江苏恒瑞医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏恒瑞医药股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信 息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当按照上述的相关规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信 息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的及 时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第五条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： 第六条 本制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信息披露事务管理制 度的第一责任人，董事会秘书负责具体协调。 第七条 信息披露事务管理制度由公司独立董事和监事会负责监督 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会,并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议: （一）董事、高级管理人员的薪酬; 第二条 薪酬与考核委员会由董事会按照股东大会决议设立，主要负责制定公司高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案,对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-149 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：20 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 战略委员会实施细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）《公司章程》《董事会议事规则》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，制订公司发展战略计 划，监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况，提议、评估公司 ESG 战略、 愿 景与目标并监察 ESG 政策实施情况。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏恒瑞医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏恒瑞医药股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信 息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"） 《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港联交所上市规则》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当按照上述的相关规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信 息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的及 时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四） ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")关联（连）交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合法 利益,特别是中小投资者的合法利益,保证公司与关联（连）方之间订立的关联（连） 交易合同符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等规 范性文件以及《公司章程》等规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联（连）交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联（连）交易。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》的有关 要求对关联（连）交易实施管理。 第二章 关联（连）人与关联（连）交易的认定 第四条 公司的关联（连）人包括（1）根据中国证监会相关规定及《上海证券交 易所股票上市规则》定义的关联（连）法人（或者其他组织）和关联（连）自然 人； ...

制度概述 - 制定目的：加强公司与投资者之间的信息沟通，促进良性关系，提升公司诚信度和治理结构，实现公司价值和股东利益最大化 [2] - 定义：投资者关系管理是通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业价值 [2] 基本原则与目的 - 基本原则：合规性、平等性、主动性、诚实守信 [3] - 管理目的：促进良性关系、建立稳定投资者基础、形成服务投资者的企业文化、促进公司整体利益和股东财富增长、增加信息披露透明度 [4] 内容与方式 - 工作对象：投资者、证券专业人士、新闻媒体、监管机构等 [5] - 沟通内容：发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、面临的风险和挑战等 [5] - 沟通方式：官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等 [5][7] 组织与实施 - 主要职责：拟定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理沟通渠道、保障股东权利、配合投资者保护机构、统计分析投资者情况、开展改善投资者关系的活动 [10] - 负责人：董事会秘书负责组织协调，证券事务部为专职部门 [10][11] - 禁止行为：透露未公开信息、发布误导性信息、选择性披露、对证券价格预测、未授权发言、不公平对待中小股东、违反公序良俗、违法违规行为 [11] - 人员要求：良好品行和职业素养、专业知识结构、沟通协调能力、全面了解公司和行业 [11] - 档案管理：建立投资者关系管理档案和数据库，记录活动情况和交流内容 [11] 附则 - 制度审批：经公司董事会审议批准 [12] - 制度修订：由董事会负责修订和完善 [12] - 解释权：归公司董事会 [12]

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2024-142 江苏恒瑞医药股份有限公司 注册分类：1类 申请日期：2024年11月8日 关于药物纳入拟突破性治疗品种公示名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海恒瑞医 药有限公司的注射用SHR-A2102被国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称 "药审中心"）纳入拟突破性治疗品种公示名单，公示期7日。现将相关情况公 告如下： 一、药物的基本情况 药物名称：注射用SHR-A2102 受理号：CXSL2200286 药品类型：治疗用生物制品 [1] Globocan 2022. [2] Chinese medical journal, 2022, 135(05): 584-590. 在较大治疗需求。 注射用SHR-A2102为公司自主研发且具有知识产权的靶向Nectin-4的抗体药 物偶联物（ADC），其有效载荷是拓扑异构酶抑制剂（TOPi）。多种研究表明 Nectin-4在肿瘤中的高表达与 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-141 甲磺酸阿帕替尼片已获批三个适应症，分别为：2014 年 10 月获批单药用于 既往至少接受过 2 种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌 患者的治疗；2020 年 12 月获批单药用于既往接受过至少一线系统性治疗后失败 或不可耐受的晚期肝细胞癌患者的治疗；2023 年 1 月获批联合注射用卡瑞利珠 单抗用于不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗。 三、 药品的其他情况 根据 2020 年世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布的数据，乳腺癌 已成为全球第一大恶性肿瘤，是女性最常见的恶性肿瘤之一[1]。目前国内患者乳 腺癌发病率增长迅速，已经位列女性肿瘤发病谱首位，并且近 50%患者治疗后会 出现复发和转移。人类乳腺癌易感基因（BRCA）是人体内重要的抑癌基因，包括 BRCA1、BRCA2 等。相较于一般人群，BRCA1 和 BRCA2 基因突变携带者乳腺癌发病 风险提高了 10-20 倍[2]。而在乳腺癌患者中，约 5%-10%的患者携带突变的 BRCA 基因[ ...