山东南山铝业股份有限公司章程 山东南山铝业股份有限公司 章 程 （二零二三年十二月修订） - 1 - | | | | | | 山东南山铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《中华 人民共和国公司法》和其他有关规定进行规范的股份有限公司。 公司是经山东省烟台市体改委烟体改字【1993】44 号文批准，以定向募集 方式设立的股份有限公司。1997 年，公司根据《中华人民共和国公司法》重新 进行规范，经山东省体改委鲁体改函字【1997】35 号文确认，并经山东省人民 政府鲁政股字【1997】29 号文批准，在山东省工商行政管理局重新注册登记， 取得企业法人营业执照，营业执照号：3700001802416。 第三条 经国务院证券监督管理机构批准公司于 1999 年 9 月 10 日，首次 向社会公众发行人民币普通股 7500 万股，于 1999 年 12 月 23 日 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：烟台锦泰国际贸易有限公司（以 下简称"锦泰贸易"），为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 山铝业"）全资子公司，非公司关联人。 山东南山铝业股份有限公司 为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为锦泰贸易担保金额为人民币 20,000 万元，累计为其提供担保人民币 50,000 万元，欧元 3,000 万元。 ●该担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。 一、担保情况概述 为满足锦泰贸易业务需求，本公司拟与青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 在公司会议室签署《最高额保证合同》（以下简称"担保合同"），为锦泰贸易 授信业务提供担保，本次担保总额为 20,000 万元，保证期间为债务履行期限届 满之日起三年。 2、审议程序 公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2023-068 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 ...

山东南山铝业股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次独立董事专 门会议于 2023年 12月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开,3 名独立董事参 加了会议,经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作 制度》的要求,独立董事本着客观、公正、公平的原则,在认真审阅相关材料的 基础上,基于本人的独立判断,对公司第十一届董事会第七次会议审议的关联交 易议案进行了认真审阅,经审议表决通过了以下议案并发表意见如下: 一、针对《关于公司与南山集团有限公司签订"2024年度综合服务协议附 表"并预计2024年日常关联交易额度的议案》认为: 公司与南山集团有限公司签订的《2024年度综合服务协议附表》并预计2024 年度日常关联交易额度属关联交易,相关服务内容的定价符合公司当地实际情况, 符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、针对《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 "2024年度 ...

山东南山铝业股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年修订） 为进一步完善山东南山铝业股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司建立独立董事制度。 第一章 总则 第一条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，公司依公司 章程聘任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高 级职称或注册会计师资格的人士）。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、 战略等专门委 ...

山东南山铝业股份有限公司 期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制山东南山铝业股份有限公司（以下简称公司）风险， 加强对期货和衍生品交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《期货交易管理条例》及《山东南山 铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子公司） 的期货和衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货和衍生品交 易业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活 动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基 ...

重要内容提示： 山东南山铝业股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 交易目的：为有效防范或规避市场价格波动风险，将原材料采购价格、 产品销售价格、库存成品减值风险控制在公司合理承受范围内，保障公司经营稳 定。 交易场所：上海期货交易所 交易金额：公司及子公司拟投入的资金为客户预付保证金及自有资金， 年度总额上限在人民币 8 亿元以内的（含临时追加保证金），额度内资金可 以循环使用；超过上述标准，需经董事会审议通过并公告后执行。 已履行的审议程序：于 2023 年 12 月 13 日召开的第十一届董事会第七次 会议审议通过。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-062 1 交易品种：沪铝期货合约 交易工具：期货 特别风险提示：价格波动风险、资金风险、内部控制风险、信用风险等。 一、交易情况概述 1、交易目的 公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、 电解铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵 ...

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2023-058 山东南山铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第七 次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 12 月 1 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议 表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信 心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的利益， 经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-060 山东南山铝业股份有限公司 重要内容提示： 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个 月。 回购价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币 4.43 元/股。本次 回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况确定。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董 事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人，在未来 3 个月、 未来 6 个月内均无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公 ...

| 1/ アノイト / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / | | --- | 一、关于山东南山铝业股份有限公司涉及财务公司关 1-2 联交易的存款 、贷款等金融业务的专项说明 二、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月涉及南山 3-5 集团财务有限公司存款 、贷款等金融业务汇总表 TEXT 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山东南山铝业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字（2023）第 000556 号 我们审核了后附的山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业公司）管理层编 制的 2021 年度、2022年度及 2023 年 1-9 月的《通过南山集团财务有限公司存款 、贷 款等金融业务汇总表》。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易(2023 年 1 月修订》(上证发[2023]6 号)的相关规定,南山铝业公司管理层编制《通过南山集团 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称"汇总表")。确保其真实性、合 法性及完整性是南山铝业公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 二 ...