股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-011 北京三元食品股份有限公司 关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司编号：2152530 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向子公司增资的关联交 易议案》，董事会同意：（1）公司向香港三元增资不超过 2,500 万欧元；（2） 香港三元及 SPV（卢森堡）（HCo Lux S.àr.l.）的其他股东按照持股比例共同向 SPV（卢森堡）增资合计不超过 3,700 万欧元，其中香港三元向 SPV（卢森堡） 增资不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo（HCo France S.A.S.） 增资不超过 3,700 万欧元。（详见公司 2024-009、010 号公告） 同时，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于香港三元向首农 国际借款的关联交易议案》，鉴于上述境外增资事项需履行监管部门备案等相关 1 北京三元食品股份有限公司（简称"公司 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-010 北京三元食品股份有限公司 关于向子公司增资的关联交易公告 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成重组上市。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司第八届董事会第二十一次会议同意公司向香港三元提供 687 万欧元借 款以支付贷款利息及管理费用。同时，因公司参股子公司法国 HCo 并购贷款拟 进行置换，公司第八届董事会第二十一次会议同意：（1）公司向香港三元提供 不超过 1,813 万欧元借款；（2）香港三元、SPV（卢森堡）的其他股东按照持股 比例向 SPV（卢森堡）提供合计不超过 3,700 万欧元借款，其中香港三元提供的 借款金额不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo 增资不超过 3,700 万欧元。故公司向香港三元提供的借款金额合计不超过 2,500 万欧元（详见公司 2023-061、062 号公告）。 目前，法国项目的股权结构为： 1 （1） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十七次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-009 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》； 鉴于上述公司向香港三元增资事项需履行监管部门备案等相关手续，如增资 款未及时注入香港三元，为避免造成香港三元贷款违约，在增资款到位前，香港 三元拟向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）全 资 ...

会议信息 - 公司于2024年2月7日召开第八届董事会第二十六次会议[2] - 公司9名董事全部参加会议[2] 人事选举 - 选举袁浩宗为公司第八届董事会董事长[3][4] - 选举黄震为公司第八届董事会副董事长[5][6] 委员会调整 - 审议通过调整公司第八届董事会专门委员会委员议案[7][9] - 明确各专门委员会组成人员及主任[7][8]

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-007 北京三元食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,106,223,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.9455 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。 现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于1月23日公告[8] - 1月27日公告增加临时提案及会议资料[9] - 2月7日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[10][11] 参会股东情况 - 现场出席8人，持有表决权股份1,097,688,298股[12] - 网络投票股东10人，代表股份8,535,178股[12] - 参加表决共18人，代表股份1,106,223,476股，占比72.9455%[12] 议案表决结果 - 《关于修改公司独立董事管理办法的议案》同意1,101,436,198股，反对4,787,278股，弃权0股[16] 董事选举结果 - 曾焜当选董事，得票1,099,288,254股[16] - 袁浩宗当选董事，得票1,099,288,554股[16] - 姚宇当选董事，得票1,099,288,754股[16]

独立董事管理办法 - 拟修改独立董事管理办法相关表述并增加专门会议机制等内容[8] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[13] - 董事会下设专门委员会，独立董事在成员中占二分之一及以上比例[13] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[16] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[16] - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[17] - 选举两名及以上独立董事应实行累积投票制[18] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[18] - 任期届满前异常情况应六十日内完成补选[18][19] - 独立董事可独立聘请中介机构等[21] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席应解除职务[22] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟于发出年度股东大会通知时披露[27] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[29] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] - 专门会议提前三日发通知[24] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20][23][25] - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[29] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[30] 人员变动 - 拟选举曾焜先生为第八届董事会董事，商力坚先生因工作变动拟辞职[35] - 拟选举袁浩宗先生为第八届董事会董事及董事长，于永杰先生因退休拟辞职[36] - 拟选举姚宇先生为第八届董事会董事，姚方先生因工作需要拟辞职[37] 人员信息 - 曾焜先生1977年11月出生，有丰富金融投资任职经历[35] - 袁浩宗先生1972年8月出生，有丰富企业管理及援青工作经历[36] - 姚宇先生1980年11月生，2010年3月至今任职于复星集团[37] - 曾焜先生现任京泰实业战略投资部经理等职[35] - 袁浩宗先生现任北京首农食品集团有限公司党委副书记等职[36] 办法说明 - 办法由公司总部证券部拟订，董事会负责修订和解释[33] - 办法经股东大会审议通过，自发布之日起施行[33]

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-006 北京三元食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600429 | 三元股份 | 2024/1/31 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海平闰投资管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.46%股份的股东上海平闰投资管理有限公司，在 2024 年 1 月 26 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 7 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 2024 ...

会议信息 - 公司于2024年1月26日召开第八届董事会第二十五次会议[2] - 会议通知于2024年1月23日发出[2] - 9名董事全部参加会议[2] 董事变更 - 副董事长姚方拟辞职，姚宇被推荐为董事人选[3] - 董事会同意提名姚宇为董事候选人，姚方辞职在选举后生效[3] 议案表决 - 《关于公司董事变更的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提请公司股东大会审议[5]

会议信息 - 公司于2024年1月22日召开第八届董事会第二十四次会议[2] - 会议通知于2024年1月19日发出[2] - 公司9名董事均参加会议[2] 议案审议 - 审议通过董事变更议案，于永杰拟辞职，提名袁浩宗为候选人[3] - 该议案表决9票同意，需提请股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，表决9票同意[5]