独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职及关系情况符合独立性要求[1]

公司往来情况 - 鹏欣联合实业2024年度往来累计发生（不含息）0.05万元，期末往来0.05万元[9] - 鹏晨智谷科技2024年度往来累计发生（不含息）36.00万元，偿还29.70万元，期末往来6.30万元[9] - 鹏欣国际2024年度往来累计发生（不含息）8042.49万元，偿还1307.0万元，期末往来4623.6万元[9] - 鹏欣生态科技2024年度往来累计发生（不含息）42.27万元，偿还229.01万元，期末往来142.2万元[9] - 鹏御国际贸易2024年度往来累计发生（不含息）0.00万元，偿还862.25万元，期末往来2075.75万元[9] - 天弘益华贸易2024年度往来累计发生（不含息）3882.80万元，偿还490.72万元，期末往来3392.08万元[9] - 鹏嘉一期股权投资基金2024年度往来累计发生（不含息）1.00万元，期末往来1.00万元[9] - 鹏欣国际集团2024年度往来累计发生（不含息）6277.37万元，偿还9041.78万元，期末往来57730.78万元[9] - 鲲鹏（深圳）资产管理2024年度往来累计发生（不含息）4.61万元，期末往来4.68万元[9] - 鹏嘉资产管理2024年度往来累计发生（不含息）7630.00万元，偿还5064.92万元，期末往来2565.08万元[9]

募集资金情况 - 2019年4月22日非公开发行A股107,334,524股，每股5.59元，募资599,999,989.16元，净额585,819,989.16元[12] - 截至2024年12月31日，募投利息及扣除手续费累计290,638.89元，理财收益0元[12] - 2024年度使用募资0元，累计使用599,470,707.02元，临时补流0元[12] - 永久补流31,149,057.02元（含利息），汇率影响424,556.56元[12] - 截至2024年12月31日，募资专户余额395,366.47元（含息等）[13][18] - 2018年发行股份及付现购资产并募资6亿元[26] 项目进展与效益 - 金矿生产项目截至期末累计投入进度99.56%，本年度效益68.71万元[26] 资金使用变更 - 变更用途募资3114.91万元，占比5.19%[26] 未来资金计划 - 拟用不超18000万元闲置募资现金管理，12个月内滚动使用[27] - 购买资产并募资拟安排不超100000万元闲置募资现金管理[28] 历史重大事件 - 2018年向姜照柏和姜雷增发220,265,693股及付4亿元购宁波天弘100%股权[11] 账户管理与协议 - 2019年公司及子公司设4个A股募资专户，签三方监管协议[13] - 2020年7月28日同意鹏欣矿投和鹏欣国际设江苏银行专户[15] - 公司将鹏欣矿投和鹏欣国际民生银行募资转存江苏银行并销户[16] - 公司及相关方与保荐、江苏银行签四方监管协议[16] 临时补流情况 - 2010年5月8日募资置换先期自筹40100万元[27] - 2019年用不超18599.98816万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[27] - 2021年4月用不超10000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[27] - 2021 - 2022年分四次归还9000万元至募资专户[19] - 2024年12月31日实际使用闲置募资临时补流0元[27]

本次核销坏账应收账款 47,952,300.00 元及其他应收款 53,719.49 元，已全 额计提减值准备，不会对公司 2024 年年度净利润及其他财务指标构成重大影响。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值及核销坏账的议案》。具体 情况如下： 一、本次计提减值的情况 （一）本次计提资产减值的情况概述 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-015 鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度共计提资产减值 损失合计-487.50 万元，对本公司 2024 年度归属于母公司净利润的影响为-671.73 万元。 3、本次计提减值对本公司损益的影响 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-013 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交公司股东大会审议 ● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益 的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立 性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事王健、姜雷、许瑜华均回避 表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事审议，公司 2025 年度日常经营性关联交易事项均为正 常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公 司董事会 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-012 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：不超过人民币 60,000 万元自有资金 ● 委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约 定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。 具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金 开展委托 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,积极履行审计监督职责,审核公司财务信息及状况,对公司及所属子公司风险 管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和 有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员,现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健、独立董事王树义 3 名成员组成,其中张飞达担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求 和公司规定。 公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及 2023年年度股东 大会审议通过了《关于 2023年度审计费用及聘任 2024年度财务审计机构的议案》, 审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华") 的审计工作进行监督,并对其独立性和专业性进行评估,认为 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-010 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司 及其控股子公司拟向公司董事会申请 2025 年度银行等金融机构申请综合授信额 度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项 目并购开发建设借款），可滚动使用。 一、已使用的银行综合授信额度情况 8、平安银行深圳分行信用证人民币 28,200 万元 二、资金及银行综合授信额度情况分析 公司致力于成为"全球领先的综合资源服务商"，致力于发展黄金、铜、钴 等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关 ...

人员数据 - 2024年底中兴财光华合伙人187人，注册会计师804人，331名签署过证券服务业务[1] 会议与议案 - 2024年4月28日公司多会议审议通过审计费用及聘任议案，6月26日经股东大会通过[1] - 2024年12月16日审计委员会与签字注册会计师召开审前沟通会[4] - 2025年4月24日审计委员会开会审议2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，治理规范，内控有效执行[18] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位29家，资产总额和营收占比均为100%[8][9] - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额错报划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] 未来展望 - 2025年加强境外子公司财务管理内控监督[19] - 2025年完善南非公司资产管理制，制定资产盘点流程[19] - 2025年完善内控，规范执行，强化监督检查[19]