人事变动 - 2024年4月25日会议审议通过选举董事和聘任副总裁议案[1] - 提名葛程捷担任公司董事[1] - 拟聘任童志文为公司副总裁[2] 人员信息 - 葛程捷1982年3月出生，在圆通任职多年[1] - 童志文1987年6月出生，现任圆通副总裁[2][3]

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 运营数据 - 2023年引入110辆新能源厢式货车助力杭州亚运会物流服务[14] - 截至2023年底，光伏设施累计铺设面积达6.42万平方米[14] 未来展望 - 2024年落实内控制度规定并强化监督检查[45] 新策略 - 2023年搭建晋升通道，开办致远学堂推进“人才强企”战略[14] - 2023年3月召开全国快递行业首个（全网）职代会，诞生首份全网集体合同[14] - 制定《全面风险管理制度》规范风险管理工作[16] - 对主要经营活动设置多种控制管理政策[17] - 制定《公司章程》明确各机构职责权限和工作程序[11] - 建立授权审批控制，明确各岗位业务权限范围、审批程序和管理责任[19] - 执行国家统一会计政策，制定财务管理制度，加强会计信息系统建设[20] - 建立财产保护控制，规范财产使用保管，定期清查盘点资产[21] - 实施预算控制，制定全面预算管理制度，对经营活动全程监控[23] - 建立信息与沟通机制，确保内外信息及时传递和披露[26] - 廉正纪察中心开展内部审计等工作，制定反舞弊相关制度[27] - 修订资金管理相关制度，加强资金使用监督和管理[29] - 制定采购与付款管理制度，降低采购物资质量风险[30] - 推进全网一体数字化，制定加盟公司管理相关制度[32] - 建立收寄验视管控体系，定期对加盟公司抽检考核[34] 内控标准 - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[40] - 财务报告内部控制缺陷评价中，利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%等[41] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财产损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥人民币5000万元等[42] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43][44] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[44] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45]

审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关会议 - 2023年4月20日审计委员会同意聘请立信，4月25日、5月18日董事局和股东大会审议通过[3][6] - 2024年1月19日召开审前沟通会议，4月19日审计委员会审议多议案并提交董事局[6] 审计结果 - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 立信认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会核查认为立信具备资质，能满足审计要求[6] - 审计委员会认为立信遵循准则，完成2023年度审计工作[8]

外汇业务决策 - 公司拟用不超8000万美元自有资金开展外汇套期保值业务[1] - 2024年4月25日董事局和监事会审议通过该议案[4] 业务相关情况 - 交易额度公司及子公司共用，期限十二个月内[1] - 交易品种包括远期结售汇等[2] 风险与应对 - 业务面临市场等风险[5] - 制定制度、控规模、选机构控制风险[6][7] 业务意义 - 开展业务利于防范汇率波动，增强财务稳健性[8]

业绩数据 - 2023年快递业务完成量212.04亿件，同比增长21.31%，超行业平均增速1.9个百分点[8][9] - 2023年实现营业收入576.84亿元，同比增长7.74%[9] - 2023年归属于母公司股东净利润37.23亿元，快递业务净利润38.40亿元，同比增长5.15%[8][10] - 2023年单票运输成本0.46元，较去年降0.05元，降幅9.67%；单票中心操作成本0.29元，降0.02元，降幅5.37%[23] - 报告期内国际快递及包裹服务约1.48亿件，同比增长近20%[24] 用户数据 - 报告期末重复进线率较期初下降超50%[15] - 报告期末客户投诉率同比下降近14%[16] 未来展望 - 2024年深耕快递主业，推进全面数字化转型和智能化发展，提升综合服务能力[49] - 2024年推动数字化向智能化全面升级，提升全网管理能力和效率[50] - 2024年坚持以客户体验为中心，提升服务质量和品牌溢价[50] - 2024年加大基础设施建设投入，推进转运中心新建及改扩建等[53] - 2024年优化车队规模和车型结构，试用和推广无人驾驶车辆[53] - 2024年稳步优化航空机队规模和结构，提升中远途航空货运能力[53] - 2024年强化车辆装载管控，提升车辆装载率等[54] - 2024年全面升级中心精益运营体系，提升人均效能[54] - 2024年优化数字营销平台，推进精准营销[56] - 2024年推进时效产品全链路优先操作，升级国际产品体系[56] - 2024年推进加盟网络数字化、标准化，升级智能客服应用[56] - 2024年深化国际化发展战略，推进“快递出海”工程[57] - 2024年贯彻“绿色圆通”理念，推进绿色低碳建设[58] 新产品和新技术研发 - 自行研发并上线应用“YTO - GPT”，降低数字化工具学习难度和成本[12] - 基于“金刚系统”开发全链路管控系统，覆盖全业务流程[33] 市场扩张和基础设施建设 - 2023年投入近49亿元用于网络基础设施建设[18] - 报告期内完成59个转运中心升级改造计划[18] - 截至2023年底布局完成自动化分拣设备238套[18] - 报告期末自有干线运输车辆达5354辆[19] - 报告期内引入2架全货机，期末自有航空机队数量达13架[19] - 报告期内新增投入一架波音757全货机、一架ARJ21全货机[25] - 报告期内开通运行超30条货运航线，累计开通130多条优质航线[25][26] - 报告期末建设乡村妈妈驿站4.5万家，全国30多个省市基本实现全覆盖[21] - 截至目前国际业务服务网络覆盖6个大洲、150多个国家和地区[31] 其他新策略 - 2023年推进全网一体数字化、标准化全面落地，赋能加盟网络[30] - 2023年累计为加盟商提供培训超1000场[20] - 构建时效管控机制，改善交件时效，提升线路时效达成率[51] - 落实转运中心改扩建及设备升级计划，提高操作效率[51] - 推广智能取派系统应用，缩短揽派时长，提高揽派效率[51] - 升级优化质控中台，保障快件寄递安全，提升服务品质[51]

审计机构聘请 - 公司拟聘立信为2024年度财务及内控审计机构，聘期1年[2] - 聘请议案已通过审计委员会和董事局会议审议，待股东大会通过生效[10][11] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[3] 费用情况 - 2022 - 2023年度财报审计费330万、内控120万，合计450万，变动0%[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点在上海青浦召开[2] - 网络投票2024年5月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东大会审议9项议案[3] 议案相关 - 议案5 - 9对中小投资者单独计票[4] - 议案6、9关联股东回避表决，回避股东含上海圆通蛟龙等[4] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月14日，登记在册A股股东有权出席[7] - 2024年5月15日9 - 16时登记，地址在上海青浦[8] - 登记联系人黄秋波，电话021 - 69213602，传真021 - 59832913[8] 其他 - 现场会议股东自行安排食宿、交通费用[9] - 可委托他人出席2024年5月17日股东大会并代为表决[13]

审计委员会变动 - 2024年1月17日公司调整第十一届董事局审计委员会成员，潘水苗不再担任，喻会蛟担任[1] 审计工作情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] - 公司聘请立信为2023年度财务及内控审计机构，聘期1年[4] 报告审阅结果 - 审计委员会审阅《2022年度内部控制评价报告》，未发现内部审计重大问题[7] - 审计委员会审阅公司2022 - 2023年多期报告，认为财务报告合规准确[9] 内控体系建设 - 2023年公司完善内控和风险管理体系，编制修订《内部控制手册》[10]

一、日常关联交易审议程序 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-019 圆通速递股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易 执行情况的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 2023 年 | 2023 年实际 | 占同类业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额 | 发生金额 | 的比例（%） | | 向关联方 | | | | | | | 蛟龙集团及其下属公司 其中：杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 21,153.00 18,000.00 | 20,941.70 18,125.00 | 0.43 0.38 | | | 阿里巴巴集团下属公司 | 249.79 | 220.60 | 0.00 | | 采购商品 | 杭州桐源酒业有限公司 | - | 6.97 | 0.00 | | | 杭州芭 ...

圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof i t production t - 1 - 1 - 1 - 188 e with and and ar f . . 圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 ్రాల | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-171 | 审计 报告 信会师报字[2024]第 ZA11759 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 审计意见 Í 我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称圆通速递)财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...