公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[5] - 独立董事何海明出席全部董事会和股东大会[6] - 董事刘勇因工作调整辞职，提名赵旭东为非独立董事候选人[17][18] 审计与财务 - 2024年聘请中喜会计师事务所为审计机构[14] - 报告期内无重大关联交易、承诺变更等情况[11][12] 激励计划 - 审议通过2022年限制性股票激励计划解除限售议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强协作促公司发展[22]

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行 政法规、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 张学军 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导 师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994 年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师 范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营 销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、 出版专著《六个核桃凭什 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影 响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《河北衡水老白干酒业 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 定义及分级 第二条 舆情的定义 公众（包括消费者、投资者、媒体、员工、政府机构等利益相关 方）针对企业及其相关事件（如产品、服务、管理、社会责任等）所 表达的态度、意见、情绪和行为倾向的总和。它是公众对企业形象、 品牌声誉和市场行为的集体反馈，直接影响企业的经营环境和发展。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情的 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 《公司章程》以及国家其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称：河北证监局）和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见 ...

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[5] - 证券办公室负责拟定制度、组织活动、处理诉求等工作[5] 档案与沟通 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[6] - 公司与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[7] 工作开展 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] 说明会与调研 - 特定情形下公司及时召开投资者说明会，参与人员含董事长等[10][11] - 公司接待调研要求调研方出具资料并签署承诺书[13] - 公司就调研形成书面记录，参与人员和董秘签字确认[14] - 公司建立接受调研事后核实程序，明确信息泄露应对措施[14] 文件处理 - 公司要求调研机构及个人发布文件前知会公司[14] - 文件有误或误导性记载，公司要求改正，拒不改正则公告说明[15] - 文件涉及未公开重大信息，公司向上交所报告并公告[15] 其他事项 - 公司履行投资者投诉处理首要责任，建立健全投诉处理机制[15] - 公司配合支持投资者维护股东权利的合法行为[15] - 公司及时关注媒体报道，必要时适当回应[15] - 制度由证券办公室负责解释，自董事会审议通过之日起执行[17]

公司治理 - 2024年度召开5次董事会和2次股东大会[6] - 2024年8月27日聘请中喜会计师事务所为年度审计机构[18] - 董事刘勇辞职，提名赵旭东为非独立董事候选人[19] 独立董事履职 - 独立董事宋学宝积极参与各类会议和活动[7][9][10][11] - 2025年独立董事将继续学习履职并参与培训[23] 合规情况 - 2024年与关联方无重大日常关联交易[13] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 激励与考核 - 审议通过2022年限制性股票激励计划解除限售议案[21] - 董事和高管薪酬考核与领取符合规定[22]

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以 下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会(以下简称薪酬与考核委员会)，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设临时工作组，专门负责提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 1 薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级 ...

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[11] - 半年度报告在会计年度上半年结束后2个月内披露[11] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[11] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告特定情形下需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计[11] 需披露交易情况 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应披露[18] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[18] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[18] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元应披露[19] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[19] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应披露[20] - 与关联自然人交易金额30万元以上应披露[20] 其他需披露情况 - 担保达到最近一期经审计净资产10%应履行审批程序并披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[17] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[14] - 收购等致股本等重大变化需披露权益变动情况[22] - 证券及其衍生品种异常交易或媒体报道有重大影响应调查核实[22] - 公开发行证券核准后发行前发生重要事项需修改招股书或补充公告[25] 责任主体 - 董事会负责实施信息披露事务管理制度，董事长为第一责任人[29] - 董事等对公司信息披露真实性等负责[29] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[30] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件[31] 内部流程 - 总经理等编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息[32] - 信息报告义务人在规定时间内向证券办公室或董事会秘书报告情况[32] - 公司信息内部流转和审核有规定程序[33] 相关人员义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[38] - 董事、高管、持股5%以上股东等报送公司关联人名单及关联关系说明[39] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[41] 资料保管与违规处理 - 信息披露相关文件资料档案由证券办公室保管10年[42] - 信息披露违规处理结果5个工作日内报交易所备案[44] 披露形式 - 公开披露信息以董事会公告形式发布[34] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，解释权归公司董事会[49]

河北衡水老白干酒业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称 "公司"）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益，确保公司规范运作。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规 以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或 事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员、部门和单位（以下简称"报告义务人"），应及时将有关 信息通过证券办公室、董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉 或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露 的真实、准确、完整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈 述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作，切实 维护公司和广大投资者的合法权益。 第二章 重 ...