瀚蓝环境(600323)

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瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司募集资金管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司募集资金管理制度 (2025年6月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理,根据《公司法》《证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对发行股份、可转换公司债券购买资产并 募集配套资金用途另有规定的,从其规定。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主营业务, 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况,有效防范 投资风险,提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")在银行间债券市场 非金融企业债务融资工具的信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法 规范运作,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》、中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")发布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企业债务融资工具市场 自律处分规则》及《公司章程》等相关法律、法规,制定本制度。 第二条 公司及全体董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行信息披露职责,保 证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 内幕信息依法披露前,任何知情人不得公开或者泄露该信息,不得利 用该信息进行内幕交易。 第四条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"(以下简称"债务融资工 具"),是指公司在中国银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有 价证券。 本制度 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司投资者投诉处理工作制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
第一条 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资 者关系管理工作指引》等相关法律、法规和工作指引,为进一步规范瀚蓝环境股份有限公司 (以下简称"公司")投资者投诉处理工作,切实保护投资者合法权益,维护公司资本市场 形象,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益 保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同 或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。 瀚蓝环境股份有限公司 投资者投诉处理工作制度(2025 年 6 月修订) 第一章 总则 (一)受理各种直接投诉; (二)承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件,及其他的间接渠道转交的投诉; (三)调查、核实投诉事项,提出处理意见,及时答复投诉人; (四)定期汇总、分析投诉信息,提出加强与改进工作的意见或建议。 第五条 公司应加强人员培训,配置必要设备,提供经费支持,提高投诉处理工作人员 的业务水平,确保投资者处理机制有效运转。证券部有关工作人员应耐心做好投资者投诉处 理工作,不得推诿扯皮、敷衍搪塞。 第六条 证券部应针对投资 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范瀚蓝环境股份有限公司(下称"公司")的内幕信息管理,加强 内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的权益,防范内幕信息知 情人滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和本公司章程的有关规定,制定 本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照相关规定以及上海证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 证券部具体负责公司内幕信息及知情人的日常监管及信息披露工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者 对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监 会指定的上市公司信息披 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司独立董事工作制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
独立董事任职资格 - 公司至少设三名独立董事,其中至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定自然人不得担任[6] - 在特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[7] - 在公司连续任职独立董事已满6年,36个月内不得被提名[10] 独立董事提名 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[10] 独立董事任期与选举 - 独立董事每届任期与其他董事相同,连任不超六年[12] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] 独立董事履职要求 - 独立董事应每年对独立性情况进行自查[7] - 董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[7] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人,董事会应提议解除职务[14] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事会审计委员会中独立董事应过半数,由会计专业人士担任召集人[20] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含多方面内容并签字确认[21] - 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日[21] - 独立董事应向公司年度股东会提交《独立董事年度述职报告》[23] 公司对独立董事的保障 - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权[26] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料[26] - 公司应提供独立董事履职所需工作条件和人员支持[27] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[20] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴[27] - 公司可购买董事责任保险降低独立董事履职风险[28] 其他规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定等,公司应60日内完成补选[14] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[22] - 会议资料保存至少十年[26] - 两名及以上独立董事认为会议资料问题可书面提延期,董事会应采纳[26]
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司对外担保管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司 第二条 本制度所指对外担保,是指公司及公司控股子公司,以第三人的身份为债务 人所负的债务提供保证(一般保证、连带责任保证)、抵押和质押等的行为。公司与控股 子公司之间、控股子公司之间的相互担保亦适用本制度。 对外担保管理制度(2025 年 6 月修订) 第三条 本制度所称"对外担保总额",是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和, 为已批准的担保额度内尚未使用额度 与担保实际发生余额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计 口径。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位和 个人不得强令公司为其提供担保,公司高级管理人员对强令其为他人提供担保的行为应予 以拒绝。 第五条 公司对子公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东会批准,子公 司不得对外提供担保,不得相互担保。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供对外担保,应当要求对方提供 反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第一章 总则 第一条 为了保护公司、全体股东的合法权益和公司财产安全,防范风险,规范公司 对外担保的 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司关联交易管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司 关联交易管理制度(2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为,提高 公司规范运作水平,保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、必要性、公允性、 合理性,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件以及公司章程等规定,制定本制度。 第二条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 --年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第三条 关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 关联交易行为应当合法合规,公司及相关交易方不得隐瞒关联关系, ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免内部管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓、 豁免行为,加强信息披露管理,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息暂缓披露与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》、公司章 程以及公司《信息披露事务管理制度》等规定,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容,适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项, 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司委托理财管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
委托理财管理制度(2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业务的管 理,提高资金运作效率,有效控制风险,维护公司及股东利益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《瀚蓝环 境股份有限公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下,公司在控制投资风 险的前提下,利用闲置自有资金通过委托商业银行或证券公司等金融机构进行短期、 低风险委托理财的行为,以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主,不得 投资非保本类理财产品。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围的所有公司(以下简称"子公司") 的委托理财管理。公司进行委托理财时,应当严格按照本制度规定的审批权限、决策 程序、信息披露等要求执行。子公司进行委托理财前须向公司财务部提交申请,并根 据本制度要求报经审批,未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 操作规定 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、风 ...
瀚蓝环境保持高质量良性增长,重大重组落地促进综合实力大幅提升
新浪证券· 2025-06-27 13:14
公司业务结构 - 固废处理业务占主营业务收入比例超过50%,是核心业务 [1] - 2024年营业收入118.86亿元,同比-5.22%,归母净利润16.64亿元,同比+16.39% [3] - 资本性支出17.08亿元,同比减少约5.9亿元,自由现金流13.58亿元,同比增长723.81% [3] 行业发展趋势 - 垃圾焚烧行业进入存量整合阶段,整体增速放缓 [2] - 工程类收入大幅下降,但资本性支出降低,现金流大幅改善 [2] - 行业呈现运营精细化和加快整合特征 [2] 运营效率提升 - 生活垃圾焚烧发电吨垃圾发电电量达376.38度,吨垃圾上网电量325.66度,同比分别增长2.48%和3.53% [3] - 对外供热量增长33.53%,供热收入约2.12亿元,同比增长31% [9] - 2022至2024年对外供热82.06万吨、111.01万吨和148.23万吨 [9] 股东回报与分红 - 2024年分红6.52亿元,同比提升68%,股息率4.01% [3] - 未来两年每股派发现金股利同比增长不低于10% [3] 重大资产重组 - 完成私有化粤丰环保,持有92.78%股权 [5] - 垃圾处理总规模(含参股项目)达97,590吨/日,国内前三、A股第一 [6] - 并表后营收规模将达131亿元,总资产突破640亿元 [6] 并购协同效应 - 业务布局有9个省份重合,有利于"瀚蓝模式"推广复制 [9] - 粤丰环保2024年供热规模约31.30万吨,增加供热业务潜力 [9] - 通过贷款置换降低财务费用,优化粤丰环保融资成本 [11] 技术创新与数智化 - 打造"工业大脑"提升垃圾焚烧发电效益 [10] - 通过AI技术进行技术创新和管理提升 [10] - 未来近10万吨/日垃圾处理规模有望实现更高效运营 [10] 现金流管理 - 2024年存量应收账款回款超24亿元 [11] - 2025年预计收回存量应收账款不少于20亿元 [11] - 未来资本性支出保持下降趋势,自由现金流持续提升 [11]