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瀚蓝环境(600323)
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瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司分红管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
公积金与分红 - 法定公积金按税后利润10%提取,达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转股本,留存不少于转增前注册资本25%[5] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] 分红披露与表决 - 盈利且未分配利润为正,现金分红不达标需详细披露[13] - 未按政策分红,方案需经股东会三分之二以上表决权通过[13] - 按持股区间披露表决结果,1%以下分两类[14] 制度相关 - 制度依国家规定及《公司章程》执行[17] - 董事会负责修订和解释[17] - 自股东会审议通过之日起实施[17]
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司股东会网络投票实施细则(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司股东会网络投票实施细则 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络投票行 为,便于公司股东行使表决权,保护投资者合法权益,根据《公司法》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理:第 四号 股东会网络投票》等法律、法规、规章、业务规则的规定,结合公司实际情况, 制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时,除现场会议投票表决外,同时向股东提供网络投 票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统(以下简称"网 络投票系统",包括交易系统投票平台、互联网投票平台 vote.sseinfo.com),以及监 管部门认可的其他投票系统为股东行使表决权提供网络投票方式。 第四条 公司召开股东会并为股东提供股东会网络投票系统的,股东会应在上海 证券交易所的交易日内召开,网络投票在该交易日的交易时间进行。 第五条 公司召开股东会并向股东提供网络投票方式的,股东会股权登记日登记 在册的所有股东 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司人力资源管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
人力资源管理 - 公司实行分级管理[4] - 人员聘用试用期最长不超六个月[10] 薪酬管理 - 每年制定薪酬总额预算,经董事会批准执行[12] - 员工薪酬由工资、奖金、福利津贴补贴构成[12] - 年初根据经营效益和个人业绩评估调整薪酬[20] 绩效管理 - 基于战略、业绩等原则,各单位可按不同周期开展[17] 培训管理 - 人力资源部根据年度战略制定年度培训计划[20] - 新员工岗前培训,组织在职员工参加各类培训[20] 奖惩管理 - 突出贡献者获奖励,方式含鼓励等[29] - 违规员工将被处分[29] 制度相关 - 未尽事宜按国家法规执行,董事会负责解释修订[30] - 自董事会审议通过之日起实施[30] 其他 - 文档涉及瀚蓝环境股份有限公司[31] - 文档日期为2025年6月27日[31]
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司董事和高级管理人员培训管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司 董事和高级管理人员培训管理制度 (2025年6月修订) 第一章 总则 第一条 为规范瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理人 员行为,提高公司治理和规范运作水平,加强对董事和高级管理人员的培训管理,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所 等证券监管部门有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员培训工作的目的是使公司董事和高级管理人 员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上,强化自律意识,完善公司治理结构,推动 公司规范运作,促进资本市场的健康发展。 第二章 培训内容 第三条 公司董事、高级管理人员的培训内容主要包括上市公司治理制度、上市 公司董事和高级管理人员的权利、义务和法律责任、信息披露要求、法律、企业管理、 财务管理、投融资管理、资本运作、国家政策解读、宏观政治经济形势分析等,以及证 券监管部门要求及履职需要的其他内容。 第四条 公司董事、高级管理人员应当按照相关证券监管部门的要求参加相关任 职培训和后续培训,根据相关规定取得任职或培训证明。 第三章 培训的形式 第五条 公司董事和高级管理人员的 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 (2025 年 6 月修订) 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的,应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股变动管理 第六条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司 股份的数据和信息,并定期检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 规范公司董事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披 露与监督,根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证 券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部,证券部为董事会秘书分管的工作部门。 瀚蓝环境股份有限公司 董事会秘书工作制度(2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作, 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件,制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘,对公司 和董事会负责。 第二章 选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书,应当具备以下条件: (一)具有良好的职业道德和个人品质; (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识; (三)具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司采购管理制度
2025-06-27 19:17
第一条 为了规范公司的采购活动,择优选择供方,促使各项成本得到有效 控制,确保公司利益,结合公司实际情况,制定本管理制度(以下简称"本制度")。 第二条 适用于公司总部、各事业部、研究院、公司所属全资和控股子公司。 第三条 本制度所称采购,指有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、 租赁、委托、雇用等。 第二章 职责和权限 第四条 董事会负责审议通过本制度。 瀚蓝环境股份有限公司采购管理制度 第一章 总则 第五条 总经理会议的职责权限 (一) 审议通过总部、各事业部、研究院的招标小组及招标监督小组的组 成人员名单(招标领导小组、招标工作小组合并称"招标小组",招标监督领导小 组、招标监督工作小组合并称"监督小组"); (二) 拟定本制度; (三) 审议通过公司采购管理方面的具体规定。 第六条 招标小组的职责权限 第七条 监督小组的职责权限 第八条 采购部门的职责权限 (一) 负责招标工作的全面管理; (二) 定期组织召开招标小组会议; (三) 审议批准权限内招标方案; (四) 协调处理招标工作中出现的重大疑难事项。 (一) 建立和完善招标活动监督约束机制和制度; (二) 指导和检查各事业部、子公司招标监督工 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司财务管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
财务体制与预算 - 公司实行集中统一管理、分级核算的财务会计管理体制[4] - 公司及子公司每年下半年编制年度财务预算,经总经理会议讨论通过后报董事会审批[7] - 子公司须按月度及季度编制财务预算执行情况表上报公司财务部[7] 资金与负债 - 公司借入资金偿还期在一年内为短期负债,一年以上为长期负债[9] - 控股子公司资金筹集计划和方案应报公司财务部审核同意后实施[10] 应收款项 - 负责应收款项追收的业务管理部门应于每月结束后7天内将统计报表报公司财务部[13] - 公司至少每半年开展一次应收款项对账工作[13] 物资采购与库存 - 需求部门根据生产需要及库存情况编制物资采购计划,经审批后采购部门实施采购[14] - 仓库管理部门应于每年中期期末及年度终了后10日内,对库存物资分析并向财务部提交报告[14] 资产 - 公司固定资产单位价值标准在2000元以上,折旧采用直线平均年限法,残值按原价的0%-5%确定[15] - 固定资产减值准备按可回收金额与账面价值差额计提,一经确认不再转回[16] - 无形资产按不同方式计价,使用寿命有限的按直线法摊销[17][18] - 无形资产减值按可收回金额低于账面价值的差额计提,不得转回[18][19] 收入与利润 - 营业收入包括主营业务收入和其他业务收入[23] - 收入确认需满足合同批准、权利义务明确等五个条件[23] - 公司应建立内部税收管理制度,降低税收成本[23][24] - 成本、费用包括生产成本、管理费用等,应合理开支[27] - 利润总额为营业利润加投资收益等后的余额[30] - 利润分配按弥补亏损、提取公积金等顺序进行[30] 投资与担保 - 公司投资分金融资产投资及长期股权投资[32] - 被担保单位需至少提前五个工作日向公司财务部提交申请及附件资料[36] - 财务部门每季度对公司对外担保单位情况进行跟踪检查并提交报告[37] 报表与报告 - 公司应将全部控股子公司纳入合并财务报表范围[40] - 已被清理整顿、宣告破产的原子公司及公司不能控制的被投资单位不纳入合并范围[40] - 公司财务会计报告由法定代表人等签名盖章后对外报出[40] - 财务部根据公司总体经营目标和行业属性搭建财务分析体系[42] - 年度财务报表经注册会计师审查验证出具报告方可向外提供[46] 政策与制度 - 除规定情况外,会计政策及会计估计变更需提交董事会审议[46] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[46] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[46]
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司捐赠管理制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司 捐赠管理制度(2025年6月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范瀚蓝环境股份有限公司(简称"公司")捐赠行为,加强公司捐 赠事项的管理,维护股东、债权人的利益,履行公司的社会责任,根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及公司章程等 法律法规及规范性文件,制定本制度。 第二条 本制度中捐赠是指公司自愿无偿将有权处分的合法财产赠送给合法的受 赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 公司管理层或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义捐赠,公司有 权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿,不能将捐赠财产挪作他用。 第二章 捐赠的原则 第四条 自愿无偿:公司进行捐赠的,应以自愿为原则,公司应当拒绝任何部门、 机构、团体强行要求的各种捐赠。公司捐赠后,不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件,从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰:公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义捐 赠。 第九条 公司可以用于捐赠的合法财产包括现金和实物资产(包括库存商品、固定 资产及其他有形资产等)。公司生产 ...
瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度(2025年6月修订)
2025-06-27 19:17
瀚蓝环境股份有限公司 内部审计制度(2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作,充分发挥内部审计监督与评价职能,明确内 部审计机构的职责与权限,保护投资者合法权益,根据《公司法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《内部审计基本准则》等有关法律法规、规章、 规范性文件以及《公司章程》,结合本公司的实际,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及所属全资、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用 系统、规范的方法,审核和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性, 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则,保证其工作合法、合理有效, 完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高经济效益。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第五条 公司董事会在内部审计工作方面的主要职责为: 第八条 董事会审计委员会下设审计委员会办公室(以下简称"审计办 ...