董事局會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 董事長 中國福建省福州市 2024年4月10日 福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此 宣佈，董事局將於二零二四年四月二十五日（星期四）舉行董事局會議，以 考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十 一日止的三個月的季度業績。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生 及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先生、 薛祖雲先生及達正浩先生。 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现收入332亿元，同比增长18%[1] - Q4实现单季度收入93亿元，同比增长22%，环比增长6%[1] - 公司23年全年汽车玻璃收入为299亿元，同比增长16.79%[1] - 公司23年毛利率为35.39%，同比增长1.36%[1] - 公司23年资本开支达45亿元，是近年来新高[1] 未来展望 - 预计到2025年底公司总体汽车玻璃产能将提升25%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到376.41亿元，同比增长27%[1] - 公司维持强于行业的增收能力，成本高峰期已过，内生盈利能力爬升[1] 股票评级 - 福耀玻璃2026年预计营业总收入将达到51,358百万元[2] - 福耀玻璃的PE值在2024年预计将下降至17.60，低于可比公司平均值[3] 报告声明 - 分析师声明报告数据来源合规，独立客观公正[4] - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[8]

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附 代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2023年度股東週年大會 福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2024年4月25日（星期四）下午二時正於中國福建省福清市 融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2023年度股東週年大會，召開股東週年大會的 通告載列於本通函的第130頁至第135頁。 不論 閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按 其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2023年度股東週年大會之代表委任表格 | （附註1） 與本代表委任表格有關之股份數目 | | --- | | （附註2） 與本代表委任表格有關之股份類別（A股或H股） | 本人╱吾等 （附註3） 地址為 為福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）股東，現委任大會主席，或 （附註4） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2024年4月25日（星期四）下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區 福耀工業村本公司會議室舉行的本公司2023年度股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，並依照下列指示代表本 人╱吾等就股東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。 | | 決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《2023年度董事局工作報告》 | | | | | 2 | 《2023年度監事會工作報告》 | | | | | 3 | 《2023年度財務決算報告》 | | | ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年四月二十五日 1 目录 | 一、2023 年度董事局工作报告 3 | | | --- | --- | | 二、2023 年度监事会工作报告 14 | | | 三、2023 年度财务决算报告 16 | | | 四、2023 年度利润分配方案 19 | | | 五、2023 年年度报告及年度报告摘要 21 | | | 六、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度境内 | | | 审计机构与内部控制审计机构的议案 22 | | | 七、关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2024 年度境外审计机构的议 | | | 案 26 | | | 八、独立董事 2023 年度述职报告 27 | | | 九、关于修改《公司章程》的议案 37 | | | 十、关于修改《股东大会议事规则》的议案 55 | | | 十一、关于修改《董事局议事规则》的议案 60 | | | 十二、关于修改《独立董事制度》的议案 60 | | | 十三、关于修改《独立董事现场工作制度》的议案 60 | | | 十四、关于制定《福耀玻璃工业集团 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-015 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 ( ...

公司业绩 - 公司2023年度按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的净利润为人民幣5,629,256,054元[3] - 公司2023年度按中國企業會計準則編製的母公司報表的净利润为人民幣3,497,072,186元[4] - 公司擬訂的2023年度利潤分配方案为：每股分配现金股利人民幣1.30元，总计擬派发现金股利人民幣3,392,666,591.60元，占当年合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为60.27%[5] - 公司本报告期实现收入人民币33,160,997千元，比上年同期增长18.02%；实现除税前利润人民币6,715,450千元，比上年同期增长20.38%[11] - 公司实现归属于本公司所有者的年度利润人民币5,628,684千元，比上年同期增长18.37%；实现每股收益人民币2.16元，比上年同期增长18.68%[11] 公司发展战略 - 公司董事局做出福建福清、安徽合肥合计投资人民币90亿元的决定，为公司未来增长奠定基础[14] - 公司将加大技术创新，加强组织管理，构建福耀新文化，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势[42] 公司市场情况 - 公司2023年收入同比增加18.02%[29] - 公司2023年年度利润同比增加18.44%[29] - 公司2023年贸易应收款项周转天数为85天，存货周转天数为90天[30] - 公司2023年12月31日资产负债率为44.52%[30] 汽车行业趋势 - 2023年中国汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[31] - 中期内，中国汽车市场持续复苏，但面临挑战和不确定性增加[32] - 汽车市场正向电动化、网联化、智能化、共享化方向发展，新能源汽车和智能汽车市场逐渐增长[34] 公司风险管理 - 公司的挑战包括全球经济政治形势复杂，存在风险和不确定因素[38] - 公司面临信息化时代，客户对响应速度要求提高，对智能化水平和协同能力提出更高要求[38] - 公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险[48][49] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配方案为每股分配现金股利人民幣1.30元，总计擬派发现金股利人民幣3,392,666,591.60元[54] - 公司2023年度利润分配方案中，未分配利润将结转至下一年度，且派发的现金股利占当年净利润的比例为60.27%[54] - 公司预计2024年全年的资金需求为人民币410.16亿元，其中经营性支出295亿元，资本支出81.23亿元，派发现金红利支出33.93亿元[40]

业绩总结 - 福耀玻璃2023年年报显示，营收达331.61亿元，同比增长18.0%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为65.38/75.96/88.67亿元，对应EPS为2.51/2.91/3.40元，维持“优于大市”评级[4] - 公司维持优于大市评级，目标价为52.61元，较上一评级提升22%[11] 未来展望 - 公司计划未来两年在福建福清、安徽合肥投资共计90亿元，建设汽车安全玻璃项目和汽车配件玻璃项目，以进一步提升市占率[3] 新产品和新技术研发 - 公司积极应对气候变化，实施节能减排措施，提高清洁能源使用比例[14] 市场扩张和并购 - 公司持续改善企业治理结构，加强风险控制，坚持合规经营[16] 其他新策略 - 公司重视员工权益保护，不断完善薪酬福利体系，提供广阔的职业发展平台[15]

业绩总结 - 公司2023年业绩稳健增长，收入和利润创历史新高[1] - 公司2023年利润总额比上年同期增长39.98%[2] - 公司汽车玻璃业务在2023年面积销量提升10.24%，营业收入提升16.79%[3] - 公司2023年合并实现营业收入人民币3,316,099.66万元，比上年同期增长18.02%[7] - 公司2023年利润总额比上年同期增长39.98%，扣除汇兑损益和子公司计提长期资产减值准备的影响[8] - 公司汽车玻璃业务在2023年面积销量提升10.24%，营业收入提升16.79%，ASP提升5.94%至2.12元/平米[15] 未来展望 - 公司预测2024~2026年净利润分别为62.1（+10.3%）、73.78（+18.8%）和88.33（+19.7%）亿元人民币[4] - 2026年预计主营业务收入将达到53,054.1百万元[1] - 2026年预计净利润将达到8,833.1百万元[1] - 2026年预计现金及现金等价物期末余额将达到22,048.1百万元[1] - 归母净利润从4,755.0亿增长至8,833.1亿，同比增长约85.9%[18] - 归属母公司股东权益从29,013.6亿增长至49,356.0亿，同比增长约70.2%[18] - 每股收益从1.82元增长至3.38元，增长约85.7%[18] 评级和目标价 - 公司认为以2025年16倍PE对公司进行估值是合理的，对应目标股价为49.2港币/股，股票预期升幅空间25.7%[16] - 维持“买入”评级[16] - 买入评级，目标价距离现价涨幅不小于20%[19] 风险提示 - 风险提示包括全球汽车需求不及预期和全球贸易环境以及汽车供应链发生变化[17] - 投资者应当考虑到国元证券经纪（香港）可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[21] - 本报告清晰准确地反映了分析员的研究观点，独立客观地出具[22] - 分析员不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿[23]