证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-116 盛屯矿业集团股份有限公司 三、本次注销的募集资金专户情况 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、 交通银行股份有限公司厦门吕岭支行、招商银行股份有限公司厦门政务中心支行、 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行募集资金专户存放的募集资金已经 按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述五个募集资金专户将不再使用。 根据《三方监管协议》，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司 和中信证券及上述银行就募集资金专户签订的《三方监管协议》相应终止。 四、备查文件 撤销银行结算账户申请书。 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1137号）的核准，公司向特定投资者非公开 发行每股面值为 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-115 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 1 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600711@600711.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）、盛屯金属有限公司（以下简称"盛屯金属"）、四川盛屯锌锗 科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（ 以下简称"盛屯能源金属"）。 ●公司下属公司兴安埃玛矿业有限公司（以下简称"埃玛矿业"）及科立鑫（ 珠海）新能源有限公司（以下简称"科立鑫（珠海）"）为公司在中国光大银行股 份有限公司厦门分行（以下简称"光大银行厦门分行"）申请的最高额不超过10,000 万元整的授信提供连带责任保证担保。 公司为下属公司盛屯金属在光大银行厦门分行申请的最高额不超过5,000万元整 的授信提供连带责任保证担保。 公司为下属公司盛屯锌锗在雅安市商业银行股份有限公司石棉支行（以下简称 "雅商行石棉支行"）申请的最高限额为3亿元的债务提供连带责任保证担保。 公司为下属公司盛屯能源金属在贵州银行股份有限公司福泉市支行（以下简称 "贵州银行福泉市支行"）办理的流动资金借款业务提供本金不超 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金之募投项目"刚果(金)KALONGWE 铜钴矿采冶项目" （以下简称"卡隆威项目"）已建设完成，公司拟将该项目结 项，并将节余募集资金 15,801.96 万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准） 永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-113 项目节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额 7.10%，未超过 10%。本 事项已经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛屯矿业 集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业""公司"或"上市公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业 务 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：刘鹭华、任力、涂连东 2023 年 11 月 6 日 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 一、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的 独立意见 经审慎核查后，我们认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要，履行了必要的审批程序，符合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董 事一致同意对募投项目卡隆威项目进行结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金。 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了 本次董事会会议资料，并基于独立判断，对公司第十一届董事会第五次会议相关 事项发表如下独立意见： ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-111 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第五次会议于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。 董事会 盛屯矿业集团股份有限公司 一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》。 为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，本着股东利益最 大化的原则，结合公司实际经营情况，董事会同意公司对募投项目刚果 (金)KALONGWE 铜钴矿采冶项目（"卡隆威项目"）进行结项，并将上述募投项目 的节余募集资金 15 ...

中信证券股份有限公司 关于盛屯矿业集团股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛屯矿业 集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业""公司"或"上市公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对盛屯矿业募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准盛屯矿业 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）的核准， 公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 321,520,664 股。本次发行募集资金总额为人民币 2,224,922,994.88 元（含发行费用），募集资 金净额为人民币 2,205,013,251.00 元。中证天通会计师事务所 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-112 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第五次会议于 2023 年 11 月 6 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公 司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金，符合公司的实际经营情况，有利于最大限度的发挥募集资金使用效率， 降低财务成本，实现股东利益最大化，上述事项符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》、公司《募集资金管理办法》等法规制度的规定。因此，监事会同意公 司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-110 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式已回购 A 股股份 2,245,000 股， 占公司总股本的比例为 0.07%，成交的最高价为 4.460 元/股，成交的最低价为 4.450 元/股，支付的金额为 10,006,200 元（不含交易费用）。截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 26,582,729 股，累计已 回购股份占公司总股本比例为 0.85%，成交的最高价为 5.178 元/股，成交的最 低价为 4.450 元/股，累计已支付金额为 130,190,100.44 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-109 盛屯矿业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司回购方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时在实施回购期间根据回购股 份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...