委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事须占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会前三天书面或通讯提供资料[14] - 审议意见须全体委员过半数通过[16] 职责与薪酬方案 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[6][7] - 董事薪酬方案经董事会同意、股东会审议通过实施[11] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[11]

瀚蓝环境股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范董事会审计委员会的运作，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照有关法律 法规及《公司章程》规定履职，不受公司其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事应当过半数，而且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 前款所称会计专业人士具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 ...

瀚蓝环境股份有限公司章程 (2025 年 5 月修订，尚须提交股东会审议通过） 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审 [1992]65 号文批准，以募集设立方式设立；在广东省佛山市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，现持有统一社会信用代码为 9144060028000315XF 的《营业执照》。 第三条 公司于 2000 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 65,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的 内资股为 65,000,000 股，于 2000 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：瀚蓝环境股份有限公司。 第五条 公司住所：佛山 ...

瀚蓝环境股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一条 为规范董事会战略委员会的运作，适应公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照有 关法律法规及《公司章程》规定履职。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，公司董事长应为战略委员会委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 证券部负责日常联络和会议组织等工作。 第一章 总则 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-033 瀚蓝环境股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司 法》《上市公司章程指引》等最新规定，结合瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公 司"）实际情况，公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十一届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。《公司章程》具体修订情况 详见附件。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》及其附 件事项，尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会同意授权公司管理层办 理《公司章程》工商备案等相关事宜。 修订后的《公司章程》及其附件已同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2025 年 6 月 2 日 1 附件： 章程修订对照表 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-032 二、 本次交易的进展情况 瀚蓝环境股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易概述 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚蓝环境"）拟通过控股子 公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方 式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环 保电力有限公司（以下简称"粤丰环保"或"标的公司"），从而使粤丰环保成 为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称"本次交易"）。本次交 易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重 大资产重组。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日和 2024 年 12 月 10 日于上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重大资产购买报告书（草案）》及《重 大资产购买报告书（草案）》（修订稿）。 本次交易的所有先决条件均已于 2025 年 3 月达成。 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-031 瀚蓝环境股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九次会 议于 2025 年 5 月 23 日发出书面通知，于 2025 年 5 月 30 日以现场会议+腾讯会议 方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决 议合法有效。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过关于确认重大资产重组项目交易条件达成的议案。 表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于重大资产重组进展的公告》（临 2025-032）。 表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时 ...

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2025-034 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

瀚蓝环境（600323）公告，公司此前拟通过控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联交所上 市公司粤丰环保，从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市。2025年5月20日(开曼 群岛时间)，开曼群岛大法院举行的聆讯中批准了协议安排计划。粤丰环保已向香港联交所申请且香港 联交所已批准根据香港联交所上市规则第6.15(2)条撤销股份于香港联交所的上市地位，自2025年6月2日 (星期一)下午4时正起生效，惟须待计划生效后方可作实。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过瀚蓝香港以协议安排方式私有化粤丰环保，构成重大资产重组[2] - 截至公告披露日，本次交易所有先决条件均已达成[2] 时间节点 - 2025年5月20日开曼群岛大法院批准协议安排计划[3] - 计划预计2025年5月30日（开曼群岛时间）生效[3] - 标的公司股份预计自2025年6月2日下午4时正起撤销在港交所上市[3]