证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-010 国睿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 815,587,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6747 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 802,979,168 | 98.4541 | 1,308,000 | 0.1603 | 11,300,000 | 1.3856 | 2、 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司2023年年度股东大会的 致：国睿科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受国睿科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称本次股 东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入32.8亿元，同比增长1.77%[1] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润为5.99亿元，同比增长9.1%[1] - 公司2023年综合毛利率为34.71%，同比增长4.47个百分点[1] 新产品和新技术研发 - 公司2023年高端雷达装备在国际市场影响力进一步提升[2] - 公司2023年工业软件产品的核心竞争力和市场影响力进一步提升[2] - 公司2023年自主PM产品入选工信部优秀产品目录和国资委中央企业科技创新成果产品首册[3] - 公司2023年全自主信号和信息化系统产品迭代升级，全自动无人驾驶信号系统入选南京市企业科技创新成果十大典型案例[3] 市场扩张和并购 - 公司2024年将紧密围绕企业发展的战略，稳中求进，以进促稳，先利后破，聚焦主则主见推动战略落地[4]

达、广州白云国际机场 S 波段相控阵天气雷达等项目，进一 步稳固公司在民航领域的市场地位。持续开展高端雷达及系 统研制，组织研发低成本反无雷达、X 波段双偏振相控阵天 气雷达、航空危险天气预报预警系统等重点产品，持续引领 雷达技术发展。2023 年，公司近程空管一二次监视雷达技术 获得中国雷达行业协会科技进步奖二等奖，子公司国睿防务 被评为江苏省瞪羚企业。 在工业软件及智能制造板块，自主工业软件新签再创佳 绩，成功中标陕飞 XBOM 项目、海康威视 PLM 等项目；打造了 重点领域自主化工艺设计平台标杆项目，工业软件产品的核 心竞争力、市场影响力进一步得到了提升。积极推动智能制 造硬件业务发展，实现了公司工业软件业务和智能制造硬件 业务的有机结合，智能车间项目进展顺利，为后续市场开拓 打下坚实基础。2023 年，公司自主 PLM 产品入选工信部优秀 产品目录和国资委中央企业科技创新成果产品手册，工业软 件品牌影响力显著提升。 在智慧轨交板块，自主化市场持续发力，公司自主的 CBTC 信号系统中标宁马线信号系统项目；信息化领域成功中 标南京地铁 6 条线路通信系统代维等项目。积极推动福州 4 号线等重点项目的建 ...

国睿科技股份有限公司 2023年年度股东大会资料 2024年5月 国睿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 会议议程 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司 年年度报告全文及摘要 3 | 2023 | | | | 2.公司董事会 2023 年度工作报告 4 | | | | | 3.公司监事会 年度工作报告 12 | | 2023 | | | 4.公司 年度财务决算报告 14 | 2023 | | | | 5.关于公司 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 15 | | 6.公司 年度财务预算报告 16 | 2024 | | | | 7.关于 年度日常关联交易预计的议案 17 | 2024 | | | | 8.关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 22 | | | | | 9.关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案 24 | | | | 会议议程 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

业绩总结 - 公司发布的23年年报显示，营收为32.82亿元，归母净利润为5.99亿元，毛利率为34.71%，净利率为18.42%[1] - 23年公司利润增势向好，主要因产品结构调整和降本增效，主营业务成本同比下降4.77%[1] - 预计24-26年公司EPS分别为0.58/0.70/0.85元/股，对应合理价值为17.32元/股，维持“增持”评级[1] - 国睿科技2026年预计经营活动现金流为721百万元，较2022年的441百万元增长64.4%[2] - 营业利润率预计从2022年的4.2%增长至2026年的21.5%[2] - ROE预计从2022年的10.8%增长至2026年的14.0%[2] 评级 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出三种，根据预期未来12个月内股价表现的强弱程度进行评级[4] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种，根据预期未来12个月内股价表现的强弱程度进行评级[5] 其他 - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[9] - 研究人员的报酬标准取决于研究质量等多种因素，与广发证券的投资银行业务有关[12] - 本报告仅面向授权客户发送，不对外公开发布，接收人需保密[13] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不代表未来表现[14] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，客户应独立判断[15] - 广发证券可能发布与本报告不一致的报告，报告内容仅代表研究人员观点[16] - 本研究报告中的期货合约价格信息仅用于支持研究结论，不构成期货合约提供意见[17] - 广发证券（香港）与报告所述公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[18] - 未经广发证券事先书面许可，不得擅自复制、转载本报告内容[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营收32.82亿元，同比增长1.77%[1] - 公司2023年实现归母净利润5.99亿元，同比增长9.10%[1] - 国睿科技2026年预计营业总收入将达4859百万元，较2023年增长48.1%[2] - 2026年预计净利润为1011百万元，较2023年增长67.1%[2] 研发投入 - 公司2023年研发投入总额2.03亿元，同比增长4.08%[1] 毛利率提升 - 公司2023年综合毛利率同比提升，其中雷达装备与相关系统板块毛利率同比提升幅度更大[1] 新兴产业布局 - 公司布局“低空经济”战略新兴产业，抢占未来产业发展先机[1] 市场拓展 - 公司紧抓数字经济发展机遇，持续加大新市场开拓力度[1] 预测调整 - 公司下调2024-2025年归母净利润预测值至7.44/8.65亿元，新增2026年归母净利润预测值10.03亿元，维持“增持”评级[1] 风险提示 - 公司面临国际政治经济格局不确定性、政策变化挑战和市场竞争加剧的风险[1] 财务指标 - 2026年每股净资产预计为6.57元，较2023年增长47.1%[2] - 2026年ROIC预计为12.51%，较2023年增长1.73个百分点[2] - 2026年P/E（现价&最新股本摊薄）预计为17.92，较2023年下降40.07%[2]

财务数据 - 国睿科技2023年实现营收32.8亿元，归母净利润6.0亿元，盈利能力连续4年提升[1] - 公司持续加大研发投入，深耕防务和空管雷达技术领先，费用率同比增加1.2ppt至12.0%[3] - 国睿科技2026年预计营业总收入将达到6,318亿元，较2023年增长92.7%[6] - 2026年预计净利润率将达到18.89%，较2023年提升0.47个百分点[6] - 公司2026年预计每股净资产将达到6.40元，较2023年增长43.1%[6] 市场展望 - 民生证券研究院提供的报告中，对国睿科技给出了谨慎推荐的评级[8] - 报告强调客户应充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代个人独立判断[9] - 报告提醒客户，本公司不对使用报告内容导致的任何可能损失负责[9] - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供专业的研究报告服务[11] - 报告中提到的所有商标、服务标识及标记均为本公司所有，保留一切权利[10]

二. 内部控制评价结论 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国睿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会由3名或以上成员组成，独立董事委员应过半数[4] - 委员会设主任委员和副主任委员各一名，由董事会任命[4] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] 会议规则 - 提案提交董事会审议决定[7] - 主任委员召集主持，不能履职时由副主任委员召集主持[9] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料信息[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员可委托其他委员代为出席，独立董事须书面委托其他独立董事[10] 资料保存 - 会议记录等资料保存期不少于十年[10] 规则实施 - 本议事规则自董事会审议通过之日起实施，原规则废止[16]