证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2023-065 鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

财务业绩 - 2023年第三季度营业收入较上年同期减少70.56%，主要系公司调整贸易业务结构和刚果(金)阴极铜生产线大修等因素影响[8][9] - 2023年年初至报告期末营业收入较上年同期减少32.82%，主要系公司压缩低毛利贸易业务规模和刚果(金)阴极铜生产线大修等因素影响[9] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7,903.45万元，较上年同期实现减亏11,260.07万元，主要系存货跌价准备减少、销售税费下降等因素影响[10][11] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4,349.71万元，较上年同期实现减亏27,586.19万元，主要系存货跌价准备减少和阴极铜毛利增加等因素影响[12] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-101,007,483.47元，主要系购买商品支付的款项下降和公司降本增效措施取得成效[13] - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-117,598,881.38元，主要系购买商品支付的款项下降和公司降本增效措施取得成效[14] - 基本每股收益和稀释每股收益与归属于上市公司股东净利润变动一致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为91,204人[16] - 前10名股东中上海鹏欣（集团）有限公司持股比例为18.02%[16] - 公司第二期员工持股计划已全部出售完毕[17] 公司治理 - 公司董事会和监事会完成换届选举[18][19] - 公司注册地址变更为上海市普陀区曹杨路1888弄11号11楼1102室-70[19][20] - 公司修订了11项公司制度，并新制定了2项制度[21] 诉讼情况 - 公司因涉嫌信息披露违规被37位投资者提起诉讼，涉及赔偿金额约1,745万元[22] - 公司2023年3月收到上海金融法院一审判决,认定公司应赔偿损失5,215.22元,四位高管在1%-5%范围内承担连带赔偿责任[23] - 公司2023年8月收到上海市高级人民法院二审判决,维持原判[23] - 公司2023年9月收到法院核损报告,其中1案投资者刘刚投资差额损失为4,315.93元[23] - 公司2023年9月收到刘刚案一审判决,法院判决公司应赔偿该投资者损失合计4,321.54元,四位高管在1%-5%范围内承担连带赔偿责任[23] - 公司2023年10月收到法院关于核损金额为0的2案的判决书,法院驳回2案原告的全部诉讼请求[24] - 公司2023年10月收到法院发来的未正式立案的合计46个案件的核损报告,其中21案核损损失为0元,25案核损损失654,124.04元[24] 担保及衍生品交易 - 公司2023年3月13日收到Heaven Sent提起的仲裁,要求公司承担保证责任,支付交易尾款并赔偿有关损失合计约2,898万元[24] - 公司2023年4月27日及5月24日分别召开董事会和股东大会,审议通过了为全资子公司及控股子公司提供担保的议案,担保总金额不超过27亿元[24] - 公司2023年9月8日披露为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司向FIRSTBANK DRC SA银行申请的2,000万美元贷款提供担保[24] - 公司2023年4月27日及5月24日分别召开董事会和股东大会,审议通过了2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案,相关额度未超标[24] 财务数据 - 应收账款为1,033.99百万元[26] - 存货为10,019.61百万元[26] - 其他流动资产为5,269.40百万元[26] - 长期股权投资为16,827.77百万元[26] - 固定资产为28,022.25百万元[26] - 营业收入为41,611.89百万元[28] - 营业成本为39,279.39百万元[28] - 归属于母公司股东的净利润为-434.97百万元[29] - 其他综合收益的税后净额为887.50百万元[29] - 少数股东损益为-736.42百万元[29] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为43.96亿元[31] - 2023年前三季度收到的税费返还为6.31亿元[32] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为36.50亿元[32] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为2.26亿元[32] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.69亿元[32] - 2023年前三季度投资支付的现金为25.52亿元[32] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为43.10亿元[33] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为39.05亿元[33] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.24亿元[33] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为43.39亿元[33]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-060 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-061 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，对公司编制的 2023 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 审议的人员有违反保密规定的行为； （4）保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法 行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 （二）公司 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-059 鹏欣环球资源股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 9 月 28 日接到实际控制人姜照柏先生及其一致行动人姜雷 先生关于部分股权解除质押的告知函，姜照柏先生于 2023 年 9 月 25 日将其质押 给国开证券股份有限公司的 54,000,000 股公司股票办理了相关质押登记解除手 续；姜雷先生于同日将其质押给国开证券股份有限公司的 12,000,000 股公司股 票办理了相关质押登记解除手续。 | 股东名称 | 姜照柏 | 姜雷 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 54,000,000 | 12,000,000 | | 占其所持股份比例 | 39.08% | 14.53% | | 占公司总股本比例 | 2.44% | 0.54% | | 解除质押时间 | 2023/9/25 | 2023/9/25 | ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕141 号 关于对鹏欣环球资源股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 鹏欣环球资源股份有限公司，A 股证券简称：鹏欣资源，A 股证券代码：600490； 王晋定，鹏欣环球资源股份有限公司时任董事长、代董事会 秘书； 储越江，鹏欣环球资源股份有限公司时任常务副总经理。 -1- ──────────────────────── （一）责任认定 公司控股子公司的重大资产被侵占，导致公司发生重大损 失，但公司未及时披露，影响投资者知情权。上述行为违反了《证 券法》第八十条，《上海证券交易所股票上市规则（2022 修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 7.7.6 条等有关规定。 责任人方面，根据行政监管措施认定，公司时任董事长、代 -2- 董事会秘书王晋定，时任常务副总经理储越江，均未勤勉尽责， 对公司上述行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监 事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 一、上市公司及相关主体 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-058 鹏欣环球资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）控股子公 司希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)（以下简称： "SMCO"、"借款人"）近日与 FIRSTBANK DRC SA 银行（以下简称："银行"）银行 签署了《贷款合同》，SMCO 向 FIRSTBANK DRC SA 银行申请了 2,000 万美元(大写 贰仟万美元整)贷款，公司于 2023 年 9 月 6 日签署《担保函》，为 SMCO 向银行申 请的贷款作出担保，《担保函》自签字之日起生效，截止日期为 2024 年 11 月 30 日。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-057 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 | 股东名称 | 鹏欣集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 25,993,955 | | 占其所持股份比例 | 6.52% | | 占公司总股本比例 | 1.17% | | 解除质押时间 | 2023/8/28 | | 持股数量 | 398,740,027 | | 持股比例 | 18.02% | | 剩余被质押股份数量 | 138,198,468 | 1 | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 34.66% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 6.25% | 注：本次上述股东解除质押的股份暂无后续质押计划，未来将基于相关融资 需求而定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海鹏欣 （集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）持有公司股份 3 ...

公司基本信息 - 公司名称为鹏欣环球资源股份有限公司，简称为鹏欣资源[1] - 公司法定代表人为王健[9] - 公司注册地址变更为上海市普陀区曹杨路1888弄11号11楼1102室-70[9] - 公司办公地址为上海市闵行区联航路1188号32号楼，邮政编码为201112[10] - 公司网址为http://www.pengxinzy.com.cn，电子邮箱为600490@pengxinzy.com.cn[10] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为316.99亿元，同比增长12.12%[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元，较上年同期扭亏为盈[11] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元，较上年同期减少163.24%[11] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为62.12亿元，同比增长2.89%[11] - 公司本报告期基本每股收益为0.0161元，较上年同期改善[11] - 公司本报告期稀释每股收益为0.0161元，较上年同期改善[11] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期改善[11] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.17%，较上年同期改善[11] 主营业务 - 鹏欣资源致力于成为全球领先的综合资源服务商，主要从事黄金、铜、钴等金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及销售业务[15] - 公司在刚果（金）拥有丰富的铜矿资源，年产40,000吨阴极铜，产品品质优异[19] - 公司氢氧化钴生产线年产3,000金吨，产品在市场上获得广泛认可[19] - 公司贸易业务包括传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易，稳定客户群，未来将在中非贸易业务上有所增长[19] - 公司计划推进南非奥尼金矿的开采业务，完成资源报告及开发利用方案[19] 资金情况 - 公司货币资金占总资产比例为9.38%，较上年下降7.38%[31] - 公司应收款项较上年增加55.27%[31] - 公司固定资产占总资产比例为34.01%，较上年增加4.33%[31] - 公司短期借款余额较上年减少6.86%[31] - 公司境外资产占总资产的比例为72.12%[32] 风险控制 - 公司可能面对的主要经营风险包括大宗商品价格波动、国别风险、安全生产风险、外汇风险和环保风险，公司已采取相应措施应对[42] 股东信息 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[111] - 公司普通股股东总数为91,594户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[112] - 公司股东上海鹏欣（集团）有限公司持股数量为398,740,027股，占比18.02%[112] - 公司股东姜照柏持股数量为138,166,058股，占比6.24%[112] - 公司股东西藏智冠投资管理有限公司持股数量为91,183,431股，占比4.12%[112] 公司治理 - 公司将严格遵守相关规定，不利用大股东地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益[62] - 公司将遵循市场交易的公开、公平、公正原则进行关联交易，并依法履行信息披露义务[66] 财务报表 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，财务报表及财务报表附注经公司董事会批准于2023年8月24日报出[147] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[150] - 公司记账本位币为人民币[151] - 子公司记账本位币分别为美元和南非兰特，需折算为人民币[152]

关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2023）第 211053 号 业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖会 人 目 录 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资 金存放与使用情况鉴证报告 1-19 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第 211053 号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的鹏成环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司") 《2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项 报告")。 一、董事会的责任 鹏欣资源公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南 的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不 ...