证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-011 上海家化股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》 的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反映公司的财务状况与 2023 年度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在可能 发生减值迹象的资产计提了减值准备。 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号 资产减值》及公司会计政策， 公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌 价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为 35,072,772.50 元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本事项已经公司八届十五次董事会审议通过，具体如下： 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 28,924,82 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 上海家化联合股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人冯国华：1968年出生，本科，拥有丰富的消费品行业经验。曾任金蝶国 际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有 限公司副总裁／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司 副总裁、敏华控股有限公司执行董事兼首席执行官，现任惠生工程技术服务有限 公司独立董事、本公司独立董事。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、全年出席董事会、股东大会情况 2023年，公司共举行1次股东大会，6次董事会、1次战略委员会会议、5次审 计与风险管理委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，我均亲自出席。 2023年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事 会将要讨论的重大事项要求公司 ...

上海家化联合股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于上海家化联合股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0933号 (第一页,共二页) 上海家化联合股份有限公司董事会: 我们审计了上海家化联合股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表 "),并于 2024年 3 月 14日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10032 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报 表整体发表审计意见。 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由贵公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所 披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 在对 ...

上海家化联合股份有限公司 关于2024年度与上海高砂香料有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。关联董事 邓明辉先生、刘东先生、成建新先生回避表决，4位非关联董事全部投票同意； 公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属 于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联 人形成较大的依赖 单位：万元人民币 | | | 上年（前 | 上年（前 | 预计金额与 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-005 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.23 元； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 968,400 股，不参与本次利 润分配； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年半年度利润分配条件及上限：2024 年半年度利润分配条件： 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；现金分红金 额上限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10%。 一、利润分配方案内容 1、2023 年度利润分配方案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计， ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-004 上海家化联合股份有限公司 八届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海家化联合股份有限公司八届十四次监事会于 2024 年 3 月 14 日以现场结 合视频的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并一致通过如下议案： 1、审议通过 2023 年度监事会工作报告并提交股东大会审议； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。 4、审议通过关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 5、审议通过关于公司 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其 附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 2、审议通过公司 2023 年度报告并提交股东大会审议； 表决情况 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临 2024-001 上海家化联合股份有限公司 2024 年 2 月 6 日 关于获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司获得高新技术企业认定，证书编号为GR202331002960；发证 时间为2023年11月15日；有效期为三年。这是本公司继2008年、2011年、2014 年、2017年、2020年获得高新技术企业认定后，再次获得高新技术企业的认定。 根据有关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2023 年）， 公司所得税率按 15%的比例征收。此次获得高新技术企业认定资格后，本公司从 2023 年开始继续按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事及审计与风险管理委员会年报工作制度 上海家化联合股份有限公司 独立董事及审计与风险管理委员会年报工作制度 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事及审计与风险管理委员会的作用，根据中 国证监会的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事及审计与风险管理委员会应在公司年报编制和披露过 程中切实履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事及审计 与风险管理委员会汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事及审计与风险管理委员会应对公司拟聘的会计事务所 是否符合《中华人民共和国证券法》的规定，以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事及 审计与风险管理委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料，包括公司 编制的财务会计报表。 审计与风险管理委员会审阅公司编制的财务会计报表，并就审核的情况形成 书面意见并提交年审注册会计师。 第六条 审计与风 ...

上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （公司八届十四次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及根据公司章 程规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员 ...

第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名或以上董事组成，其中至少有一名 独立董事。委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任 委员由公司董事长担任。 上海家化联合股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （八届十四次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求，提 升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 第五条 ...