公司战略 - 公司将持续实施“提质增效重回报”方案，通过良好的业绩表现、规范的公司治理和积极的投资者回报来维护股价稳定[3] - 公司将继续实施老酒“3+6+4”营销策略，加强品牌投入，推动业务稳健发展，提升核心竞争力[3] 业绩展望 - 公司预测2023-2025年的每股收益为5.25/6.32/7.55元，维持“买入”投资评级[4] - 公司预测2023-2025年的主营收入增长率分别为13.0%/17.5%/17.7%[6] - 公司预测2023-2025年的归母净利润增长率分别为3.8%/20.3%/19.4%[6] - 公司预测2023-2025年的ROE分别为21.5%/20.9%/20.1%[6] 财务状况 - 公司资产负债表显示2025年流动资产合计为14,315百万元，非流动资产合计为1,749百万元[7] - 公司负债合计预测2025年为3,580百万元，股东权益预测2025年为12,484百万元[7] - 公司现金流量表显示2025年经营活动现金净流量为2,983百万元，现金流量净额为2,787百万元[7]

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-003 舍得酒业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年11月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 <2022年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。具体内容详见公司于2022年11月 24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业2022年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。 根据公司股东大会对董事会办理实施2022年限制性股票激励计划相关事项的 授权，2023年12月15日，公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不 1 重要内容提示： 回购注销的原因：鉴于舍得酒业股份有限公 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX:（028）86512848 网址/WEBSITE: www.kangdacdlawyers.com 北京康达(成都)律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 5031 号 二〇二三年十二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong · 武汉 Wuhan ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与单位有中金公司、中信证券等众多机构，分析师、机构投资者共计181人 [2] - 活动时间为2024年2月4日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为公司会议室 + 线上会议 [3] - 上市公司接待人员有副总裁兼CFO邹庆利先生、董事会秘书张伟先生、营销运营管理中心执行总经理朱应才先生 [3] 市值管理举措 - 披露《关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告》，推动召开董事会审议回购股份事项并及时披露信息 [3] - 2023年派发2022年度红利约5亿元，占2022年归母净利润的29.65%，将提高投资者回报水平 [3] - 日常从经营管理、信息披露、投资者关系管理三方面做好市值管理工作 [3] 产品动销情况 - 坚持“稳价格、强动销、去库存”策略，开展并迭代升级消费者体验项目 [4] - 2023年末舍得老酒私宴品鉴会在8个省市的20个城市举办，2024年将全面走向全国 [4] - 2023年12月1日启动春节市场主题活动，在超300个城市开展线下活动，近期动销良好 [4] 经销商库存情况 - 价格政策和库存政策是红线，坚持“稳价格、强动销、去库存”路线，确保经销商库存合理 [4] 生产经营与市场销售情况 - 近期生产经营管理及市场销售表现正常，管理层对企业发展有信心并做好经营管理工作 [4] 厂商关系共建举措 - 实施老酒“3 + 6 + 4”营销策略，建立共享仓库、降低经销商单次打款要求，提升经销商盈利水平 [4] - 推进三级顾问委员会建设，规范“3 + 1”经销商顾问委员会运行，增强厂商协同关系 [4] 2024年经营发展规划 - 坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，实施老酒“3 + 6 + 4”营销策略 [5] - 秉承“稳价格、强动销、去库存”原则，通过加强品牌投入等一系列措施提升核心竞争力，推动业务发展 [5]

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-002 舍得酒业股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护舍得酒业股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公司未来 发展前景的信心及价值的认可，公司董事长蒲吉洲先生提议公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，努力通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。 一、 提议回购股份的情况 本次回购公司股份提议具体内容如下： （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长蒲吉洲先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 （二）提议回购股份的原因和目的 公司董事长蒲吉洲先生基于 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0004 号 致：舍得酒业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与舍得酒业股份有 限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所 指派杨波、徐小玉律师出席了舍得酒业 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《舍得酒业股份有限公司章程》（以下 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,834,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.43 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-001 舍得酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表 决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

舍得酒业股份有限公司 独立董事制度 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。其中，提名委 （于 2024 年 1 月 5 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 ...

舍得酒业股份有限公司 章 程 (2024 年 1 月修订，公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 舍得酒业股份有限公司章程 （2024 年修订） 舍得酒业股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订） 目 录 第一章 总则 — 1 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 舍得酒业股份有限公司章程 （2024 年修订） — 2 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 舍得酒业股份有限公司章程 （2024 ...

舍得酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：舍得酒业 股票代码：600702 2024 年 1 月 5 日 舍得酒业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………2 二、2024 年第一次临时股东大会会议议案 议案一：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》………………………4 议案二：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》……………………………………5 1 舍得酒业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：公司艺术中心会议室 参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的律师等。 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...