激励计划授予 - 2020年11月30日向135名激励对象授予限制性股票672.10万股[9] - 2021年7月8日向83名激励对象授予限制性股票166.50万股[9] - 2021年9月15日授予1名激励对象123.00万份股票期权[21] - 2022年11月7日向9名激励对象授予限制性股票58万股[16] 激励计划回购注销 - 2022年6月1日拟回购注销2020年限制性股票134.1267万股[10] - 2023年6月6日拟回购注销2020年限制性股票2,359,334股[13] - 2023年6月6日拟回购注销2022年限制性股票290,000股[17] - 2024年4月22日拟回购注销2020年限制性股票2,739,480股[13] - 2024年4月22日拟回购注销2022年限制性股票290,000股[18] - 2022年6月1日注销2021年股票期权激励计划第一个行权期369,000份股票期权[21] - 2021年股票期权激励计划第二个行权期注销369,000份已获授但未行权股票期权[22] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期注销492,000份已获授但未行权股票期权[23] - 2020年限制性股票激励计划因10名激励对象离职回购195,880股[26] - 2020年限制性股票激励计划2023年度业绩不达标回购2,543,600股[26] - 2022年限制性股票激励计划因2名激励对象离职回购12,500股[29] - 2022年限制性股票激励计划2023年度业绩不达标回购277,500股[31] 激励计划调整 - 2022年8月19日同意调整2020年限制性股票激励计划中2022年、2023年公司层面业绩考核指标[11] - 2023年8月28日调整2020和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格[13][18] 业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入65.98亿元[32] - 业绩考核目标A：2023年度营业收入108.12亿元，累计净利润25.935亿元[32] - 业绩考核目标B：2023年度营业收入99.96亿元，累计净利润22.05亿元[33] 其他 - 第二期行权系数X为0[32] - 注销2021年股票期权激励计划第三个行权期对应的492,000份股票期权[33] - 公司需就回购注销限制性股票履行信息披露、减少注册资本及股份注销登记等手续[35] - 公司需就股票期权注销履行信息披露及股份注销登记等手续[36]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入108.12亿元，累计净利润25.935亿元[7] - 业绩考核目标A：2023年度营收65.98亿元[7] - 业绩考核目标B：2023年度营收99.96亿元，净利润22.05亿元[7] 股票期权 - 2021年9月15日授予董事长潘秋生123.00万份股票期权[4] - 2022 - 2024年多次注销激励对象股票期权[4][5] - 本激励计划第三期行权系数X为0[7]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为19.05亿人民币，同比下降3.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.56亿人民币，同比增长11.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.70亿人民币，同比增长25.06%[4] - 公司2024年第一季度扣非净利润同比上升44.68%[5] - 公司2024年第一季度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] - 公司普通股股东总数为49,803股，前十名股东中最大持股量为344,927,001股[11] - 上海久事（集团）有限公司第一季度财报显示，货币资金达到13.43亿人民币，较上期增长42.8%[16] - 2024年第一季度，公司营业总收入为190.54亿人民币，较去年同期略有下降[18] - 营业总成本为159.53亿人民币，较去年同期有所增加[18] - 公司营业利润为27.25亿人民币，较去年同期有所增长[19] - 净利润为25.62亿人民币，较去年同期有所增加[19] - 综合收益总额为23.07亿人民币，较去年同期略有下降[20] - 基本每股收益为0.38元，稀释每股收益也为0.38元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.70亿人民币，较去年同期有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.08亿人民币，较去年同期有所减少[22] 股权持有 - 中国农业银行股份有限公司持有中证500交易型开放式指数证券投资基金341,800股尚未归还[14] - 上海久事（集团）有限公司持股比例为3.98%，持股数量为26,887,500股[14] - 中国农业银行股份有限公司持有中证500交易型开放式指数证券投资基金3,544,371股[14] - 中国农业银行股份有限公司持有中证500交易型开放式指数证券投资基金3,886,171股[15] - 上海久事（集团）有限公司持有1,148,100股转融通出借股份尚未归还[14] - 上海久事（集团）有限公司持有26,887,500股普通股，占比3.98%[14] - 中国农业银行股份有限公司持有549,800股中证500交易型开放式指数证券投资基金[14] - 上海久事（集团）有限公司持有25,739,400股普通股，占比3.81%[14] - 中国农业银行股份有限公司持有3,126,700股安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金[13]

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-018 上海家化联合股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求、 现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 护肤 | 12,472,099 | 7,703,233 | 339,139,898.52 | | 个护家清 | 85,842,504 | 110,178,414 | 1,111,057,589.19 | | 母婴 | 27,637,998 | 25,962,021 | 390,144,866.36 | | 合作品牌 | 3,893,266 | 2,953,042 | 61,056,935.93 | 注：2023 年末，公司转换成事业部制组织架构 ...

王鲁军 0 河国华 肖立荣 上海家化联合股份有限公司独立董事 关于公司八届十七次董事会有关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事, 现就公司八届十七次董事会有关事项发表独立意见： 一、关于注销已回购股份暨减少注册资本的独立意见 经审查,公司本次注销已回购股份事项符合《公司法》《证券法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定,决策审批程序 合法合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同 意公司本次注销已回购股份并减少注册资本相关事项。 独立董事签字: 2024 年 4 月 22 日 ...

2、2020 年 9 月 30 日，公司召开七届九次监事会，审议通过了《关于公司<2020 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》。 3、2020 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 19 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 23 日，公司监事会披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及 公示情况说明》。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-017 上海家化联合股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 22 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）召开八届十七次董事 会和八届十五次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-016 上海家化联合股份有限公司 关于注销已回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 22 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）召开八届十七次董事 会和八届十五次监事会，审议通过了《关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案》。同意 公司将存放于回购专用证券账户的 968,400 股股份予以注销， 并相应减少公司注册资本。本 次注销完成后，公司股份总数将由 676,223,860 股变更为 675,255,460 股。公司独立董事及监 事会就该事项发表了明确的同意意见， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、已回购股份情况概述 2021 年 8 月 24 日，公司召开七届二十二次董事会及七届十七次监事会，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 4672.77 万 元(含)，且不超过人民币 9344.31 万元（含），以不 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-013 上海家化联合股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十七次董事会于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频的方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2024 年第一季度报告； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司 2024 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。 2、审议通过关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于注销 ...

会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2024 年第一季度报告； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-014 上海家化联合股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十五次监事会于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频的方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会 议审议并一致通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 公司 2024 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。 2、审议通过关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 经审议，监事会认为公司本次注销股票期权的相关事项符合《2021 年股票期权激励计划》 以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-012 上海家化联合股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护 投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，上海家化联合 股份有限公司（以下简称："上海家化"或"公司"）制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，并于 2024 年 3 月 28 日经公司八届十六次董事会审议通 过。具体如下： 一、提升经营质量 公司一直致力于聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力。 整体来看，2023 年度公司受内外部多重因素影响，营业收入规模不达预期， 但公司净利润同比上升；公司通过有效管理库存和应收，经营质量有所提升。公 司下定决心全面推进战略转型、推动新架构调整落地，于年末实现了向事业部制 组织架构的转换，这将有助于加快公司品类闭环决策速度，以及对市场的 ...