证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-019 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相 关规定，公司董事会同意补选董事黄庆周先生为公司第九届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 补选后的董事会审计委员会成员如下： 主任委员：蓝文永（独立董事） 委员：黎鹏（独立董事）、陈晖（独立董事）、蔡勇、黄庆周 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司 1 附件： 黄庆周先生：男，1970 年 11 月出生，中共党员，毕业于重庆大学冶金及 材料工程系钢铁冶金专业，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （报告人：陈珲） 2023 年度，本人作为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的 态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，并 对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，努 力发挥好独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）换届选举情况 本人为公司第八届董事会独立董事，由于第八届董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，完成第九届董事会换届选举，本人担任公司 第九届董事会独立董事，并兼任董事会专门委员会委员，具体情况如下： | 独立董事 | 战略委员会 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | 提名委员会 | | --- | --- | --- | --- | ...

一. 重要声明 公司代码：600301 公司简称：华锡有色 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"华锡有色"）聘请 了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年 度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号），公司对致同所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所成立于 1981 年 5 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审 计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-021 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第一部分 2023 年度财务决算 公司 2023 年年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年财务状况和经营成果报告如 下： 一、主要财务指标及变动情况 1 单位：万元 指标 2023 年末 2022 年末 同比增减(%) 资产总计 662,188.08 664,050.32 -0.28 负债总计 231,390.40 328,926.24 -29.65 归属于上市公司股东的净资产 350,238.70 259,635.32 34.90 所有者权益合计 430,797.68 335,124.09 28.55 单位：万元 指标 2023 年 2022 年（追溯后） 同比增减(%) 营业收入 292,356.21 276,705.69 5. ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<广西华锡有色金属股 份有限公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》（2023 年）等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》进行修订，详情如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 司"）。 | 称"公司"）。 | | 第 | 公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函 | 公司经广西壮族自治区人民政府以 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-022 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为 313,522,241.30 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币-1,070,812,104.96 元。因母公司 2023 年期末累计可分配利润为负，不具备利润分配的条件，2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本和送股。 二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 公司母公司报表中期末未分配利润为-1,070,812,104.96 元，合并报表中期末 未分配利润为 1,249,777,333.68 元，报告期内，公司全资子公司（广西华锡矿业 有限公司）向母公司实施现金分红 15,000,000.00 元。 制 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（股票 代码：600301）连续三个交易日内（2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 ● 公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及 时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票（股票代码：600301）交易连续三个交易日内（2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ...

南宁化工集团有限公司 贵司《关于广西华锡有色金属股份有限公司股票交易异常波 动的征询函》收悉,经我司自查,现就相关问题回复如下: 一、截至目前,我司不存在涉及贵司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 二、贵司股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票 的情况。 此复。 南宁 仁集团 2024 4 . 关于《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》的复函 广西华锡有色金属股份有限公司: ...

广西华锡集团股份有限公司 (本 ,为 (关 >的 ) 1.截至目前,除在指定媒体已公开披露的信息外,本公司不 存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2.在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) - 1 - 华锡集团函〔2024〕9号 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》 的可称 广西华锡有色金属股份有限公司: 贵公司于 2024年4月22日发来的《关于广西华锡有色金属 股份有限公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经认真自查 核实,现就询证事项回复如下: /簪 2024年 4月 22日 -2- ...