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱tzzgx@syst.com.cn [2][5] 其他 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会计政策变更 - 公司自2024年12月起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2025年3月27日董事会同意变更，采用追溯调整法，不影响净利润[3][4] - 变更符合规定和实际，不重大影响财务状况[8] - 变更后按准则要求编报表，未变更部分按原规定执行[9]

担保情况 - 绿晟环保及其下属公司拟互相担保，额度2亿元，占2024年末净资产1.34%[2] - 截至2024年末，为汨罗固废及永兴鹏琨担保总额1.5377676612亿元，余额1.4877676612亿元[2] - 累计为永兴鹏琨担保余额1.0231271468亿元（不含本次）[2] - 公司及下属公司对下属公司累计担保总额696,176,766.12元，占2024年末净资产4.67%[14] 财务数据 - 2024年绿晟环保营收0，汨罗万容4642.907822万元，永兴鹏琨6.7699434628亿元，鹏琨新材0[10] - 2024年绿晟环保净利润 - 555.555323万元，汨罗万容 - 593.326486万元，永兴鹏琨1012.839127万元，鹏琨新材 - 48.007305万元[10] - 2024年末绿晟环保资产负债率11.16%，汨罗万容47.61%，永兴鹏琨85.46%，鹏琨新材0[6][10] - 2024年末绿晟环保资产总额3.0854890229亿元，汨罗万容1.2833118881亿元，永兴鹏琨7.0417111522亿元，鹏琨新材251.992695万元[9] - 2024年末绿晟环保负债总额3444.565902万元，汨罗万容6110.28462万元，永兴鹏琨6.0176406741亿元，鹏琨新材0[9] - 2024年末绿晟环保银行贷款总额0，汨罗万容4646.405144万元，永兴鹏琨3.7321271468亿元，鹏琨新材0[9] - 2024年末绿晟环保流动负债总额3444.565902万元，汨罗万容3543.86053万元，永兴鹏琨4.4500858351亿元，鹏琨新材0[9] 决策情况 - 董事会同意绿晟环保及其下属公司互相担保事项[13] - 审计委员会全体委员同意控股孙公司及其下属公司互相担保事项[13] 其他情况 - 截至2024年末公司及下属公司对外担保总额为0元[14] - 公司不存在逾期对外担保[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点在东莞松山湖园区公司研发办公大楼二楼222会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议14项议案，各议案2025年3月29日已刊登[7][8] - 涉及关联股东回避表决的议案有4项，应回避表决的关联股东有5个[8] - 特别决议议案为变更注册资本并修改《公司章程》的议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[9] - 股权登记日为2025年4月11日，登记在册A股股东有权出席[13] - 法人和自然人股东登记手续不同，登记地点为公司董事会办公室[14][16] - 本次股东大会会期半天，股东自行安排食宿、交通费用[16] - 可委托代表出席2024年年度股东大会[18] 议案内容 - 议案涉及2024年度财务决算报告、利润分配方案等[19] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计及内部控制审计机构[20] - 预计2025年度与多家公司存在日常关联交易[20] - 涉及2024年度董事、监事薪酬议案[20] - 有变更注册资本并修改《公司章程》的议案[20] - 湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保议案[20] 选举方式 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[23] - 如股东持有100股，应选董事10名，拥有1000股选举票数[23] - 示例投资者100股对应选举董事500票、独立董事200票、监事200票表决权[24]

费用相关 - 2025年度审计费用120万元（不含增值税）[12] - 2025年度内部控制审计费用35万元（不含增值税）[16] 股票相关 - 回购注销97,600股限制性股票，回购价9.44元/股加利息[22] - 2024年721名激励对象2316.2662万股限制性股票解除限售[25] 会议相关 - 第十一届监事会第五次会议3月27日召开，3月17日发通知[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][9][11][13][17][20][23][26][27][29][31] - 《2024年度监事薪酬议案》关联监事回避，同意1票[35] 议案审议 - 《2024年度监事会报告》等多项议案需提交股东大会[3][4][7][10][14][18][21][32][36] - 2024年度日常关联交易情况外议案不需提交[21]

激励计划 - 监事会同意回购注销2024年度部分已获授未解除限售的限制性股票[1] - 721名激励对象符合2024年度第一个限售期解除条件[2] - 同意721名激励对象所持2316.2662万股第一个限售期股票解除限售[2]

业绩数据 - 2024年度母公司税后净利润14.16亿元，计提10%法定公积金1.42亿元[6] - 截至2024年12月31日可供股东分配的利润为42.07亿元[7] - 拟向全体股东每10股派现金红利6元（含税）[7] 费用与审计 - 2025年度审计费用为120万元（不含增值税）[20] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，审计费用35万元（不含增值税）[23] 会议相关 - 第十一届董事会第六次会议于2025年3月27日召开[2] - 本次会议应参加董事11人，实际参加11人[2] 议案表决 - 《2024年度经营及管理工作报告》等多项议案表决同意11票[3][4][5][7][8][10][11][13][14][15][17][18][21] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意7票，回避4票[19] 股票相关 - 2024年度回购注销97,600股限制性股票，回购价9.44元/股加银行同期存款利息[34] - 2024年度限制性股票激励计划第一个限售期于2025年7月3日届满，721名激励对象将解除限售2,316.2662万股[37] 业绩补偿 - 同意万容科技剩余58,309,768.46元业绩补偿款在2027年12月31日前分期支付[42] 关联交易 - 《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与万容科技等公司日常关联交易的议案》表决同意9票[25] - 《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与联瑞新材等公司日常关联交易的议案》表决同意11票[25] 薪酬相关 - 《2024年度激励基金发放方案》表决同意10票[28] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》表决同意6票[29] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意11票[31] - 《关于2025年度薪资补贴调整的议案》表决同意11票[32] 业务授权 - 同意授权湖南绿晟开展期货套期保值业务，保证金和权利金占用资金不超4000万元，使用期限为2025年3月至2026年2月[45] 担保事项 - 2025年湖南绿晟及其下属公司新增2亿元担保额度[48] 人员提名 - 提名张莉为第十一届董事会非独立董事候选人议案表决同意11票[49] 股东大会 - 召开2024年年度股东大会议案表决同意11票[52]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润17.39亿元，母公司净利润14.16亿元[4] - 截至2024年底可供股东分配利润42.07亿元[4] 利润分配 - 每10股派现金红利6元，共派14.58亿元[3][4][5] - 2024年现金分红比率83.84%[5] - 近三年累计现金分红及回购注销35.75亿元[8] 方案进展 - 2025年3月27日通过《2024年度利润分配方案》[9] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][9][10]

限制性股票授予 - 2024年7月4日，以10.04元/股向733名激励对象授予5893.8947万股[5] - 2024年8月1日，向727名激励对象授予登记5805.8848万股[5] 限制性股票回购注销 - 2025年1月14日，向2名激励对象回购注销37,200股，剩余725人5802.1648万股[6] - 2025年3月27日，向4名激励对象回购注销97,600股，剩余723人5792.4048万股[7] - 4名对象中2人因离职持86,000股，2人因绩效未达标持11,600股[8] - 回购价格为9.44元/股加银行同期存款利息，用自有资金[9] 分红方案 - 拟以股权登记日全体股东股数为基数，每10股派现金红利6元（含税）[9] 股本变化 - 回购注销后，有限售条件股份减少97,600股[11] - 总股本由2,429,360,530股减至2,429,262,930股[11] 其他 - 第一个解除限售期限售股票为2316.2662万股，激励对象721人[7] - 回购注销不影响公司财务和经营成果[12] - 回购注销已履行程序，取得必要批准授权，尚需办理相关义务[13][14] - 上网公告含监事会核查意见和律师事务所法律意见书[15][16] - 公告于2025年3月29日发布[17]

限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象721名[2] - 本次可解除限售限制性股票2316.2662万股，占总股本0.95%[2] - 2024年7月4日向733名激励对象授予5893.8947万股[6] - 2024年8月1日向727名激励对象授予登记5805.8848万股[6] - 2025年1月14日向2名激励对象回购注销37200股[7] - 2025年3月27日向4名激励对象回购注销97600股[7] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益40%[9] - 激励计划授予日为2024年7月4日，7月4日进入第一个解除限售期[9] - 董事、高管获授290万股，第一期解除116万股，比例40%[16] - 其他激励对象获授5515.8848万股，第一期解除2200.2662万股，比例40%[16] 业绩情况 - 2024年度扣非净利润16.75亿元，2023年为10.92亿元，同比增长53.42%[10] - 2024年度扣非净利润增长目标不低于25%，实际达成[10] 其他情况 - 723名激励对象中721名2024年度绩效考核不低于60分[11] - 2名激励对象不满足条件，1.16万股由公司回购注销[11] - 公司需就本次解除限售办理手续并披露信息[17]