公司基本情况 - 公司全称为浙江中国小商品城集团股份有限公司，英文名称为Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd [5] - 注册地址为浙江省义乌市银海路567号，注册资本为人民币548364.5926万元 [6][7] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [8][9] - 公司成立于1993年，2002年5月首次公开发行2915.2099万股普通股上市，2004年4月增发2093.8628万股 [2][3] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用 [4] - 股东大会是最高权力机构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由5名监事组成 [109][110][150] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理不超过8名、财务负责人和董事会秘书 [131] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名、薪酬委员会由独立董事担任召集人 [116] 经营范围与战略定位 - 经营宗旨是为全球中小微企业搭建共享式贸易服务平台，定位"全球知名国际贸易综合服务商" [14] - 主营业务包括市场开发经营、商品销售、进出口贸易、网上交易平台服务等 [15] - 致力于构建商品展示生态、服务配套生态和贸易履约生态三大系统 [14] 股份与股东权利 - 公司股份总数548364.5926万股，均为普通股 [21] - 股东享有分红权、表决权、知情权、提案权等权利，同时承担守法守章、不得滥用股东权利等义务 [34][39] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [41] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、合并分立等，需2/3以上表决权通过 [79] - 董事会可决定不超过公司最近一期经审计总资产30%的重大投资、资产处置等事项 [114] - 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%需提交股东大会审议 [43] 信息披露与投资者关系 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理及股东大会/董事会会议筹备等工作 [140] - 公司应保证披露信息真实准确完整，监事会对信息披露情况进行监督 [146] - 提供网络投票平台便利股东参与股东大会，保护中小投资者表决权 [82]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），合计拟派发现金红利18.0960315558亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的58.87%，该方案尚需提交股东大会审议 [1] 分组1：利润分配方案内容 - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为30.7367749486亿元，母公司报表期末未分配利润为104.0528723614亿元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），截至2024年底总股本54.83645926亿股，合计拟派发现金红利18.0960315558亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的58.87% [1] - 每股分配比例为每股派发现金红利0.33元（含税） [3] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 [3] - 如公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告调整情况 [2][3] 分组2：公司履行的决策程序 - 董事会以全票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过《2024年度利润分配方案》，并同意提交2024年度股东大会审议 [2] - 监事会认为董事会拟定的利润分配方案考量多方面因素，符合公司实际情况，保持了利润分配政策连续性，符合相关规定，能实现对投资者回报，兼顾公司发展，不存在损害公司和股东利益情况 [2]

监事会会议召开情况 - 会议召开方式、程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求 [1] - 会议通知及材料于2025年3月15日通过电子邮件、书面材料等方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年3月25日下午在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王改英女士主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会审核意见认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况 [1][2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会审核意见认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，不存在财务报告内部控制重大缺陷 [2]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1][2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年4月23日14点在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室召开 [1][2] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月23日9:15 - 15:00（交易系统投票平台为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00） [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [1] 会议审议事项 - 审议议案已在指定报刊和网站披露，议案10中王栋先生、许杭先生作为关联自然人股东回避表决 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月17日收市后登记在册的A股股东（股票代码600415，股票简称小商品城）有权出席，可委托代理人 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席 [3][6] 会议登记方法 - 登记方法包括法人股东和自然人股东的登记要求，传真需在2025年4月22日16:00前收到，可书面委托代理人 [4] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，逾期不予受理 [4] - 登记地点为浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部 [4] 其他事项 - 会议联系方式未提及，会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理 [5][7] 附件 - 附件为授权委托书，委托人应在委托书中选择表决意向，未作具体指示的受托人有权按自己意愿表决 [5][8][9]

授信相关 - 公司拟向各银行申请总额不超57亿元综合授信[5] - 多家银行上年与本次拟授信额度有：中国进出口银行浙江省分行10亿[6]、工商银行义乌分行6亿[6]等 - 平安银行义乌分行本次拟授信3亿，较上年减少2亿[6] 会议表决 - 多项议案9票同意通过，含《2024年度董事会工作报告》[3][4] - 《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意，3票回避[8]

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-020 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展融资渠道， 优化融资结构，降低融资成本，公司在未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具合 计不超过人民币 75 亿元，其中公司债 15 亿元。相关情况如下： 一、发行种类及发行主要条款 （一）发行种类 发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资 券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管 机构审批或备案发行的债务融资工具，不包括可转换债券。 （五）募集资金用途 （二）发行主体、规模及发行方式 债务融资工具的发行由公司作为发行主体。 根据债务融资工具相关规定，结合公司实际情况，拟在未来 12 个月内发行各 类债务融资工具合计金额不超过人民币 75 亿元，其中公司债券 15 亿元。已批准 并决定发行但尚未获得监管部 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，非商誉有使用期限长期资产账面价值1965866.17万元，占合并总资产50.19%[6] - 2024年度营业收入1573738.39万元，商品销售收入925460.08万元，占比58.81%[7] - 流动资产期末数97.34亿元，上年年末数65.44亿元[18] - 流动负债期末数175.69亿元，上年年末数137.32亿元[18] - 非流动负债期末数10.27亿元，上年年末数47.83亿元[18] - 负债合计期末数185.96亿元，上年年末数185.15亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末数205.04亿元，上年年末数176.88亿元[18] - 所有者权益合计期末数205.72亿元，上年年末数177.04亿元[18] - 资产总计期末数391.68亿元，上年年末数362.19亿元[18] - 营业总收入本期157.37亿元，上年同期112.99亿元，同比增长39.27%[22] - 营业总成本本期120.38亿元，上年同期93.98亿元，同比增长28.09%[22] - 营业利润本期40.07亿元，上年同期31.05亿元，同比增长29.05%[22] - 利润总额本期40.28亿元，上年同期32.08亿元，同比增长25.58%[22] - 净利润本期30.78亿元，上年同期26.81亿元，同比增长14.81%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期30.73亿元，上年同期26.76亿元，同比增长14.85%[22] - 其他综合收益的税后净额本期8772.39万元，上年同期4735.04万元，同比增长85.27%[22] - 综合收益总额本期31.65亿元，上年同期27.28亿元，同比增长16.03%[22] - 基本每股收益本期0.56元，上年同期0.49元，同比增长14.29%[22] - 稀释每股收益本期0.56元，上年同期0.49元，同比增长14.29%[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额44.9133909033亿元，上年同期18.4505984992亿元，同比增长143.43%[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额12.2280676761亿元，上年同期 - 13.7499481934亿元，同比增长189.07%[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 30.9503333342亿元，上年同期4.60485131亿元，同比下降772.05%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[3] - 公司将非商誉有使用期限长期资产减值、销售商品业务收入确认确定为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[173][175] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[174] 投资与项目 - 商城金控在母基金认缴出资9.98亿元，占比49.90%，已实缴1.03亿元[196] - 商城金控参股49%与阜兴共同设立商城管理，出资980万元[196] - 商阜创智基金出资8.21亿元认购湖北省资产管理有限公司22.667%股权[197] - 义乌全球数字自贸中心出售项目预计总投资36.624亿美元，期末开发成本8.1454497681亿美元[190] 资产情况 - 货币资金期末合计5,539,191,617.06元，期初合计2,922,735,320.61元[180] - 交易性金融资产期末合计400,316,994.86元，期初合计15,130,895.00元[180][181] - 应收账款账面余额期末合计506,233,198.50元，期初合计599,304,379.01元[182] - 存货期末账面余额13.5778685042亿美元，期初账面余额12.7554771897亿美元[189] - 长期应收款期末账面价值2.9320796326亿美元，期初账面价值2.7802667925亿美元[193][194] - 长期股权投资期末账面价值6.94711664679亿美元，期初账面价值7.02277950625亿美元[194] - 投资性房地产期末账面价值为6,115,232,734.38元[200]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内控风险提示 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[6] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人作为独立董事独立履行职责，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见， 重点关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲 突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，公司一共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会，10 次董事会会议本人 均按时出席，3 次股东大会本人因工作原因缺席 1 次出席 2 次，分别列席了公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会。本人对董事会议案均发表同意 意见，无保留意见、反对意见和无法发表意见。本人具体出席情况如下： | 2024 年应参加 | 现场出 | 以通讯方 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 数 | 席次数 | 次数 | 参加董事会 | 次数 | | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗金明） 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规 的规定及《公司章程》等要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会相关会议，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长 远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现 将本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 2024年应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董事 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | | | | | | | 会 | | | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 报告期内，公司共召开了 10 ...