公司基本情况 - 公司相关主体数量为47家，其中特定主体8家[17] - 公司某群体人数为2789人[18] - 公司品牌强度为926，品牌价值为409.37[36] - 截至报告期末，公司共有供应商353家[89] - 公司有20个基层工会、27个基层党支部、662位党员[107] - 截至报告期末，公司董事会有董事8位，其中女性董事2名[115] 业绩数据 - 2023年某业务投入200（单位不明）[30] - 2023年交易订单数量为2030个，2022年为2个[178] - 2023年交易金额为32，2022年为0[178] - 2023年外购电力为10,566.16兆瓦时，较2022年的9,932.92兆瓦时有所增加[189] - 2023年柴油使用量为867,093.35升，较2022年的997,210.00升减少[189] - 2023年汽油使用量为3.34吨，较2022年的3.78吨减少[189] - 2023年能源消耗强度为4.63千克标准煤/万元产值，较2022年的5.03降低[189] - 2023年水资源消耗总量为12.64万吨，较2022年的11.72万吨增加[189] - 2023年水资源消耗密度为0.25吨/万元产值，较2022年的0.26降低[189] - 2023年庛㹔孞⡤䱗佞䚪ꆀ为323（ょ✳孻⻊焫䔲ꆀ），较2022年的33增加[194] 质量与管理 - 公司质量管理认证的药品制造场所占比达100%[45] - 公司通过ISO 9001认证，持有药品生产许可证[45] - 报告期内公司未发生因安全与健康理由召回的产品质量事故[50] - 报告期内公司未发生与产品质量安全相关的监管警告事件[53] - 质量体系培训中4000家供应商锐插及相关操作进行了119次[57] - 供应商培训时长为6331小时，参与人次为1035人[57] - 公司开展责任营销审计，审计2022 - 2023年金额50万元以上经销合同全过程及制度执行情况[85] - 报告期内，公司开展负责任营销73场，培训时长190小时，覆盖人次达6984人次[86] 研发与合作 - 企业研发平台分为一级、二级、三级[59] - 公司与中国中医科学院医学实验中心、片仔癀药业、联合创新实验室等有合作[59][60] 环境管理 - 2023年公司环境管理体系相关目标多项指标较2022年度提升[160] - 2024年公司多项环境管理指标目标较2022年度有提升[160] - 2025年公司多项环境管理指标目标较2022年度有提升[160] - 福建片仔癀化妆品有限公司新投建污水处理设施，处理后废水达一级A标准[168] - 片仔癀药业用特定工艺处理废水，处理后达相关标准[169] 其他 - 公司上榜创建世界一流专精特新示范企业名单[32] - 公司荣获“第二届管理体系实践优秀企业”大奖[44] - 公司制定药物警戒体系文件，形成不良反应信息收集、监测与评估流程[46] - 公司成立药品安全委员会，明确药品警戒职责[46] - 药物警戒培训于2023年3月开始[57] - 公司严格管控供应商各环节确保供货质量[56] - 公司常态化开展供应商质量审计[56] - 公司布局上游产业链加强药材基地建设[56] - 公司搭建科学有效治理架构，董事会下设5个委员会[113] - 董事会召开7次，监事会召开3次，股东大会召开2次，披露定期报告4次，披露公告68次，参与行业策略会2次[114] - 公司遵守国家政策制度，坚持“三重一大”决策制度完善内控管理体系[117] - 报告期内，公司围绕重点领域及薄弱环节新增、修订32个制度，14项流程说明书，12项权限指引表[117] - 公司拟开展4个投资项目后评价工作[118] - 报告期内重大风险事项提及2次[129] - 报告期内重点关注事项提及8次[129] - 报告期内开展日常廉洁教育69场[133] - 报告期内参与廉洁教育人数达4,045人[133] - 廉政举报渠道中港漛歏霢联系方式为0230[134] - 公司致力于推动生产经营与环境保护平衡，提升可持续管理能力[166] - 公司严格控制生产中废水、废气、废弃物产生与排放，遵守多项环保法规[167] - 公司针对废水污染物制定严格标准与计划，确保达标排放[168] - 公司加强生产废气排放管控，制定锅炉废气内控标准[170] - 公司通过控制油品品质等措施，使锅炉废气达无害化排放标准[170] - 公司定期邀请第三方检测废气，配备设备提高处理效率[172] - 公司规范管理处置固体废弃物，坚持“减量化、资源化、无害化”原则[173] - 公司设立暂存间分类管理一般固体废弃物和危险废弃物[173][175] - 2023年能源管理有40000个项目达成预期[179] - 2023年特定区域年度用电量为5.6万千瓦时[183] - 2023年加强节水意识宣贯，开展环保志愿服务，参加首届“漳州市城市节水知识竞赛”[184][186] - 公司在产品包装全流程落实减量化、资源化，与第三方合作开展包材回收再利用[188] - 公司全面推行绿色办公计划，制定系列绿色办公制度和举措[191][192]

审计机构聘任 - 2023年4月13日审计委员会提议聘任华兴所为2023年度审计机构[7] - 经审议同意聘任华兴所，聘期一年[4] 审计沟通情况 - 2023年12月26日沟通2023年度审计范围和时间，华兴所汇报预审情况[7] - 2024年4月2日就2023年度报告等初步审计意见沟通，华兴所汇报审计情况[8] 审计结果 - 华兴所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 认为公司保持有效财务报告内部控制[5] - 出具标准无保留意见审计报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为华兴所2023年年报审计表现良好[9] - 审计委员会发挥监督职能与事务所充分沟通[9] 人员数据 - 截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注会337名[2]

漳州片仔擴药业股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012960010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 您可 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road Fuzhou Fujian China Httn- //www fihxcna 告 it 华兴审字[2024]23012960010号 漳州片仔癢药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了漳州片仔演药业股价有限公司 (以下简称"片仔廣公司"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了片仔擴公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

财务相关 - 公司及子公司拟申请不超22.50亿元银行综合授信，期限一年[19] - 测算2024年董高人员薪酬总额388万元，独董津贴8万元/年[23] 会议安排 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[32] 议案审议 - 多项议案获董事会通过，部分需提交年度股东大会[1][3][7][9][14][15][27] 公告信息 - 公司董事会2024年4月20日发布公告[35][36]

财报合规与审议 - 公司2023年度报告编制合规，反映财务与经营状况[1] - 董事会和监事会审议通过《公司2023年度报告及摘要》议案[1] 信息责任 - 全体董监高保证年报信息真实准确完整并担责[2]

内部控制评价 - 华兴会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为基准日财务报告内控有效，无重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.54%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.06%[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[29] - 财务报告内控重要缺陷定量标准[29] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额定量标准[31] 报告期情况 - 报告期内公司无各类内控重大、重要缺陷[33][34] - 基准日公司无未完成整改的各类内控重大、重要缺陷[33][34]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同所为2024年度审计机构，原审计机构为华兴所[1] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[18][19] 审计费用 - 2024年度预计支付审计费用139万元，较上一年减少6.71%[2] - 2023年公司支付审计费用149万元[12] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名等[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，有多项业务收入数据[3] - 近三年受监督管理措施10次等[6]

关联交易金额 - 2023年关联交易预计40500万元，实际32099.29万元[9] - 2024年关联交易预计61175万元，一季度末累计已发生16021.51万元[11] 与特定公司交易情况 - 2023年向福建同春销售预计6420万元，实际7897.12万元[9] - 2024年预计向福建同春销售9511万元，占比0.8540%[11] - 2023年向上海家化销售预计12053万元，实际4765.88万元[9] - 2024年预计向上海家化销售8700万元，占比0.7812%[11] - 2023年向福建同春采购预计17055万元，实际15774.62万元[9] - 2024年预计向福建同春采购38854万元，占比7.9026%[11] - 2023年向上海家化采购预计3218万元，实际1904.55万元[9] - 2024年预计向上海家化采购2446万元，占比2.1514%[11] 公司相关信息 - 福建同春注册资本17000万元[15] - 上海家化注册资本67887.3194万元[17] - 厦门宏仁注册资本5000万元[19] 交易评估与展望 - 关联方支付能力强，基本无履约风险[21] - 关联交易价格按市场定价，条款公平合理[23] - 与上海家化交易利于日化销售和品牌推广[24] - 与福建同春合作利于稳定和扩大市场份额[24] - 关联交易符合法规，定价公平公允[25] - 关联交易利于主营业务发展和竞争力提高[27] - 关联交易额增加不影响公司独立性和财务状况[27]

监事会情况 - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名[1] - 2023年监事会共召开三次会议[1] 财务与合规 - 2023年度公司财务报告真实，审计报告为标准无保留意见[7] - 报告期内公司无募集资金存放和使用情况[8] - 公司日常关联交易合理合规，未损害股东权益[10] 资产与内控 - 报告期内公司无重大收购、出售资产情况[9] - 公司已建立较完善内部控制体系，符合法规要求[12]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[2] - 独立董事出席1次股东大会、2次董事会会议[2] 审计相关 - 2023年续聘华兴会计师事务所为财务和内控审计机构[9] - 独立董事出席4次审计委员会会议[2] 人事变动 - 2023年增补陈蕾、张磊为独立董事候选人[9] - 独立董事六年任期届满于2023年6月15日离任[11] 财务相关 - 2023年度未改聘财务负责人[9] - 无会计政策等重大变更情形[9] 信息披露 - 2023年按时披露定期报告及财务数据[6] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》[7]